Ухвала суду № 51486461, 29.07.2014, Врадіївський районний суд Миколаївської області

Врадіївський районний суд Миколаївської області

смт. Врадіївка, вул. Маяковського, 103, 56301, (05135) 9-14-38

Справа № 474/801/14-к

П №1 - кс/474/104/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.14 року смт. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області Тихоненко М.І., при секретарі Степанову В.В., за участю прокурор Бондар О.В., розглянувши клопотання слідчого Врадіївського РВУ МВС України в Миколаївській області Романішина Є.М. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014150200000258 від 22.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Врадіївського РВУ МВС України в Миколаївській області Романі шин Є.М. за погодженням з прокурором прокуратури Врадіївського району Миколаївської області ОСОБА_1, звернувся до суду в рамках кримінального провадження за № 12014150200000258 від 22.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до юридичної справи рахунку №26003453254 від 11.07.2014 року відкритого в ОСОБА_2»янському відділенні №1 АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» Київської регіональної дирекції АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» фермерським господарством «Рідний край В» та рух коштів по рахунку в період з 11.07.2014 року по 28.07.2014 року, яка знаходиться за адресою: м.Київ проспект Перемоги,9, та надати дозвіл вилучити її (здійснити її виїмку).

З зазначеного клопотання вбачається, що 22 липня 2014 року до Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області з повідомленням звернувся директор фермерського господарства (ФГ) «Рідний край В» ОСОБА_4 про те, що 15.07.2014 року ним було направлено до філії Публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», в подальшому ОСОБА_5 Врадіївський елеватор пшеницю 3-го класу 1039,736 тон, пшеницю 6-го класу 1182 тон для подальшої її передачи на ОСОБА_5 в особі ОСОБА_6 на загальну суму 5258840 гривень, які ОСОБА_4 станом на 22.07.2014 так і не отримав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 липня 2014 року на мобільний телефон до директора ФГ «Рідний край-В» ОСОБА_4 подзвонила невідома особа, яка назвалася представником ОСОБА_7 Миколайовичем і запропонувала йому здійснити продаж пшениці по вигідним для них умовам. ОСОБА_4 в 2013 році вже мав договірні відносини з ОСОБА_5 та умови продажу пшениці його влаштовували. Після телефонної розмови, на електронну пошту ФГ «Рідний край-В» надійшов договір поставки № МИК 119 П-С від 01.07.2014 м. Київ.

Договір поставки № № МИК 119 П-С має слідуючи реквізити покупець: ОСОБА_5 місцезнаходження : 01033, м. київ вул.. Саксаганського,1, адреса листування : 54031 м. Миколаїв вул. Перша Слобідська 122/1 ЄДРПОУ 37243279, ІПН 372432726556АТ «Банк «Київська русь» МФО 319092, п/р 26003020053310 в АТ «Укрексімбанк», п/р 26004030053310 в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313 тел.факс: (044) 206-15-09, ОСОБА_6 Постачальник: ФГ «Рідний край-В», місце знаходження: 56301, Миколаївська область Врадіївський район смт. Врадіївка вул. Ломоносова, 3, адреса для листування: 56301, Миколаївська область Врадіївський район смт. Врадіївка вул.. Ломоносова, 3. ЄДРПОУ 35953356, ІПН 359533514179, п/р 26007151392 у АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», МФО 380805, тел. факс (05135) 9-66-32, ОСОБА_4

Вказаний договір передбачає та зобовязує ОСОБА_4 надіслати відповідно до умов договору до філії ОСОБА_5 Врадіївський елеватор зерно пшениці, а ОСОБА_6 розрахуватись за поставку зерна пшениці.

Так, невідомими особами, було направлено на адресу ОСОБА_5 рахунок «ОСОБА_3 банк ОСОБА_4» № 26003453254 від 11.07.2014 року, який був відкритий ФГ «Рідний край-В» в відділенні вказаного банку. З показів бухгалтера ФГ «Рідний край-В» ОСОБА_8 стало відомо, що господарство вказаний рахунок не відкривало і невідомі особи з застосуванням фальшивих документів здійснили від імені директора господарства ОСОБА_4 відкриття вказаного рахунку, про що останні ніяким чином не були повідомленні. Однак факт відкриття вказаного рахунку ОСОБА_4 став відомий після того, як він вже звернувся до правоохоронних органів та після отримання довідки про відкриття рахунків в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» 22.07.2014.

Представник ОСОБА_5 ОСОБА_6, дізнавшись про поставку зерна до Врадіївського елеватору 17.07.2014 року здійснив перерахування коштів за поставку пшениці та перерахував їх на рахунок № 26003453254 АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», який йому був наданий невідомими особами. В подальшому вказані кошти з рахунку №26003453254 були перераховані на інший рахунок № 26005001313443 ПАТ «АКТАБАНК» ТОВ «ФЛИП», оплата будівельних матеріалів.

Враховуючи, що ФГ «Рідний край - В» в особі директора ОСОБА_4 рахунок №26003453254 в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» не відкривали, документів необхідних для відкриття даного рахунку нікому не надавали та не уповноважували осіб на відкриття даного рахунку, у зв'язку з чим є підстави вважати, що вказаний рахунок відкритий невідомою особою, яка скоїла даний злочин. Крім цього, доступ до документів відкритого рахунку №26003453254 в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» дасть змогу під час досудового розслідування встановити особу, яка відкрила вказаний рахунок та надала до банку незаконно отримані офіційні документи фермерського господарства «Рідний край В» для відкриття рахунку.

Посилаючись на вищезазначені обставини слідчий просив задовольнити його клопотання та надати доступ до документів документів, а саме до юридичної справи рахунку №26003453254 від 11.07.2014 року відкритого в ОСОБА_2»янському відділенні №1 АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» Київської регіональної дирекції АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» фермерським господарством «Рідний край В» та рух коштів по рахунку в період з 11.07.2014 року по 28.07.2014 року, яка знаходиться за адресою: м.Київ проспект Перемоги,9, та надати дозвіл вилучити її (здійснити її виїмку).

До вищезазначеного клопотання слідчим були додані наступні документи: - витяг єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014150200000258 від 22.07.2014 року, копію довідки про відкриття рахунків, копію виписки по рахунку ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4».

Дане кримінальне правопорушення 22.067.2014 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12014150200000258, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

В судовому засіданні прокурор посилаючись на вказані обставини підтримала клопотання та просили надати слідчому Врадіївського РВУ МВС України в Миколаївській області Романі шину Є.М. тимчасовий доступ до документів, а сааме: до юридичної справи рахунку №26003453254 від 11.07.2014 року відкритого в ОСОБА_2»янському відділенні №1 АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» Київської регіональної дирекції АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» фермерським господарством «Рідний край В» та рух коштів по рахунку в період з 11.07.2014 року по 28.07.2014 року, яка знаходиться за адресою: м.Київ проспект Перемоги,9, та надати дозвіл вилучити її (здійснити її виїмку).

ОСОБА_2»янського відділення №1 АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» Київської регіональної дирекції АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» буду належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи в судове засідання свого представника не направило, про причину неявки представника суд не повідомило.

Відповідно до приписів ч.ч. 5,6,7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ТВБВ №10014/0142 філії Миколаївського обласного управління АТ „Ощадбанк, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст.ст. 159 - 165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області - старшого слідчого Романішина Є.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів ОСОБА_2»янського відділення №1 АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» Київської регіональної дирекції АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», юридична адреса м.Київ проспект Перемоги,9, у яких міститься юридична справа рахунок №26003453254 від 11.07.2014 року відкритого в ОСОБА_2»янському відділенні №1 АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» Київської регіональної дирекції АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» фермерським господарством «Рідний край В» та рух коштів по рахунку в період з 11.07.2014 року по 28.07.2014 року. та надати дозвіл на вилучення даної юридичної справи рахунку №26003453254.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: