Ухвала суду № 51482968, 24.03.2015, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2228/15-к

У Х В А Л А

24 березня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці Врублевського А.Й. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.01.2015 року старшим слідчим слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці Врублевським А.Й. внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120151400000002 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці Врублевський А.Й., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 16.10.2012 між Державним підприємством "Львівський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України "Львівтранспроет" (надалі Підрядник) та ДТГО "Одеська залізниця" (наділі Замовник) укладено договір № ОД/НКВ-12-1022НЮ від 16.10.2012 відповідно до якого Підрядник приймає на себе виконання проектно-вишукуваних робіт, проведення державної експертизи, здійснення авторського нагляду: проект та робоча документація зовнішнього електропостачання ПС Миколаїв та ПС Новополтавка. Вартість робіт відповідно до договору складає 3 374 402,40 грн.

В подальшому між Державним підприємством "Львівський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України "Львівтранспроет" та ТзОВ "Південьенергомережпроект" укладено договір № 124-12 від 26.10.2012 відповідно до якого останнє зобов'язується виконати проектно-вишукувані роботи: "Проект та робоча документація зовнішнього електропостачання "ПС Миколаїв". Вартість робіт відповідно до договору складає 1 213 544,40 грн.

28.12.2012 ТзОВ "Південьенергомережпроект" відповідно до актів № 124-12-1 та №124-12-2 здачі приймання виконаних робіт за договором № 124-12 від 26.10.2012 передало ДП "Львівтранспроект": "Проект зовнішнього електропостачання "ПС "Миколаїв" вартістю 505563,60грн та "Робочу документацію зовнішнього електропостачання "ПС Миколаїв" вартістю 707 980,80 грн.

При цьому із матеріалів наданих Службою електропостачання ДП "Одеська залізниця" по об'єктах ПС Миколаїв та ПС Новополтавка виконувались Приватним підприємством "Електродар-Люкс", а не ТзОВ "Південьенергомонтажпроект".

Не зважаючи на це службові особи ДП "Львівтранспроект" внесли недостовірні дані у акт № 83 від 29.12.2012 здачі-приймання проектно-вишукуваної продукції за договором № ОД/НКВ-12-1022НЮ від 16.10.2012, підписали його та надали до оплати ДП "Одеська залізниця", чим вчинили службове підроблення документу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Служба капітальних вкладень ДП "Одеська залізниця" перераховувало кошти на рахунок № 26005102816 ДП "Львівтранспроект", відкритий у Львівській філії Публічного акціонерного товариства АБ "Експрес-Банк", МФО 325956, що за адресою: місто Львів, проспект Чорновола, 67, яке в свою чергу перерахувало вказані кошти на рахунок № 26008207301 ТОВ "Південьенергомережпроект", відкритий у ПАТ "Марфін Банк", МФО 328168, що за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "Марфін Банк", МФО 328168, що за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, по рахунку № 26008207301 належному ТОВ"Південьенергомережпроект" ЄДРПОУ 37811170.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у володінні ПАТ "Марфін Банк" перебувають документи та інформація, яка становить банківську таємницю по рахунку № 26008207301 належному ТОВ "Південьенергомережпроект" ЄДРПОУ 37811170.

Встановлення документів та інформації в ПАТ "Марфін Банк" по рахунку № 26008207301 належному ТОВ "Південьенергомережпроект" має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити законність використання державних коштів й надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, зокрема встановлення, факту перерахування коштів на рахунок ТОВ "Південьенергомережпроект" та їх подальше використання.

Отримання такої документації та інформації у ПАТ "Марфін Банк" по рахунку № 26008207301 належному ТОВ "Південьенергомережпроект" ЄДРПОУ 37811170 надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи та інформація по рахунку № 26008207301 належному ТОВ "Південьенергомережпроект" ЄДРПОУ 37811170 містяться лише у ПАТ "Марфін Банк" тому здобути їх можливо лише у вказаній банківській установі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по рахунку № 26008207301 належному ТОВ "Південьенергомережпроект" ЄДРПОУ 37811170 дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення вказаною банківською установою у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації чи з інших причин.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ "Марфін Банк" по рахунку № 26008207301 належному ТОВ "Південьенергомережпроект" ЄДРПОУ 37811170 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці Врублевському А.Й. слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, зокрема документів та інформації, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ "Марфін Банк" МФО 328168, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна,28.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці Врублевському А.Й. дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, зокрема документів та інформації, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ "Марфін Банк" МФО 328168, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна,28, а саме документи, що стосуються рахунку № 26008207301 належному ТОВ "Південьенергомережпроект" ЄДРПОУ 37811170, юридична адреса: Одеська область, м. Одеса, вул. Буніна,23, в тому числі:

1) копій наступних документів:

юридичної справи ТОВ "Південьенергомережпроект" ЄДРПОУ 37811170; статутних та установчих документів ТОВ "Південьенергомережпроект" ЄДРПОУ 37811170; заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТОВ "Південьенергомережпроект" ЄДРПОУ 37811170; наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ "Південьенергомережпроект" ЄДРПОУ 37811170 та ПАТ "Марфін Банк" МФО 328168, який діяв з 26.10.2012 року і додатків, складених до цього договору (акт прийому-передачі електронного ключа).

2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТОВ "Південьенергомережпроект" ЄДРПОУ 37811170 рахунку № 26008207301 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, а також банківських установ, суми та призначення платежів із вказанням дати та часу їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 25.10.2012 по 19.03.2015 на паперових і електронних носіях;

3) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ "Південьенергомережпроект" ЄДРПОУ 37811170 рахунків;

4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних ТОВ "Південьенергомережпроект" ЄДРПОУ 37811170 рахунків в тому числі і по рахунку № 26008207301 за період з 25.10.2012 по 19.03.2015.

Проведення вилучення документів доручити органу за місцем юрисдикції СВ УМВС України на Одеській залізниці, що за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська,14.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

помічник судді: Гіряк С.І.