Постанова № 51477979, 16.11.2012, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

16.11.2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №4/0825/358/2012

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16 ноября 2012 года Судья Хортицкого районного суда г.Запорожья Кучерук И.Г. с участием прокурора Яцентюк З.В., рассмотрев представление ст.следователя Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области -Коляновой А.В. , согласованное с прокурором Хортицкого района г.Запорожья , о даче разрешения на проведение обыска по месту жительства ОСОБА_2, на территории домовладения и хозяйственных постройках по адресу: АДРЕСА_1, зарегистрированных на праве собственности за ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, суд, -

У С Т А Н О В И Л :

Ст. следователь Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области -Колянова А.В. обратилась в суд с представлением о даче разрешения на проведение обыска , указав следующее : в июле 2010 года неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не желая осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ООО "Евротрейд-Холдинг"(ОКПО 37222018), зарегистрированное 21.07.2010 года, в исполнительном комитете Запорожского городского совета (регистрационный номер 11031020000027620), согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица №526025 юридический адрес предприятия: г.Запорожье, ул.Перспективная д.2-б, являющееся плательщиком налога на добавленную стоимость, основным видом которого, согласно устава, являлась оптовая торговля химическими продуктами, производство рафинированных масел и жиров, оптовая торговля черными и цветными металлами в первичных формах и полуфабрикатами из них, оптовая торговля шкурами и шкурой.

После чего в период времени с 31.08.2010 года по 02.02.2011 года неустановленные лица без цели осуществления хозяйственной деятельности, а исключительно для прикрытия проводимых ими бестоварных операций и дальнейшей проводки денежных средств по расчетным счетам ООО "Евротрейд-Холдинг", использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основание для перечисления денежных средств по расчетным счетам ООО "Евротрейд-Холдинг", которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков с помощью расчетных счетов подконтрольных соучастникам субъектов хозяйственной деятельности.

Таким образом, за указанный период времени, в результате действий неустановленных лиц, в бюджет не до поступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 14 472 333,72 гривны, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является крупным ущербом, причиненным государству.

Следствием установлено, что несколькими предприятиями, в том числе: ООО "Евротрейд-Холдинг", ООО "Бигор", ООО "Вершина Мрии", ООО "Седьмой континент-5", ООО "Буд-Энерго-Стандарт", ООО "ТД Финпрофиль", ООО "Мидек", ООО "Кристалл-МВ", ООО "Фира-Люкс", ООО "Синергия КР", ООО "Галактекс", ЧП "ОСОБА_4", ТЗОВ "Венус Украина", ООО "Трейдинг-2011", ООО "Евростиль ЛТД", ООО "Агроинвест 2009", ООО "Саноил Торг", ООО "Эккомтех", ЧП "Автомарка", ООО "Бизнес-Стандарт", ООО "Фарбегут", ООО "Тисаво", ООО "Сиурат-2011", ООО "Агропром-17", ООО "Комсомптпром", ООО "Югукрбизнес", ООО "Полюс-Агропром 5С", ООО "Янтарь ЭКО-5"и ООО "Орфей"проведен ряд однотипных финансовых операций, которые связаны с приобретением и оплатой материалов, работ и услуг.

Все предприятия имеют между собой финансово-хозяйственные отношения и общих контрагентов.

С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного субъекта предпринимательской деятельности к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.

Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства впоследствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.

21.06.2011 года по вышеуказанным фактам ст.следователем по ОВД СО НМ ГНИ в Запорожской области возбуждено уголовное дело №211113 пр по признакам состава преступления , предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины.

24.04.2012 года постановлением ст.следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области - Костюк Ю .Е. возбуждено уголовное дело №211113пр-2 по факту фиктивного предпринимательства ООО "Евротрейд-Холдинг", по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины.

23.07.2012 года постановлением зам.прокурора Запорожской области подследственность уголовного дела №211113пр-2 определена за Хортицким РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области.

31.10.2012 года постановлением начальника СУ ГУМВД Украины в Запорожской области расследованием уголовного дела №211113пр-2 поручено нескольким следователям, старшим группы назначено ст.следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области -Колянову А.В.

01.11.2012 года постановлением ст.следователя СО Хортицкого РО ЗГУ Коляновой А.В. уголовное дело №211113пр-2 принято к своему производству.

Следствием установлено, что ОСОБА_2является ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживающий в домовладении АДРЕСА_1, право собственности на которое, зарегистрировано за его женой ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В представлении следователя ставится вопрос о даче разрешения на проведение обыска по месту жительства ОСОБА_2, на территории домовладения и хозяйственных постройках по адресу: АДРЕСА_1, зарегистрированных на праве собственности за ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, с целью обнаружения и изъятия договоров, актов выполненных работ, документов отчетности, бухгалтерских документов, в том числе на электронных носителях информации, оргтехники, на которой могли изготавливаться документы, печатей и штампов, субъектов предпринимательской деятельности, используемых в преступной деятельности, а также иных предметов и материальных ценностей, предметов запрещенных или ограниченных законом в обороте, орудий преступления и иных предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела.

Рассмотрев представление, материалы дела, заслушав следователя, мнение прокурора, считаю с целью обнаружения и изъятия, вещественных доказательств и выяснения иных обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу, - представление следователя о даче разрешения на проведение обыска подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

Представление ст.следователя Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области -Коляновой А.В. -удовлетворить.

Разрешить проведение обыска по месту жительства ОСОБА_2, на территории домовладения и хозяйственных постройках по адресу: АДРЕСА_1, зарегистрированных на праве собственности за ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, с целью обнаружения и изъятия договоров, актов выполненных работ, документов отчетности, бухгалтерских документов, в том числе на электронных носителях информации, оргтехники, на которой могли изготавливаться документы, печатей и штампов, субъектов предпринимательской деятельности, используемых в преступной деятельности, а также иных предметов и материальных ценностей, предметов запрещенных или ограниченных законом в обороте, орудий преступления и иных предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела.

Производство обыска поручить сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья

Хортицкого районного суда И.Г. Кучерук

г.Запорожья