Постанова № 51477936, 20.09.2012, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

20.09.2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

20 сентября 2012 года Судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Кучерук И.Г., рассмотрев представление следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 о проведении выемки в филиале ПАТ «ПРОМИНВЕСБАНК г. Запорожье, пр. Маяковского, 20-А,

У С Т А Н О В И Л :

Следователь СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1, обратился в суд с представлением о даче разрешения на проведение выемки в филиале ПАТ «ПРОМИНВЕСБАНК»г. Запорожье пр. Маяковского 20-А (МФО 313355) - карточек с образцами подписи и оттиска печати, документов дела по юридическому оформлению счету № 26008301169373 ООО «Полипромкомплект»(код ЕГРПОУ 34790330); карточек с образцами подписи и оттиска печати, документов дела по юридическому оформлению счета счету №26005301303668 ООО «Полипромкомплект»(код ЕГРПОУ 34790330); реестра движения денежных средств по счету № 26008301169373 за период с 11.05.2007 года по 16.06.2011 года, с указанием даты операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ОКПО, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с указанием остатков по счету на конец и начало каждого операционного дня, на бумажном и магнитном носителях; реестра движения денежных средств по счету №26005301303668 за период с 27.12.2006 года по 12.05.2007 года, с указанием даты операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ОКПО, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с указанием остатков по счету на конец и начало каждого операционного дня, на бумажном и магнитном носителях; платежных поручений на перечисление денежных средств; чеков на получение наличных денежных средств.

Рассмотрев представление, материалы дела, суд считает, представление следователя не подлежит удовлетворению, поскольку согласно постановления о возбуждении уголовного дела от 14.09.2012 года, уголовное дело возбуждено по подделки документа, а именно налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «Дельта Комерц»за 11-й месяц 2008 года с приложением 5, подписанная соучредителем предприятия ОСОБА_2

В представлении указано, что в период с 2008-2009 г.г. неустановленные следствием лица путем использования реквизитов ООО «Дельта Комерц», а также используя печать указанного предприятия, незаконно формировали налоговый кредит по НДС, одним из предприятий, которым ООО «Дельта Комерц»незаконно сформировало налоговый кредит НДС за указанный период времени, являлось ООО «Полипромкомплект», однако в отношении лиц ООО «Полипромкомплек»или по факту уголовное дело не возбуждалось.

Также, следователь просит провести выемку в филиале ПАТ «ПРОМИНВЕСБАНК»г. Запорожье, пр. Маяковского, 20-А, в материалах представления отсутствует подтверждение о существовании данного филиала, а также в представлении следователь не указывает, кому поручить проведение данной выемки.

Руководствуясь ст. 177,178 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

В удовлетворении представления следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 о разрешении на о проведении выемки в филиале ПАТ «ПРОМИНВЕСБАНК г. Запорожье, пр. Маяковского, 20-А отказать.

На постановление может быть подана апелляция в апелляционный суд Запорожской области в течение трех суток.

Судья: