Ухвала суду № 51477418, 28.02.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/1073/14

№ 760/3735/14- к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Зінченко С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський УМВС України на південно-Західній залізниці Тертус О.П. погоджене з заступником начальника відділу прокуратури м. Києва Сандигою М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що в провадженні СВ ЛВ на станції Київ-Пасажирський УМВС України на ПЗЗ знаходиться кримінальне провадження №12014100140000080 від 25.01.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, щодо привласнення коштів Державного бюджету, які були ввірені ДТГО «ПЗЗ» невстановленими слідством особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що в результаті проведення процедур відкритих торгів ДТГО «ПЗЗ» (ЄДРПОУ 04713033) укладено договори з ТОВ «Галактика-Тест» (ЄДРПОУ 38346361), ТОВ «ВО «КМЗ» (ЭДРПОУ 38578381).

Директор ТОВ «Галактика-Тест», ОСОБА_3, відмовилась давати показання по кримінальному провадженню №12014100140000080 від 25.01.2014 року (заява гр. ОСОБА_3 № 10/02-01 від 10.02.2014).

Також встановлено, що ТОВ «Галактика-Тест» закуповувала продукцію, роботи та послуги в ТОВ «МАЕСТРО ТОРГ» (ЄДРПОУ 37931224).

Згідно листа № 2889/5/99-99-18-03-02-16 від 10.02.2014 міністерства доходів і зборів, за період часу з 2010 по 2013 рік виплачувало кошти (в тому числі заробітну плату) одній особі, а саме директору, ОСОБА_4, 1984 р.н.

Директор ТОВ «МАЕСТРО ТОРГ» (ЄДРПОУ 37931224), ОСОБА_4, ухиляється від явки до СВ ЛВ на станції Київ-Пасажирський УМВС України на ПЗЗ для допиту в якості свідка та дачі показів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «МАЕСТРО ТОРГ» (ЄДРПОУ 37931224) із ТОВ «Галактика-Тест».

Також встановлено, що 27.09.2013 ТОВ «МАЕСТРО ТОРГ» (ЄДРПОУ 37931224) відкрито поточний рахунок підприємства № 2600126060121 в ПАТ «УКРКОМУНБАНК» (МФО 304988).

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський УМВС України на південно-Західній залізниці Тертус О.П. тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ ПАТ «УКРКОМУНБАНК» (МФО 304988) (м. Луганськ, вул. Шевченко В.В., 18-А), а саме:

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «МАЕСТРО ТОРГ» (ЄДРПОУ 37931224), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «МАЕСТРО ТОРГ» (ЄДРПОУ 37931224), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- документи про рух грошових коштів по рахунку № 2600126060121 ТОВ «МАЕСТРО ТОРГ» (ЄДРПОУ 37931224) із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 27.09.2013 по 17.02.2014 року.

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «МАЕСТРО ТОРГ» (ЄДРПОУ 37931224), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, з 27.09.2013 по 17.02.2014 року;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «МАЕСТРО ТОРГ» (ЄДРПОУ 37931224), та придбання і продажу цінних паперів за період з 27.09.2013 по 17.02.2014 року;

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Зінченко