Ухвала суду № 51477365, 20.03.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/1450/14

№ 760/5174/14- к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Зінченко С.В., за участю старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Шуліки Артема Олександровича, розглянувши клопотання винесене в кримінальному провадженні №32013100200000041 від 22.03.2013 року про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Шуліки Артема Олександровича, про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв) в ТОВ «Фондова компанія «Даліз-Фінанс» (код 33400984) з подальшим їх вилученням, по рахунку в цінних паперах №005152Д гр. ОСОБА_2 за фактичним місцем знаходженням вказаних документів та матеріальних носіїв.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що СУФР ГУ Міндоходів у Київській області здійснюється розслідування кримінального провадження №32013100200000041, розпочате за фактом проведення сумнівних операцій за участі службових осіб ТОВ «Фасадрем-Сервiс» (код 31663124), ТОВ «Форбс Капітал» (код 37815939), ТОВ «Бiзнес Консалт Плюс» (код 38262250), ТОВ «Вiкл Рента-Склад» (код 37956563), ТОВ «Промпродсклад-Трейдiнг» (код 37956542), ТОВ «Компанiя «Вiлеон» (код 37770914), ТОВ «Мевiк 2011» (код 37770982), ТОВ «РеМарка-Юрконсалтинг» (код 37956558), ТОВ «Бiловiта Сервiс» (код 37770923), ТОВ «Регiон Монтаж Механiка» (код 37956521), ТОВ «Акваспейс» (код 37244618), ТОВ «Вестлінг Альянс» (код 38262237) та гр. ОСОБА_2 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Підставою для реєстрації матеріалів в ЄРДР стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, відповідно до яких джерелом походження коштів на рахунках, зазначених вище підприємств, та які, в подальшому, конвертовані у готівку, були кошти, отримані з рахунків групи компаній та фізичних осіб (Дніпропетровська, Київська, Черкаська, Херсонська область та м. Київ), в якості оплати ПММ, металобрухту, молочної продукції, побутової хімії, будівельних матеріалів, палива, товарів та послуг та ін.

Згідно первинних документів, які були отримані Держфінмоніторингом України від ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), встановлено, що за період з 03.09.2012 по 04.02.2013, з рахунку ОСОБА_2, відкритого в ПАТ «Радикал Банк», було знято кошти готівкою на загальну суму 39,1 млн. грн., з призначенням платежу: «Видача готівкових коштів з поточного рахунку клієнта».

Готівкові кошти з рахунку ОСОБА_2 знімались ним особисто через касу ПАТ «Радикал Банк», розташованого за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-В.

Під час проведення слідчих дій, за адресою проживання ОСОБА_2 проведено обшук та знайдено документи щодо його господарської діяльності. Відповідно до даних документів та пояснень гр. ОСОБА_2, якого допитано 18.02.14 встановлено, що інвестиційні сертифікати, які в подальшому були реалізовані ТОВ «Форбс Капітал», реалізовувались та придбавались із використанням рахунку у цінних паперах №005152Д, відкритого у ТОВ «Фондова компанія «Даліз-Фінанс» (код 33400984), що також підтверджується наявним договором відкриття рахунку.

Отже, відповідно до договору про відкриття рахунку в цінних паперах, встановлено, що гр. ОСОБА_2 відкрито розрахунковий рахунок рахунку в цінних паперах №005152Д у ТОВ «Фондова компанія «Даліз-Фінанс» (код 33400984).

Таким чином, виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху цінних паперів по рахунку №005152Д гр. ОСОБА_2. Єдиним можливим способом встановлення руху цінних паперів є дослідження руху по рахунку вказаного громадянина.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ТОВ «Фондова компанія «Даліз-Фінанс» (код 33400984) знаходяться документи про відкриття рахунку та відомості про рух цінних паперів, котрі мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), прокурор просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, вказавши на те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Фондова компанія «Даліз-Фінанс» (код 33400984) по рахунку в цінних паперах №005152Д гр. ОСОБА_2 без рішення суду не можливо, а дослідити документи у інший спосіб слідство не має можливості, також зазначив, що його необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи (без представника ТОВ «Фондова компанія «Даліз-Фінанс»).

Враховуючи те, що Слідчим управлінням податкової міліції ГУ Міндоходів у Київській області здійснюється розслідування кримінального провадження №32013100200000041, розпочате за фактом проведення сумнівних операцій за участі службових осіб ТОВ «Фасадрем-Сервiс» (код 31663124), ТОВ «Форбс Капітал» (код 37815939), ТОВ «Бiзнес Консалт Плюс» (код 38262250), ТОВ «Вiкл Рента-Склад» (код 37956563), ТОВ «Промпродсклад-Трейдiнг» (код 37956542), ТОВ «Компанiя «Вiлеон» (код 37770914), ТОВ «Мевiк 2011» (код 37770982), ТОВ «РеМарка-Юрконсалтинг» (код 37956558), ТОВ «Бiловiта Сервiс» (код 37770923), ТОВ «Регiон Монтаж Механiка» (код 37956521), ТОВ «Акваспейс» (код 37244618), ТОВ «Вестлінг Альянс» (код 38262237) та гр. ОСОБА_2, матеріали клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Шуліки Артема Олександровича, розгляд клопотання здійснювався за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представника ТОВ «Фондова компанія «Даліз-Фінанс».

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Шуліки Артема Олександровича, про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв) в ТОВ «Фондова компанія «Даліз-Фінанс» з подальшим їх вилученням, по розрахунковому рахунку по рахунку у цінних паперах №005152Д гр. ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) за фактичним місцем знаходженням вказаних документів та матеріальних носіїв, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Шуліки Артема Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітану податкової міліції Шуліці Артему Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у ТОВ «Фондова компанія «Даліз-Фінанс» (код 33400984), що стосуються відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах №005152Д, який належить ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), а саме: документів наданих ОСОБА_2 для відкриття рахунку, його обслуговування, довіреності на представництво інтересів ОСОБА_2; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених ТОВ «Фондова компанія «Даліз-Фінанс» ОСОБА_2; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху цінних паперів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв; договорів укладених на користь чи за дорученням ОСОБА_2, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів. А також надати інформацію про операції на рахунку у цінних паперах на паперовому та електронному носіях з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, назва контрагента, код ЄДРПОУ контрагента, рахунок у цінних паперах контрагента, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, дата, час операції, сума коштів, документи, на підставі яких проводиться операція, інші реквізити) по рахунку №005152Д, який належить гр. ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) за період з 20.01.2011 року по 05.03.2014 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Зінченко