Ухвала суду № 51477256, 18.02.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/395/14

№ 760/1395/14- к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Зінченко С.В., за участю слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції Баланюк Р.С., розглянувши матеріали клопотання винесеного в кримінальному провадженні №12013100200000408 від 18.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції Баланюк Р.С., винесеного у кримінальному провадженні за №12013100200000408 від 18.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в проваджені СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області перебуває кримінальне провадження №12013100200000408 від 18.01.2013 року за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819).

Держфінмоніторингом України отримано повідомлення від ПАТ «Банк Даніель» (МФО 380980), стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_2 (іден. код НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3), ОСОБА_3 (іден. код НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803, зареєстроване за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Залізнична,3), ТОВ «УК Транссервіс (код ЄДРПОУ 37474819, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5), ТОВ «ТД «Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892, зареєстроване за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 86) та ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 37633488, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Академіка Філатова, 10-А), пов'язаних з «конвертацією» грошових коштів у готівку.

Зняття коштів готівкою з рахунку № НОМЕР_8, відкритого ОСОБА_2 в ПАТ «КБ Даніель» у м. Києві, здійснювались ним особисто, на підставі заяв на видачу готівки та паспорту серії НОМЕР_3, виданим 19.03.2009 Шевченківським РВ ГУ МВС України у Запорізькій області.

Зняття коштів готівкою з рахунку № НОМЕР_7, відкритого ОСОБА_3 в ПАТ «КБ Даніель» у м. Києві, здійснювалось нею особисто та довіреними особами ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1) та ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_11, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2) за паспортами громадян України відповідно, серії НОМЕР_4, виданим 12.11.2010 Гребінківським РВ Г'У МВС України в Полтавській області, серії НОМЕР_5, виданий 27.07.2002 Краснолуцьким MB УМВС України в Луганській області та серії НОМЕР_6, виданий 26.08.2004 Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області.

Зняття готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкритих відповідно ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в ПАТ «КБ Даніель» у м. Києві, здійснювалось через регіональне управління ПАТ «КБ Даніель» у м. Києві, за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 17/А.

Джерелами походження коштів на рахунках відкритих ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в ПАТ «КБ Даніель» у м. Києві, за період, були кошти, зараховані, переважно, від ТОВ «ТД «Промторгсоюз», ТОВ «УК Трансервіс», ТОВ «ТД «Щедра Комора» та ТОВ «ТД «Будтрансервіс» в якості повернення фінансової допомоги.

Допитаний директор ТОВ «УК Транссервіс» ОСОБА_6 пояснив, що дане товариство зареєстрував за винагороду на прохання знайомих. До фінансово- господарської діяльності відношення в якості директора не має, про фінансові операції підприємства, зокрема щодо перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_2 та ОСОБА_3 йому нічого не відомо, відповідні бухгалтерські та банківські документи не підписував.

Допитаний директор ТОВ «ТД «Промторгсоюз» ОСОБА_7 пояснив, що дане товариство зареєстрував за винагороду на прохання знайомих. До фінансово- господарської діяльності відношення в якості директора не має, про фінансові операції підприємства, зокрема щодо перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_2 та ОСОБА_3 йому нічого не відомо. Разом з цим, ОСОБА_7 вказав, що також зареєстрував за винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності ТОВ „НВП „Комплекс", до фінансово-господарської діяльності в якості директора не причетний.

Допитаний директор ТОВ «ТД «Будтранссервіс» ОСОБА_8 (раніше судимий за ст. 366 КК України) пояснив, що за власною ініціативою зареєстрував товариства, при цьому скористався послугами раніше не знайомого юриста, якому надав доручення. Також даний громадянин вказав, що з моменту реєстрації підприємство не здійснювало господарську діяльність. Печатка та установчі документи по теперішній час зберігаються у юриста. Про фінансові операції щодо перерахунку грошових коштів в адресу TOB «ТД «Будтранссервіс» та подальшого їх спрямування на рахунки фізичних осіб йому не відомо.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ПП «Нант» (код ЄДРПОУ 23532811). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Встановлено, що ПП «Нант» (код 23532811), використовувало розрахунковий рахунок № 260083297801, який відкритий в ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"ДАНІЕЛЬ" (МФО 380980).

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"ДАНІЕЛЬ" (МФО 380980) знаходяться документи про відкриття рахункків та відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю, і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх)

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З огляду на зміст статті 62 вказаного Закону однією з підстав для розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю є рішення суду.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції Баланюк Р.С. - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Баланюку Роману Сергійовичу, а також оперативним співробітникам ГУ Міндоходів у Київській області на підставі доручення, тимчасовий доступ з можливим вилученням оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"ДАНІЕЛЬ" (МФО 380980), що стосуються обслуговування рахунку № 260083297801, який належать ПП «Нант» (код ЄДРПОУ 23532811), а саме: документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банку, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата, час, інші реквізити) та призначенням платежів за період з 01.01.2011 року по 30.12.2013 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Зінченко