Ухвала суду № 51477195, 18.02.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/868/14

№ 760/2982/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Зінченко С.В., за участю старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Шуліки А.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Шуліки А.О., погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюком В.В. про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Шуліки Артема Олександровича, яке погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюком В.В., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового дозволу на отримання у оператора мобільного зв'язку ПрАТ „Київстар" інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.06.2013 до 06.02.2014, з абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, що обслуговуються ПрАТ „Київстар" (адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента, типи з'єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, дата, час та тривалість з'єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Шуліки Артема Олександровича, знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012100080000011 від 13.12.2012 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ПАТ "Рокитнянський спецкар'єр" (код ЄДРПОУ 05408680) в період часу з 01.01.2009 року по 31.12.2011 року з метою зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства, незаконно відобразили фінансово-господарські операції по ніби то придбаним товарно-матеріальним цінностям (роботам, послугам) від суб'єктів господарювання ТОВ «Стамтоф» (код ЄДРПОУ 36712406), ТОВ «Промстройальянс» (код ЄДРПОУ 35928157), ТОВ «Укрпромтехснаб» (код ЄДРПОУ 32688548), ПП «Альфа Л» (код ЄДРПОУ 30304256), ТОВ «Новатрейдбуд» (код ЄДРПОУ 37231787), ТОВ «ТВК Град» (код ЄДРПОУ 34614752), ПП «Приватпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 34614752), ТОВ «Рісмус» (код ЄДРПОУ 36578442), ТОВ «Облнафтобудальянс» (код ЄДРПОУ 35772595), ТОВ «Торговий дім «Автогруп» (код ЄДРПОУ 34846503), ТОВ «Ніка Актів» (код ЄДРПОУ 37266322), ПП «Дніпрорембудсервіс» (код ЄДРПОУ 34827449), що призвело до несплати в бюджет податків на суму 2 619 091, 00 грн.

В результаті проведених слідчих заходів вдалося встановити кінцеві обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, які належать колишньому директору ПАТ "Рокитнянський спецкар'єр" ОСОБА_3 та нинішньому директору ТДВ "Рокитнянський спецкар'єр" ОСОБА_4.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.06.2013 до 06.02.2014, з абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, що обслуговуються ПрАТ „Київстар" (адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента, типи з'єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, дата, час та тривалість з'єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента).

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Враховуючи, що в ПрАТ „Київстар", може міститься інформація про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, з абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Таким чином, розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, з яких вбачається, що абонентські номери НОМЕР_1, НОМЕР_2 належать колишньому директору ПАТ "Рокитнянський спецкар'єр" ОСОБА_3 та нинішньому директору ТДВ "Рокитнянський спецкар'єр" ОСОБА_4, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Шуліки А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом надання тимчасового дозволу на отримання у оператора мобільного зв'язку ПрАТ „Київстар" інформації про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, типи з'єднання абонента вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, дата, час та тривалість з'єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Шуліки Артема Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Шуліці Артему Олександровичу до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв 01.06.2013 до 24 год. 00 хв. 06.02.2014, з абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, що обслуговується ПрАТ „Київстар".

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Шуліці Артему Олександровичу на отримання у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» в електронному та друкованому вигляді інформації за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

-Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).

-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом А надати відомості про його особу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Зінченко