Ухвала суду № 51468846, 25.09.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/6426/15-к

Провадження № 1-кс/265/1335/15

УХВАЛА

25 вересня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Щербіна А.В., при секретарі - Карповій Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Приймак В.П., про відібрання зразків для проведення експертизи за кримінальним провадженням №32015050000000016 від 13 березня 2015 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 вересня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Приймак В.П., яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Калюжною Т.С., за кримінальним провадженням №32015050000000016 від 13 березня 2015 року за ознаками складу за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України про відібрання зразків для проведення експертизи, а саме:

1. надати дозвіл слідчому на відібрання зразків закупорених пляшок горілки «Олександрія», а саме: «Українська Супер», «Столична» та «Пшенична» об'ємом 0,5 дм3 з горілкою з вмістом спирту 40% об., виробником яких є ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ» (код ЄДРПОУ 31969320) у кількості по 20 (двадцять) пляшок кожного найменування для проведення експертизи;

2. зобов'язати службових осіб «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ» (код ЄДРПОУ 31969320) надати слідчому тимчасовий доступ до виробничих потужностей з розливу горілки «Олександрія», а саме: «Українська Супер», «Столична» та «Пшенична» в пляшках об'ємом 0,5 дм3 з вмістом спирту 40% об.;

3. в ході експериментального запуску виробничого обладнання або в ході виробничого процесу з виробничого обладнання надати слідчому закупорені пляшки горілки «Олександрія», а саме: найменування «Українська Супер», «Столична» та «Пшенична» об'ємом 0,5 дм3 з горілкою з вмістом спирту 40% об. у кількості по 20 (двадцять) пляшок кожного найменування (всього 60 (шістдесят) пляшок) для проведення експертизи.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що в ході обшуку за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, вул.Конноармійська, №8 (бокс №7) було виявлено та вилучено 1240 пляшок горілки з етикеткою на якій було зазначено торгову марку «Олександрія» та виробника - ТОВ «Олександрія-Бліг». 03.09.2015 року під час огляду встановлено, що деякі пляшки обклеєні марками акцизного податку з однаковими номерами та серіями, а також встановлено, що усі пляшки закупорені якісно виготовленими полімерними пробками, обклеєні етикетками та контретикетками з написами та позначеннями, а саме:

- на етикетці «ТОВ «Олександрія-БЛІГ» ОЛЕКСАНДРІЯ … ГОРІЛКА Місткість Код ЄДРПОУ 31969320 Вміст спирту 0,5 дм3 40% об. 047 Українська Супер»; на контретикетці «дата виготовлення ОЛЕКСАНДРІЯ Українська Супер ГОРІЛКА … Склад: вода питна підготовлена, спирт етиловий ректифікований… Виробник: ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ», 28000, Україна, Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Айвазовського, 42. Тел.: +38(05235) 3-33-63. Адреса потужностей виробництва: 28000, Україна, Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Л. Коваленка, 32 штрих код 4 820056 120103»;

- на етикетці «ТОВ «Олександрія-БЛІГ» ОЛЕКСАНДРІЯ … ГОРІЛКА ДСТУ Ліцензія №640 Місткість Код ЄДРПОУ 31969320 Вміст спирту 0,5 дм3 40% об. 047 Олександрія Пшенична»; на контретикетці «дата виготовлення ОЛЕКСАНДРІЯ Пшенична ГОРІЛКА … Склад: вода питна підготовлена, спирт етиловий ректифікований… Виробник: ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ», 28000, Україна, Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Айвазовського, 42. Тел.: +38(05235)3-33-63. Адреса потужностей виробництва: 28000, Україна, Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Л.Коваленка, 32 штрих код 4 820056 120103»;

на етикетці «ТОВ «Олександрія-БЛІГ» ОЛЕКСАНДРІЯ … ГОРІЛКА ДСТУ 4256:2003 Ліцензія №640 Місткість Код ЄДРПОУ 31969320 Вміст спирту 0,5 дм3 40% об. 047 Олександрія Столична»; на контретикетці «дата виготовлення ОЛЕКСАНДРІЯ Столична ГОРІЛКА … Склад: вода питна підготовлена, спирт етиловий ректифікований Виробник: ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ», 28000, Україна, Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Айвазовського, 42. Тел.: +38 (05235) 3-33-63. Адреса потужностей виробництва: 28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Л.Коваленка, 32 штрих код 4 820056 120103».

В ході розслідування кримінального провадження з вилученої партії пляшок було відібрано зразки для проведення харчової експертизи та призначено харчову експертизу рідини на предмет відповідності нормам ДСТУ. Згідно висновку експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в Запорізькій області № 195 від 10.04.2015 року надані алкогольні напої відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки. Горілки особливі. Технічні умови.». Надані алкогольні напої відповідають написам на етикетках. Надані алкогольні напої виготовлені промисловим (заводським) способом.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування з вилученої партії пляшок було відібрано марки акцизного податку для проведення криміналістичної експертизи та призначено зазначену експертизу. Згідно висновку НДЕКЦ при ГУМВС України у Донецькій області №6/27-2313 від 07.09.2015 року 12 марок акцизного збору України на алкогольні вироби вітчизняного виробництва не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку України дійсним на території України і виготовлені не підприємством, що здійснює випуск акцизного податку в Україні.

З огляду на вищевикладене слідчий приходить до висновку про виробництво вилученої горілки промисловим (заводським) способом та про можливість такого виробництва на виробничих потужностях ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ».

У зв'язку з чим для підтвердження або спростування факту виготовлення вилученої горілки з торговою маркою «Олександрія» на виробничих потужностях ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ» слідчий має потребу в проведенні порівняльної криміналістичної (трасологічної) експертизи способу закупорювання пляшок вилучених в ході обшуку та закупорених на заводському обладнанні заводу-виробника, порівняльної харчової експертизи вилученої в ході обшуку спиртовмісної рідини та горілки, яку розлито на заводі-виробнику, а також візуальному співставленні та порівнянні етикеток та контретикеток, якими обклеєні вилучені пляшки. Для проведення вказаних порівняльних експертиз необхідні пляшки закупорені на заводському обладнанні зазначеного підприємства, а також горілка, яка розлита на виробничих потужностях підприємства.

Тобто, в даному випадку володільцем необхідних слідству речей та речовин для проведення експертного дослідження є юридична особа ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ» (у вказаної особи перебувають закупорені пляшки з горілкою), так як саме вказане підприємство здійснює виготовлення лікеро-горілчаної продукції. Оскільки проведення порівняльних експертиз може бути проведено лише в спеціалізованих експертних установах Міністерства внутрішніх справ України або Міністерства юстиції України, то в даному випадку необхідно вилучити зразки - закупорені пляшки з горілкою (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене та посилаючись на ч.2 ст. 245 КПК України, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до вищезазначених речей (з можливістю їх вилучення).

Прокурор в судовому засіданні підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий та представник ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ» (код ЄДРПОУ 31969320) в судове засідання не з'явилися, хоча про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Ознайомившись із поданим клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст.245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160 - 166 цього Кодексу).

Частина 2 ст.160 КПК України передбачає, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В силу ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №32015050000000016 від 13 березня 2015 року за ознаками складу за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Отже, на думку слідчого судді, зазначені у клопотанні речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, повинні мати суттєве значення для встановлення важливих обставин об'єктивної та/або суб'єктивної сторони кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

При цьому, слідчий повинен зазначити про ці конкретні обставини у клопотанні, а також навести, які конкретно відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути у подальшому використані стороною обвинувачення як доказ.

Проте, з поданого клопотання та доданих до нього матеріалів не вбачається, які конкретно важливі обставини об'єктивної або суб'єктивної сторони кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, слідчий планує встановити внаслідок проведення експертизи за допомогою перелічених у клопотанні речей, та яке доказове значення для вказаного кримінального провадження мають відомості, що містяться в цих речах.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на той факт, що порушене у клопотанні питання про відібрання зразків для проведення експертизи у вигляді пляшок з горілкою у кількості 60 (шістдесят) одиниць, за своїм змістом є втручанням у право власності особи, яка не є стороною кримінального провадження, оскільки передбачає безоплатне та безповоротне вилучення матеріальних цінностей. З урахуванням цього, слідчий суддя вважає, що подане клопотання повинно бути обґрунтовано в частині вилучення цих пляшок у ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ» (код ЄДРПОУ 31969320). З клопотання вбачається, що слідчий приходить до висновку про необхідність вилучення одразу пляшок лише на підставі того, що під час обшуку за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, вул.Конноармійська, №8 (бокс №7) було виявлено та вилучено 1240 пляшок горілки з етикеткою на якій було зазначено торгову марку «Олександрія» та виробника - ТОВ «Олександрія-Бліг».

Проте, слідчим не надано доказів того, що етикетка на якій було зазначено торгову марку «Олександрія» та виробника - ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ» ідентична етикеткам, які використовуються ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-БЛІГ» (код ЄДРПОУ 31969320).

Крім того, з поданого клопотання не вбачається, на підставі чого, слідчий приходить до висновку про необхідність вилучення саме 60 (шістдесяти) пляшок для проведення експертизи, оскільки будь-які належні відомості від відповідного експерта до клопотання не додані.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 4 ст.132 КПК України передбачає, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У зв'язку з вищенаведеним, слідчий суддя приходить до висновку про те, що сторона обвинувачення не надала достатніх доказів та не довела наявності передбачених законом підстав, необхідних для задоволення поданого клопотання та надання тимчасового доступу до речей.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 162-164, 245 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

1. В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Приймак В.П., про відібрання зразків для проведення експертизи за кримінальним провадженням №32015050000000016 від 13 березня 2015 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України - відмовити.

2. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Щербіна