Ухвала суду № 51468592, 20.04.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/1836/15

№760/7875/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Усатова І. А., за участю слідчого Польща О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції Польща О.С., за погодженням із старшим прокурором Генеральної прокуратури України С.В. Стороженко про дозвіл на проведення обшуку приміщень в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000073 від 31.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників розслідується кримінальне провадження №32015100110000073 внесене до ЄРДР 31.03.2015 по факту фіктивного підприємництва ТОВ «СК Вардат Сервіс» за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Компанія «Аллєгро», ТОВ «Арміна-С», ТОВ «Євро Бум», ТОВ «МК. Порт»", які в подальшому використовувались для прикриття незаконної діяльності, а також подальшого виводу отриманих злочинним шляхом коштів за кордон, а також обготівкування через ряд фізичних осіб: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, по факту не подання службовими особами ПАТ «Вернум Банк» до Державної служби фінансового моніторингу інформації про фінансові операції ряду юридичних осіб - клієнтів банку із перерахування іноземної валюти за кордон підприємствами ТОВ «Компанія «Аллєгро», ТОВ «Арміна-С», ТОВ «Сейл Фест», ТОВ «Євро Бум», ТОВ «Градус» та ТОВ «Кейн Трейд Нова», за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджується законність здійснення банківською установою ПАТ «Вернум Банк» фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, своєчасність та достовірність подання інформації до Спеціального уповноваженого органу, дотримання вимог законодавства з питань організації касової роботи, оформлення касових операцій, заповнення реквізитів касових документів, достовірність та своєчасність відображення касових операцій у бухгалтерському обліку та звітності банківської установи, ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнтів, а також перевірка фактів порушення законодавства про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

03.03.2015 Генеральною прокуратурою України винесено постанову, про доручення здійснення подальшого досудового розслідування кримінального провадження №12014100000000639, за СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП.

Крім того, 04.03.2015 Генеральною прокуратурою України винесено постанову про об'єднання матеріалів кримінального провадження №32014100110000083 та №12014100000000639 в одне провадження за №32014100110000083.

31.03.2015 Генеральною прокуратурою України винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування та їх об'єднання, а саме виділити з кримінального провадження №32014100110000083 матеріали за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209-1 КК України в окремі провадження за№32015100110000073, №32015100110000074, №32015100110000075, дані матеріали досудових розслідувань об'єднати в одне провадження за №32015100110000073.

На з'ясування зазначених вище обставин, органами слідства проведено ряд слідчих (розшукових) дій, які в їх сукупності дають підстави вважати, що невстановлені слідством особи спільно з працівниками ПАТ «Вернум Банк», здійснили дії направлені на відкриття поточних рахунків підприємств, які мають ознаки «фіктивності», зокрема: ТОВ «СК «Вардат Сервіс», ТОВ «Сетмаркет», ТОВ «Біпонт», ТОВ «Капро-Рем-Буд», ТОВ «Мікас-Плюс», ТОВ «АРК Трейдінг», ТОВ «Фрідом Лайф», ТОВ «Компанія «Аллєгро», ТОВ «Арміна-С», ТОВ «МК.Порт», ТОВ «Євро Бум», ТОВ «Луксор-ЛТД», ТОВ «Адвента-Плюс», ТОВ «Сейл Фест», ТОВ «Інтех-Метал-Груп», ТОВ «Комторгцентр 2012», ТОВ «Тандем Ресурс», ТОВ «Торг Агро Інвест», ТОВ «Союз Восток Торг», ТОВ «Енергія Інвест», ТОВ «ПФК «Лідер», ТОВ «Азімут Капітал», ТОВ «Архарта», ТОВ «Укрторгопт 2013», ТОВ «Східно-Український Енергетичний Альянс», ТОВ «Компанія «Променерго», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Прайм Енерджи», ТОВ «Гаразд Право», ТОВ «Ітекосейл», ТОВ «Градус».

В подальшому використовуючи службових осіб даних підприємств, які в силу свого соціального, матеріального становища та освітніх знань не здатні здійснювати фактичне керівництво зазначеними суб'єктами господарювання, використовуючи реквізити зазначених підприємств, невстановлені слідством особи здійснили дії з переведення безготівкових коштів в готівку та зняття їх в операційних касах ПАТ «Вернум Банк» (та відділень) через фізичних осіб: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_21, ОСОБА_22

Так, в ході слідства встановлено, що підприємства реального сектору економіки, з метою незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат підприємства, а також переведення безготівкових коштів в готівку, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами та працівниками ряду банківських установ України, які задіяні в злочинній схемі, серед яких ПАТ «Вернум Банк» на протязі 2012-2014 рр. здійснювали документальне оформлення видимості фінансового-господарських операцій з вищевказаними суб'єктами господарювання, перераховували грошові кошти на їх поточні рахунки та в подальшому, за вирахуванням відповідного відсотку за проведені операції, знімали їх готівкою, через вищевказаних фізичних осіб в операційних касах банківської установи ПАТ «Вернум Банк» (та відділень).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 01.01.2013 по 26.02.2014 через банківську установу ПАТ «Вернум Банк» здійснено ряд перерахувань іноземної валюти за кордон, ТОВ «АРМІНА - С» на загальну суму 51 746 481 доларів США, ТОВ «КОМПАНІЯ «АЛЛЄГРО» 21 940 906 доларів США, ТОВ «СЕЙЛ ФЕСТ» 27 476 628 доларів США, ТОВ «ЄВРО БУМ» 14 505 040 доларів США, ТОВ «ГРАДУС» 11 087 161 доларів США, ТОВ «КЕЙН ТРЕЙД НОВА» 5 411 639 доларів США, грошові кошти перераховувались на виконання договорів поставки ТМЦ, але поставки на митну територію ТМЦ нерезидентами не здійснено.

Підставами для проведення обшуку слідчим зазначаються наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя кримінального правопорушення та майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в приміщеннях, які використовуються службовими особами ПАТ «Вернум Банк» (код ЄДРПОУ 36301800, МФО 380689, м. Київ проспект Гагаріна Юрія, 17 В).

В ході обшуку планується відшукати та вилучити комп'ютерну техніку, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, які містять інформацію по перерахуванню, зняттю грошових коштів зазначеними фізичними та юридичними особами, засоби зв'язку за допомогою яких підтримується зв'язок із пов'язаними до вчинення злочину особами, первинні фінансово-господарські документи, печатки зазначених фізичних та юридичних осіб, чорнові записи, записні книги, які містять факти, підтверджуючі факти порушення ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму», бланки з відбитками печаток, грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення та інші предмети і документи, що свідчать про відкриття та обслуговування поточних рахунків підприємств зазначених вище підприємств, а також здійснення фінансово-господарських операцій за участю зазначених юридичних осіб, документи, що свідчать про зняття готівкових коштів фізичними особами.

Відшукуванні речі і документи, які свідчать про відкриття та використання рахунків, зняття готівкових коштів, а також здійснення фінансово-господарських операцій за участю юридичних осіб, в тому числі вищевказаними підприємствами мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення експертних досліджень і використання під час проведення податкових та інших перевірок.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

Іншим способом, ніж провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей та документів.

Обшук планувалося провести в офісних приміщеннях, які використовуються ПАТ «Вернум Банк» (код ЄДРПОУ 36301800, МФО 380689, м. Київ проспект Гагаріна Юрія, 17 В).

Враховуючи викладене, а також те, що зазначені вище документи знаходяться в офісних приміщеннях ПАТ «Вернум Банк», слідчий просив клопотання задовольнити.

На підставі зазначеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ч. 3 ст. 234 КПК України встановлений вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про проведення обшуку.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слід зазначити, що зі змісту ч. 1 ст. 166 КПК України слідує, що з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

В такому випадку, перешкодивши виконанню ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, зацікавлені особи можуть знищити або спотворити важливі для розслідування речі та документи.

Проте, встановлено, що з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщеннях, які використовуються службовими особами «ПАТ «Вернум Банк», за адресою : м. Київ, проспект Гагаріна Юрія , 17 В , слідчий не звертався.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції Польща О.С., за погодженням із старшим прокурором Генеральної прокуратури України С.В. Стороженко про дозвіл на проведення обшуку приміщень в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000073 від 31.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.205 КК України, подано передчасно, а тому задоволенню не підлягає.

За викладеним, керуючись ст. 234 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції Польща О.С., за погодженням із старшим прокурором Генеральної прокуратури України С.В. Стороженко про дозвіл на проведення обшуку приміщень в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000073 від 31.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України- відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А. Усатова