Ухвала суду № 51461376, 26.03.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/5756/15-к

1-кс/760/1405/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А., розглянувши клопотання старшого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП лейтенант податкової міліції Кульбака К.М., погоджене з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України радником юстиції Андрусишин С. Я., про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 12014100090011941 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВСМ України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12014100090011941 від 26.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що у період часу 2013-2014 року службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» за попередньою змовою з невстановленими особами було вчинено злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України, а саме, заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем.

Також встановлено, що у володінні Києво-Святошинському управлінні юстиції у Київській області знаходиться реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-93» (код за ЄРДПОУ 19411160).

Так, досудовим слідством було встановлено, що службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» за попередньою змовою з невстановленими особами з метою заволодіння коштами банку видали кредити на суму більше 500 000 000 грн. підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Стройбудпостач» (код ЄДРПОУ 38560840), ТОВ «Агро-93» (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ «Амбрела Деволопмент Інвестмент Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ «Укрвікнопром» (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ «ДекорТрансСервіс» (код ЄДРПОУ 34353904), ТОВ «Благовест» (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ «Еверест - 12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «Корн Групп» (код ЄДРПОУ 35997865), ТОВ «Константа Груп» (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ «Ріл Мейт» (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ «Ельф» (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ «Мисливські стежки України» (код ЄДРПОУ 34353904),ТОВ «Беверлі Рокс» (код ЄДРПОУ 38984413), ТОВ «Агроритм» (код ЄДРПОУ 374749343), які в подальшому повернуті банку не були.

Також, слідчою було встановлено, що 21.01.2014 року між ПАТ Міський комерційний банк» в особі Голови Правління ОСОБА_3 та ТОВ «Агро-93» (код ЄДРПОУ 19411160) в особі директора ОСОБА_4 було укладено кредитний договір №1093/980-ЮО про відкриття кредитної лінії у сумі 115 000 000 грн.

Так, встановлено, що від імені ОСОБА_4 невстановленими особами було оформлено ряд договорів на збільшення суми кредитної лінії до 91 000 000 грн., а саме:

- договір №1 від 31.01.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №2 від 11.02.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №3 від 12.02.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №4 від 17.02.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №5 від 26.02.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №6 від 17.03.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №7 від 25.03.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №8 від 28.03.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №9 від 31.03.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №10 від 09.04.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №11 від 15.04.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №12 від 26.12.2014року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №13 від 30.05.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №14 від 31.01.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 23.06.2014 року.

В ході досудового слідства, був допитаний директор ОСОБА_5 повідомив, що ТОВ «Агро-93» йому не відоме. Підприємство ніколи не реєстрував, кредитних договорів не підписував, договір про відкриття кредитної лінії в ПАТ «Міський комерційний банк» ніколи не підписував. Відношення до діяльності ТОВ «Агро 93» він не має. Кредитних коштів в ПАТ «Міський комерційний банк» ніколи не отримував.

Також, згідно заяв ОСОБА_6 слідчою було встановлено, що службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» в особі Голови Правління ОСОБА_3, головного бухгалтера ОСОБА_7; директора департаменту економіки та фінансів, Член Правління - ОСОБА_8, директора департаменту ризику - менеджменту, член правління ОСОБА_9 директора департаменту з організації розробки та просування продуктів на ринку банківських послуг, Член Правління - ОСОБА_10, в.о. начальника юридичного відділу - ОСОБА_11, в.о. департаменту безпеки - ОСОБА_12, керівника служби з питань оцінки та моніторингу заставного майна - ОСОБА_13, начальника відділу кредитної експертизи та консультаційних послуг, яка доповідала щодо клієнта - ОСОБА_14 готувались кредитні договори та додатки до них кредитні кошти видавались підприємствам з ознаками фіктивності з метою розкрадання коштів банку.

Слідча зазначає, що для встановлення осіб, які фактично реєстрували та перереєстрували суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Агро-93» (код ЄДРПОУ 19411160) з метою підтвердження факту фіктивності підприємства ТОВ «Агро-93» (код ЄДРПОУ 19411160) та факту нікчемності кредитного договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії №1023/980-ЮО від 01.08.2013 року та додаткових договорів до нього, проведення судово-почеркознавчої експертизи, необхідно отримати документи реєстраційної справи платника податків - суб'єкта господарювання ТОВ «Агро-93» (код ЄДРПОУ 19411160), які знаходяться у володінні Києво-Святошинського управління юстиції у Київській області. Інформація про реєстрацію суб'єкта господарювання: реєстрація в ДПА 16.08.1993 №238, Відомості про держреєстрацію від 02.08.1993 №933.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 26.12.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100090011941, внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС -ЦО з ОВП лейтенант податкової міліції Кульбака К.М., погоджене з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України радником юстиції Андрусишин С. Я., про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 12014100090011941 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,- задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників лейтенанту податкової міліції Кульбаці Катерині Миколаївні, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП капітану податкової міліції Посвятенку Сергію Олександровичу уповноваженому за дорученням слідчого на проведення тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Агро-93» (код ЄДРПОУ 19411160) з вилученням речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні Києво-Святошинському управлінні юстиції у Київській області, а саме: реєстраційну справу суб'єкта господарювання ТОВ «Агро-93» (код ЄДРПОУ 19411160).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Усатова І.А.