Ухвала суду № 51461340, 31.03.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/6288/15-к

1-кс/760/1522/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції Кульбака К.М., погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України радником юстиції Андрусишин С.Я., про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування №12014100090011941 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100090011941 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу 2013-2014 років службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» за попередньою змовою з невстановленими особами було вчинено злочин передбачений ч.5 ст. 191 КК України, а саме, заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем.

Підставою внесення до ЄРДР матеріалів кримінального провадження стали заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасов адміністрацію ПАТ «Міський комерційний банк».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» за попередньою змовою з невстановленими особами з метою заволодіння коштами банку видали кредити на суму більше 500 000 000 грн. підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Стройбудпостач» (код ЄДРПОУ 38560840), ТОВ «Агро-93» (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ «Амбрела Деволопмент Інвестмент Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ «Укрвікнопром» (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ «ДекорТрансЄервіс» (код ЄДРПОУ 34353904), ТОВ «Благовест» (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ «Еверест - 12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «Корн Груші» (код ЄДРПОУ 35997865), ТОВ «Константа Груп» (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ «Ріл Мейт» (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ «Ельф» (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ «Мисливські стежки України» (код ЄДРПОУ 34353904),ТОВ «Беверлі Рокс» (код ЄДРПОУ 38984413), ТОВ «Агроритм» (код ЄДРПОУ 374749343), які в подальшому повернуті банку не були.

Також, 25.06.2013 року був укладений кредитний договір №1012/980-ЮО між між ПАТ «Міський Комерційний Банк» -в особі Голови правління ОСОБА_4 та директором ТОВ «Стройбудпостач» (код ЄДРПОУ 38560840) ОСОБА_5 про відкриття кредитної лінії у сумі 15 840 000 000 грн. 00 копю в подальшому на підставі додаткових договорів сума кредиту була збільшена до 71 000 000 грн. 00 коп.

Досудовим розслідуванням була допитано директора ТОВ «Стройбудпостач» (код ЄДРПОУ 38560840) ОСОБА_5, яка повідомила, що нічого не знає про ТОВ «Стройбудпостач» (код ЄДРПОУ 38560840), підприємство ніколи не реєструвала, кредитних договорів не підписувала, договір про відкриття кредитної лінії в ПАТ «Міський комерційний банк» ніколи не підписувала. У 2013 році втратила паспорт.

Також слідством було встановлено, що ТОВ «Стройбудпостач» (код ЄДРПОУ 38560840), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Кременчуцькій ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області.

Враховуючи викладене вище, у досудового розслідування виникла необхідність у встановлені осіб, які реєстрували та перереєстрували суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Стройбудпостач» (код ЄДРПОУ 38560840) з метою підтвердження факту фіктивності підприємства ТОВ «Стройбудпостач» (код ЄДРПОУ 38560840) та факту нікчемності кредитного договору про відкриття відновлюваної кредитної лінії №1012/980-ЮО від 25.06.2013 року та додаткових договорів до нього, проведенні судово-почеркознавчої експертизи.

ТОВ «Стройбудпостач» (код ЄДРПОУ 38560840), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Кременчуцькій ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ( м. Кременчук, вул.. жовтнева, 43), де і зберігаються реєстраційні та статутні документи.

В інший спосіб ніж вилучити в ДПІ у Кременчуцькій ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, документи, ТОВ «Стройбудпостач» (код ЄДРПОУ 38560840), здобути вказані відомості неможливо.

Зазначені документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, а також використання їх під час проведення податкових та інших перевірок.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 12.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100090011941 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст 364-1 КК України.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального МГУ ДФС - ЦО з ОВП лейтенанта податкової міліції Кульбаки Катерини Миколаїни, погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України радником юстиції Андрусишин С.Я., про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування №12014100090011941 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст 364-1 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального МГУ ДФС - ЦО з ОВП лейтенанта податкової міліції Кульбаці К.М., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ МГУ ДФС -ЦО з ОВП капітану податкової міліції Посвятенку Сергію Олександровичу уповноваженому за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що стосуються ТОВ «Стройбудпостач» (код ЄДРПОУ 38560840), з можливістю їх тимчасового вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ДПІ у Кременчуцькій ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області (за адресою: м. Кременчук, вул. Жовтнева, 43, Полтавська область а саме: реєстраційні та статутні документи платника податків суб'єкта господарювання ТОВ «Стройбудпостач» (код ЄДРПОУ 38560840).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Усатова І.А.