Ухвала суду № 51461292, 02.04.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/6594/15-к

1-кс/760/1562/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Ігнатенко Надії Вікторівни, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва молодшим радником юстиції Грунським О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 32015100090000003 від 13.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000003 від 13.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відділом аналітичної роботи, моніторингу фінансових операцій та ведення баз даних управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві проведено аналітичне дослідження №144/16-20/38578491 від 27.05.2014 року фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Комплектсервіс-2017» (код ЄДРПОУ 38578491) з питань дотримання вимог податкового законодавства щодо повноти нарахування та сплати податку на додану вартість за період квітень 2013-квітень 2014 років.

Згідно комп'ютерної автоматизованої інформації системи «Податковий блок» Головного управління Міндоходів у м. Києві, ТОВ «Комплектсервіс-2017» (код ЄДРПОУ 38578491) в податковій звітності з податку на додану вартість відображено наслідки взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Бравіус» (код ЄДРПОУ 38292369), ТОВ «Прадотех» (код ЄДРПОУ 38392753), ТОВ «Акцепттех» (код ЄДРПОУ 38657300), ТОВ «Алгізкій» (код ЄДРПОУ 38657295), ТОВ «Макротех ЛТД»( код ЄДРПОУ 38516765), ТОВ «Шівюл Тренд» (код ЄДРПОУ 38650326), ТОВ Антедон» (код ЄДРПОУ 38730647), ТОВ «Трітон Юпітер» (код ЄДРПОУ 38751358), ТОВ «ЛТД Кронос» (код ЄДРПОУ 38736570), ТОВ «Юніан Автоком» (код ЄДРПОУ 38955323), ТОВ «Техно-Рем Сервіс» (код ЄДРПОУ 38892809), ТОВ «Промітей Плюс» (код ЄДРПОУ 38747011), ТОВ «Термотехнік» (код ЄДРПОУ 36469216), ТОВ «Фірмав СМ» (код ЄДРПОУ 36085838), ТОВ «Сігмус Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38941558), в сумі 3 963 816 грн. 00 коп. ПДВ.

ТОВ «Комплектсервіс-2017» (код ЄДРПОУ 38578491) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві з 06.02.2013 року. Податкова адреса ТОВ «Комплектсервіс-2017» (код ЄДРПОУ 38578491): вул. Авіаконструктора Антонова, 5, офіс 701-1, м. Київ.

В ході досудового розслідування допитано громадянина ОСОБА_3, який показав, що не має відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Комплектсервіс-2017» (код ЄДРПОУ 38578491).

З метою отримання доказів у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту розрахунків ТОВ «Комплектсервіс-2017» (код ЄДРПОУ 38578491) з контрагентами виникла необхідність в отриманні доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю, а саме по рахунку ТОВ «Комплектсервіс-2017» (код ЄДРПОУ 38578491) №26000028263001 (українська гривня), який відкритий в ПАТ «КБ Південкомбанк» (МФО 320876), що розташований за адресою: пл. Солом'янська, 2, м. Київ.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ «КБ Південкомбанк», у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ та вилучити їх слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Встановлено, що 13.01.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000003, внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Ігнатенко Надії Вікторівни, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва молодшим радником юстиції Грунським О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування №32015100090000003 від 13.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Ігнатенко Надії Вікторівни або оперативному співробітнику за дорученням слідчого відповідно до ст.40 КПК України тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ Південкомбанк» (МФО 320876), за адресою: пл. Солом'янська, 2, м. Київ., з можливістю тимчасового вилучення їх завірених копій документів ТОВ «Комплектсервіс-2017» (код ЄДРПОУ 38578491) за період квітень 2013-квітень 2014 років, а саме: копії документів на підставі яких ТОВ «Комплектсервіс-2017» (код ЄДРПОУ 38578491) відкрито рахунок №26000028263001 (українська гривня), який відкритий в ПАТ «КБ Південкомбанк» (МФО 320876), за адресою: пл. Солом'янська, 2, м. Київ (документи про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Комплектсервіс-2017» (код ЄДРПОУ 38578491) №26000028263001 (українська гривня), який відкритий в ПАТ «КБ Південкомбанк» (МФО 320876), за адресою: пл. Солом'янська, 2, м. Київ за період з квітня 2013 по квітень 2014 років (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок №26000028263001 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №26000028263001 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку станом на квітень 2014 року.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Усатова І.А.