Ухвала суду № 51461288, 27.03.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/1436/14

№760/5950/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Усатова І.А., при секретарі Носачові А.К., за участі слідчого Вінник А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві молодшого лейтенанта міліції Вінник А.О., погодженого прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва юрист 2 класу Клещенко О.М. про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090001334 від 12.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві молодший лейтенант міліції Вінник А.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_3 та де проживає ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп'ютерної техніки, що зберегли інформацію про фінансово-господарську діяльність та містять програмне забезпеченням «Клієнт - Банк» та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, печатки, готівкові кошти, нотатки із чорновими записами, які мають відношення до ТОВ «Праймстрой» (код ЄДРПОУ 39272249).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що 12.02.2015 року порушено кримінальне провадження №12015100090001334 за ч.2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Киві надійшли матеріали з Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві щодо створення невстановленими особами ряду фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані на підставних осіб, зокрема серед яких ТОВ «Білдекобуд» (код ЄДРПОУ 39124298), ТОВ «Гранитбуд» (код ЄДРПОУ 39116004), ТОВ «Праймстрой» (код ЄДРПОУ 39272249), ТОВ «Бретта» (код ЄДРПОУ 38901515), ТОВ «Ліра груп» (код ЄДРПОУ 39077950), ТОВ «Грандмонтаж» (код ЄДРПОУ 38202804).

Водночас вищезазначені підприємства звітують до ДПІ із одних і тих же ІР-адрес, в господарських операціях яких вбачається пересортування товару, зокрема купують у ТОВ «Кушнер» товарно-матеріальні цінності, а саме: напої, соки, пиво, та відображають реалізацію підприємствам реального сектору економіки «будівельно-монтажні роботи, різноманітні послуги та непродовольчі товари» .

Вказане свідчить про діяльність стійкої організованої групи осіб міжрегіонального характеру, яка на протязі тривалого часу використовуючи підставних осіб та реквізити підприємств з ознаками фіктивності, здійснює діяльність по незаконному формуванню «штучного» податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки (платникам податків м. Києва та інших областей України) шляхом документального оформлення придбання товарно-матеріальних цінностей (проведення безтоварних операцій) через ланцюг «транзитних» та «фіктивних» підприємств, які фактично фінансово-господарську діяльність не здійснювали.

Крім того, досудовим розслідуванням було встановлено, що ТОВ «Білдекобуд» (код ЄДРПОУ 39124298), ТОВ «Гранитбуд» (код ЄДРПОУ 39116004), ТОВ «Праймстрой» (код ЄДРПОУ 39272249), ТОВ «Бретта» (код ЄДРПОУ 38901515), ТОВ «Ліра груп» (код ЄДРПОУ 39077950), ТОВ «Грандмонтаж» (код ЄДРПОУ 38202804) за адресами реєстрації не знаходяться, рахунки відкриті в одних і тих же банківських установах, не мають працівників, офісних, складських та виробничих приміщень.

Отже, є підстави вважати, що з метою приховування кримінального правопорушення, невстановлені особи та зокрема ОСОБА_4 можуть умисно переховувати документи, що підтвердять фіктивність ТОВ «Білдекобуд» (код ЄДРПОУ 39124298), ТОВ «Гранитбуд» (код ЄДРПОУ 39116004), ТОВ «Праймстрой» (код ЄДРПОУ 39272249), ТОВ «Бретта» (код ЄДРПОУ 38901515), ТОВ «Ліра груп» (код ЄДРПОУ 39077950), ТОВ «Грандмонтаж» (код ЄДРПОУ 38202804), а звідси така процесуальна дія як тимчасовий доступ до документів не буде ефективною для досягнення кінцевого результату у розслідуванні кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 КК України та інших,які можуть бути виявлені під час досудового розслідування.

На думку суду, є підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_4 зберігаються первинні та інші документи, а також предмети, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Праймстрой» (код ЄДРПОУ 39272249).

Згідно протоколу допиту, ОСОБА_4 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5.

Інформація щодо власників нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек та єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна - відсутня.

Згідно відповіді наданої Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, квартира АДРЕСА_3 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3.

В ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2, планується виявити оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Праймстрой» (код ЄДРПОУ 39272249), а також носіїв на яких міститься інформація щодо вказаних документів.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що за адресою: АДРЕСА_2, можуть зберігатися документи, фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп'ютерної техніки, що зберегли інформацію про фінансово-господарську діяльність та містять програмне забезпеченням «Клієнт - Банк» та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, печатки, готівкові кошти, нотатки із чорновими записами, які мають відношення до ТОВ «Праймстрой» (код ЄДРПОУ 39272249), можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №12015100090001334 від 12.02.2015 року, прихожу до висновку про необхідність задовольнити клопотання сторони кримінального провадження: розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві молодшого лейтенанта міліції Вінник А.О.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві молодшого лейтенанта міліції Вінник А.О., погодженого прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва юрист 2 класу Клещенко О.М. про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090001334 від 12.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,- задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Віннику Андрію Олександровичу дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4, яка на праві власності належить ОСОБА_3 із метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп'ютерної техніки, що зберегли інформацію про фінансово - господарську діяльність та та містять програмне забезпеченням «Клієнт - Банк» та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, печатки, готівкові кошти, нотатки із чорновими записами, які мають відношення до ТОВ «Праймстрой» (код ЄДРПОУ 39272249).

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Солом'янського району міста Києва юриста 2 класу Клещенко О.М.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Усатова І.А.