Ухвала суду № 51461274, 30.03.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/6210/15-к

1-кс/760/1506/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Усатова І.А., за участю слідчого Лебердюк Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з СУ ФР ДПІ У Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюк Д.В., погодженого із прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Петруней Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування №32013110090000179 від 17.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду з клопотанням про надання з можливістю вилучення копій тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» м. Київ, просп. Червонозоряний, 51, інформацію по телефонному номеру, а саме: зазначення базових станцій ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ (21673832), із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої знаходився абонент НОМЕР_1 на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції на азимут сигналу); зазначення IMEI телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначення телефонних номерів абонентів, з якими відбувався сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС м. Києва знаходиться кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32013110090000179 від 17.08.2013 року, за фактом вчинення ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, шляхом незаконного використання реквізитів підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Укрпрофгарант» (код ЄДРПОУ 38193308), ТОВ «Лідер Форм Компані» (код ЄДРПОУ 38905483), ТОВ «Брокмаг» (код ЄДРПОУ 38870697), ТОВ «Аквіта Носа Союз» (Код ЄДРПОУ 38463677), ТОВ «ЦСБ «Профі» (код ЄДРПОУ 36159349), ТОВ «Сі Оф Лайф Україна» (код ЄДРПОУ 35945298) ТОВ «Авалон Капітал» (код ЄДРПОУ 38077661), ТОВ «Авалон 5» (код ЄДРПОУ 37783792), ТОВ «Скап Холдінгс» (код ЄДРПОУ 34715960), ТОВ «Енергософт-3» (код ЄДРПОУ 37856960), ТОВ «Сирена трейд» (код ЄДРПОУ 33941752), ТОВ Технопром-7» (код ЄДРПОУ 37516130), ТОВ «Енергозбут-5» (код ЄДРПОУ 37856975), ТОВ НВК «Дакмас» (код ЄДРПОУ 33060784), ТОВ «Мульті-керам» (код ЄДРПОУ 21609308), ПП «Фінн 9» (код ЄДРПОУ 37887047), ТОВ «Адіго» (код ЄДРПОУ 36476574), ТОВ «Фітікон-Т» (код ЄДРПОУ 37688013), ТОВ «Інвест-Трейд-Лайн» (код ЄДРПОУ 38566952), та Київська філія «Королівський замок» ВАТ « АГ «Закарпатський сад « (код ЄДРПОУ 34747730), ймовірно організували діяльність «конвертаційного центру», основним завданням якого являлось прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, шляхом сприяння їм ухилення від сплати податків, зборів та обув'язкових платежів, мінімізації податкових зобов'язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, проведені фінансових операцій з легалізації грошових коштів та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Слідчій посилався на те, що речі та документи, до яких планується отримання тимчасового доступу слугуватимуть для подальшого встановлення доказами у кримінальному провадженні №32013110090000179 від 17.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України відносно ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Тобто до комерційної таємниці можна віднести більшість документів юридичних осіб.

З викладених вище обставин щодо фабули та правової кваліфікації кримінального правопорушення вбачається, що кримінальне провадження відкрито відносно ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в результаті незаконного використання реквізитів вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності.

Так у своєму клопотанні слідчий обґрунтовує необхідність доступу до вказаної інформації, а саме доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) за адресою: м. Київ, просп. Червонозоряний, 51, та яка містить інформацію по телефонному номеру: НОМЕР_1, за період з 01.01.2015 року і до моменту оголошення клопотання, наступного змісту:

-зазначення базових станцій ПрАТ «Київстар», із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої знаходився абонент НОМЕР_1 на момент сеансів зв'язку;

-зазначення IMEI телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки;

-зазначення телефонних номерів абонентів, з якими відбувалися сеанси зв'язку;

-дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку

тим, що вказаний телефонний номер належить ОСОБА_9 відносно якого внесені відомості до ЄРДР про вчинення ним кримінального правопорушення.

Однак в клопотанні відсутні будь-які докази підтвердження того, що телефонний номер належить саме ОСОБА_9, а посилання на оперуповноважених які його з'ясували не може слугувати належним доказом.

На підставі викладеного вважаю, що слідчим не було наведено достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких він просить надати підтверджують реальність обставин зазначених у клопотанні.

Також відповідно до ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Так, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Однак, матеріали клопотання не містять інформації про те, чи уживалися заходи щодо одержання документів, про тимчасовий доступ до яких йдеться в поданому клопотанні, в добровільному порядку, тобто, чи витребовувались слідчим відомості про такі документи ПрАТ «Київстар», та відсутня інформація про відмову в наданні цих документів за їх наявності у володінні у даної особи.

Таким чином, з матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що надані слідчим матеріали не встановлюють наявність всіх умов, які мають бути підставою надання дозволу про тимчасовий доступ до документів відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК, тому вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вмотивованих правових підстав та посилання на певні обставини клопотання не містить.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з СУ ФР ДПІ У Солом'янському районі ГУ ДФС у м. КиєвіЛебердюк Д.В., погодженого із прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Петруней Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування №32013110090000179 від 17.08.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.А. Усатова