Ухвала суду № 51458077, 29.04.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/4907/15-к

Провадження №1кс/712/2020/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту

м. Черкаси «29»квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №3201550000000003, слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1 і погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про накладення арешту на грошові кошти та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1 та прокурора Бондаренко М.Ю., -

В С Т А Н О В И В:

У Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №320152500000000003, щодо ФОП ОСОБА_3В (РНОКПП НОМЕР_1), за ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_3, в період з 01.01.2013 по 30.11.2014 безпідставно завищив податковий кредит з податку на додану вартість, включивши до його складу безтоварні операції з придбання хімічної продукції у ТОВ «Родень - М» (код ЄДРПОУ 14196320), ПП «Агро-Адмірал» (код ЄДРПОУ 30851408), ТОВ «Облагрохім Черкаси» (код ЄДРПОУ 30956059), ПП «Укртехпром - 2001» (код ЄДРПОУ 31278463), ТОВ «Гетьман» (код ЄДРПОУ 32416270), ПП «Хамсін Плюс» (код ЄДРПОУ 32903695), ТОВ «Компанія Енергомаш» (код ЄДРПОУ 34849902), ПП «Криниця-2007» (код ЄДРПОУ 35153220), ТОВ «Союз-Лед НВП» (код ЄДРПОУ 35919818), ТОВ «Райд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37754536), ТОВ «Агронафтотрейд» (код ЄДРПОУ 38228581), ТОВ «Зеон 2012» (код ЄДРПОУ 38368799), ТОВ «Компанія Біо Макс» (код ЄДРПОУ 38369043), ТОВ «Активінвест Груп» (код ЄДРПОУ 38388679), ТОВ «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ 38749134), ТОВ «Формула Профіт» (код ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Сефт Плюс» (код ЄДРПОУ 38923544), ТОВ «Теслабуд» (код ЄДРПОУ 39077273), ТОВ «Інвестмент Кепітал Україна» (код ЄДРПОУ 39203259), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ТОВ «Домол-Трейд» (код ЄДРПОУ 38292217), ТОВ «Алантехсервіс» (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ «Скайлайн Компані» (код ЄДРПОУ 38463614), ТОВ «Авто-коннект ЛТД» (код ЄДРПОУ 35524223), яку попередньо придбавав у ПАТ «Азот» (код ЄДРПОУ 203826) в результаті чого умисно ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі 3 680 тис. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що в злочинній діяльності ФОП ОСОБА_3 використовує банківський рахунок, який відкрито в ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854) №26005300004107. Даний рахунок використовуються для перерахування грошових коштів, зняття та акумулювання коштів отриманих від незаконо проведених операцій.

На даний рахунок надходять грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом і в подальшому можуть бути джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідується по даному кримінальному провадженню.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом.

В рамках кримінального провадження, винесено постанову про визнання коштів речовим доказом, які знаходяться на банківських рахунках, які відкриті у ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854) на імя ОСОБА_3

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді грошей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили. При цьому: 6) гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.

На підставі вищевикладеного, з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів, які знаходяться на вказаному банківському рахунку відкритому у ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854) на імя ОСОБА_3, та в подальшому розгляду питання про їх долю, та конфіскацію в дохід держави, керуючись ст.ст. п. 1 ст. 98, ч. 9 ст. 100, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170, ст. 171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854) №26005300004107, відкритому на імя ОСОБА_3(РНОКПП НОМЕР_1).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному банківському рахунку відкритому у ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854) на імя ОСОБА_3(РНОКПП НОМЕР_1).

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на банківський рахунок відкритий в ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854) на імя ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на банківські рахунки ОСОБА_3 та вже знаходяться на рахунку № 3720.

Зобовязати співробітників ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854) негайно надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1 чи особі за його дорученням довідку про залишок коштів на вище вказаному банківському рахунку відкритому у ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854) на імя ОСОБА_3В (РНОКПП НОМЕР_1) та в подальшому щомісячно надавати дану інформацію про залишок коштів на вказаних рахунках на адресу слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1: 18001, м. Черкаси, вул.Хрещатик, 235.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий

Копію ухвали отримав:_______«____»__