Ухвала суду № 51458054, 03.04.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/3962/15-к

Провадження №1кс/712/1648/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 03 квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Шкрьобки О.В., старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015250000000034, старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1Л і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 18.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015250000000034,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №32015250000000034 встановлено, що службові особи ТОВ «Черкасинафтосервіс», згідно актів документальних виїзних позапланових перевірок №23/23-01-22-02/36262526 від 04.03.2015 та №42/23-01-22-02/36262526 від 23.03.2015, відобразили в податковому обліку підприємства взаємовідносини з фіктивним субєктом господарювання ТОВ «Ріаліз Ойл» (код ЄДРПОУ 36440286, м. Дніпропетровськ) по фактично неіснуючим операціям з придбання протягом листопада-грудня 2012 року паливо-мастильних матеріалів, в звязку з чим ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 3179 тис. грн., та податоку на прибуток на суму 3348 тис. грн., а всього на загальну суму 6527 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

В звязку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, а саме встановлення кола всіх службових осіб ТОВ «Черкасинафтосервіс», які могли складати та підписувати первинні фінансово-господарські документи та бути причетними до скоєння вказаного правопорушення, а також осіб, які могли представляти їх інтереси за дорученням, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи реєстраційної справи ТОВ «Черкасинафтосервіс» (код ЄДРПОУ 36262526), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що повязані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів, які перебувають у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції Черкаської області, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Черкасинафтосервіс» (код ЄДРПОУ 36262526), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що повязані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів, які на даний час перебувають у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції Черкаської області.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Шпака В.Л., або на інший підрозділ ДФС України в Черкаській області за його дорученням.

У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року

______/ _______/

(підпис) (прізвище, ініціали)