Ухвала суду № 51457818, 03.04.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/3853/15-к

Провадження №1кс/712/1588/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «03» квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Лейбенко О., слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №12013250040004861, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м.Черкаси клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 20.10.2009 по справі №10/4867 ЗАТ «Рось» (м. Черкаси вул. 30 років Перемоги. 70) було визнано банкрутом та відкрито процедуру його ліквідації. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2.

Згідно рішення зборів комітету кредиторів ЗАТ «Рось» від 19.03.2010, на підставі договору купівлі-продажу майна від 27.04.2010, ТОВ «Техносоюз-Д» був проданий цілісний майновий комплекс ЗАТ «Рось», розташований за адресою Черкаська область, м. Корсунь- Шевченківський, вул. 2-го Українського фронту 1, загальною вартістю 814423 грн.

Ухвалою Вищого господарського суду від 23.06.2010 провадження у справі про банкрутство ЗАТ «Рось» було припинено.

Протоколом засідання спостережної ради ЗАТ «Рось» від 10.12.2010 було прийнято рішення про надання директору ЗАТ «Рось» ОСОБА_3 М А. повноважень на укладання договору доручення з ТОВ «РосьІнвестБуд» щодо проведення комплексу робіт по поверненню дебіторської заборгованості та незаконного відчуження майна ЗАТ «Рось».

13.12.2010 між ЗАТ «Рось» в особі директора ОСОБА_3, як довірителя та ТОВ «РосьІнвестБуд», в особі директора ОСОБА_4М , як повіреного, був укладений договір доручення №РИС-12-2010-3 на виконання комплексу робіт по поверненню дебіторської заборгованості та незаконного відчуження майна ЗАТ «Рось».

ОСОБА_5, будучи згідно рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ «Рось» від 14.09.2010 призначений на посаду генерального директора ЗАТ «Рось», являючись службовою особою, так як наділений виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, в силу своєї посади наділений правомочністю управляти та розпоряджатися коштами підприємства, будучи обізнаний, що ЗАТ «Рось» має значні борги з заробітної плати та виплатами в бюджети різного рівня, умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою обертання грошових коштів ЗАТ «Рось» на користь третіх осіб. 15.12.2010 незаконно, на підставі зазначеного вище договору доручення, перерахував кошти в сумі 671800 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «РосьІнвестБуд» (ЄДРПОУ 37067516).

В подальшому, частина зазначених коштів в сумі 415000 грн. була перерахована з розрахункового рахунку ТОВ «РосьІнвестБуд» на особовий рахунок ОСОБА_6, який являється одним із засновників ЗАТ «Рось».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку, відкритому ТОВ «РосьІнвестБуд» (ЄДРПОУ 37067516) в українській гривні №26002201338883 в ПАТ «ОТП Банк». Відповідно до ч 2 ст. 159 КГІК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Приймаючи до уваги вищевикладене та той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «РосьІнвестБуд» (ЄДРПОУ 37067516) має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в Черкаському регіональному відділенні «ОТП Банк» (МФО-300528) що за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6 роздруківки руху коштів ТОВ «РосьІнвестБуд» (ЄДРПОУ 37067516) по розрахунковому рахунку в українській гривні №26002201338883 (з розшифровкою призначення платежу, вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 01.05.2010 року по теперішній час, карток з підписами осіб, уповноваженими розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, а також платіжних доручень, на підставі яких банком здійснювалися перерахування коштів по зазначеному розрахунковому рахунку.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 309, 369372 та 395 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та дозволити проведення тимчасового вилучення (виїмки) в Черкаському регіональному відділенні ОТП Банк» (МФО-300528) що за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6 роздруківки руху коштів ТОВ «РосьІнвестБуд» (ЄДРПОУ 37067516) по розрахунковому рахунку в українській гривні №26002201338883 (з розшифровкою призначення платежу, вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 01.05.2010 року по теперішній час, карток з підписами осіб, уповноваженими розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, а також платіжних доручень, на підставі яких банком здійснювалися перерахування коштів по зазначеному розрахунковому рахунку.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий