Ухвала суду № 51457648, 27.05.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 1 кс/712/ 5935/14-к

Провадження № 1 кс/712/ 2087/14

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора - Шарапа В.Ю., розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Сван-1 на постанову старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_1 від 31 березня 2014 року про закриття кримінального провадження,-

ВСТАНОВИВ

Представник ТОВ Сван-1 звернувся до суду з скаргою на постанову старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_1 від 31 березня 2014 року про закриття кримінального провадження.

В обґрунтування своєї скарги вказував, що ухвалою господарського суду Черкаської області по справі №10/5026/2337/2011 від 25 жовтня 2011 року порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Сван-1, код ЄДРПОУ 25658686, індекс 18005, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Р.Люксембург. 153/2, кв.35. введено процедуру розпорядження майном та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_2 (18018. м.Черкаси, просп. Хіміків, б. 60. кв. 9, ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Ухвалою господарського суду Черкаської області по справі №10/5026/2337/2011 від 09 лютого 2012 року керівника боржника - голову ліквідаційної комісії ТОВ Сван-1" ОСОБА_3 відсторонено від виконання повноважень. Виконання обов'язків керівника ТОВ Сван - 1 покладено на арбітражного керуючого-розпорядника майна боржника ОСОБА_2.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 23 квітня 2013 року по справі №10/5026/2337/2011 залишена без змін ухвала господарського суду Черкаської області по справі №10/5026/2337/2011 від 09 лютого 2012 року, якою виконання обов'язків керівника ТОВ "Сван-1" покладено на арбітражного керуючого ОСОБА_2.

В ході аналізу фінансового становища банкрута, фінансової документації та договорів, укладених керівниками до прийняття рішення про припинення ТОВ СВАН-1 шляхом ліквідації, арбітражним керуючим-розпорядником майна в.о.керівника ТОВ Сван-1 ОСОБА_2 було встановлено, що ОСОБА_4шляхом підписання завідомо підроблених офіційних документів від імені ТОВ "Сван-1, не являючись його службовою особою, призвів до стійкої фінансової неспроможності Товариства, що завдало великої шкоди кредиторам. Також, до аналогічних наслідків призвели дії і службових осіб ТОВ "Сван-1.

Дані обставини підтверджуються наступним:

15 березня 2008 року між ТОВ "Торговий дім "Сван", в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ "Сван-1 в особі громадянина ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2) було укладено Договір №15/03 від 15.03.2008 р. про переведення боргу на суму 5.976.427,55 грн..

Договір підписаний від імені товариства громадянином ОСОБА_4 Воло димировичем. який станом на 15.03.2008 року не був директором ТОВ Сван-1.

Такий же договір про переведення боргу №20/03 на суму 23.250.696.20 грн.. було укладено 20 березня 2008 року між ТОВ "Торговий дім "Сван", в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ "Сван-1 в особі громадянина ОСОБА_4

Договір підписаний від імені товариства громадянином ОСОБА_4 Воло димировичем. який станом на 15.03.2008 року не був директором ТОВ Сван-1.

Слід зазначити, що відповідно до Протоколу №10/06/07 Загальних зборів учасників ГОВ "Сван-Г'від 07.06.2010 p.. ОСОБА_4 був призначений на посаду директора ТОВ "Сван-1 з "08 червня 2010 року, а звільнений з посади згідно Протоколу

№ 30/11\10 Загальних зборів учасників ТОВ Сван-1 30"листопада 2010 року, після чого на посаду директора був призначений ОСОБА_6.

З вищенаведеного виходить, що ОСОБА_4 підписав та уклав Договір №15/03 про переведення боргу та Договір №20/03 про переведення боргу за два роки до свого призначення на посаду, тобто, не будучи на дату укладення цих договорів генеральним директором ГОВ Сван-1.

На час підписання вищенаведених договорів, 15 та 20 березня 2008 року. Генеральним директором ТОВ Сван-1 був ОСОБА_7, призначений на посаду згідно Протоколу №12/06/07 від 12.06.2007 р. Загальних зборів учасників ТОВ СВАН-1 І9"червня 2007 року.

Таким чином. ОСОБА_4, підписавши договори №15/03 від 15.03.2008 року та №20/03 від 20.03.2008 року не будучи на посаді директора ТОВ Сван-1, наніс фінансові збитки товариству, оскільки суми неіснуючого боргу були зараховані у пасив товариства, а в подальшому використані невідомими особами для визнання товариства банкрутом.

Окрім того, арбітражним керуючим-розпорядником майна в.о.керівника ТОВ Сван-1 ОСОБА_2 було встановлено, що 21 грудня 2010 року між приватним підприємством Креолліт (18001. м.Черкаси, вул.Вербовецького. 6.14, кв.13, ідентифікаційний код 34661638) та ТОВ Сван-1 (в особі Генерального директора ОСОБА_6), інтереси якого представляло товариство з обмеженою відповідальністю Бул-Спред (м.Черкаси, ідентифікаційний код 30070412), було укладено договір №395-1-Б від 21.12.2010 року купівлі-продажу цінних паперів.

Предметом даного договору були прості іменні акції публічного акціонерного това риства Будівельна корпорація Свропа-Азія-Україна м.Київ, ідентифікаційний код 33151902 в кількості 1 500 000 (ОСОБА_8 мільйон п'ятсот тисяч) штук номінальною вартістю за договірною ціною 26 000 000,00 грн. (Двадцять шість мільйонів гривень).

Договір №395-1-Б купівлі-продажу цінних паперів, відповідно до якого ТОВ Сван-1 придбав акції ПАТ Будівельна корпорація Свропа-Азія-Україна номінальною вартістю 1.500.000.00 грн. за 26.000.000.00 грн. було укладено 21 грудня 2010 року.

Слід зазначити, що Протоколом позачергових загальних зборів учасників ТОВ Сван-1 №2742/10 від "27 грудня 2010 року 27 грудня 2010 за присутністю ОСОБА_9. ОСОБА_10. ОСОБА_11 J1.I., ОСОБА_6. ОСОБА_12, ОСОБА_8 учасниками (засновниками) ТОВ Сван-1 було прийнято рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації.

Таким чином, рішення про придбання пакету акцій ПАТ Будівельна корпорація Європа-Азія-Україна за ціною 26.000.000,00 грн. було прийнято органом управління боржника за 6 днів до прийняття рішення про припинення товариства.

Метою укладення такого договору могло бути лише збільшення пасиву балансу ТОВ Сван-1 в процедурі припинення, а не отримання в подальшому прибутку в якості дивідендів або прибутку від продажу цих акцій. Генеральним директором ГОВ СВАН-1 ОСОБА_6, в результаті укладення договору купівлі-продажу цінних паперів №395-1- Б. було придбано пакет акцій ПАТ Будівельна корпорація Свропа-Азія-Україна по ціні 5 грн. за акцію при їх номінальній вартості 1.00 грн. за акцію, за договірною вартістю 26 000 000.00 грн..

Тобто, вартість пакету акцій ПАТ Будівельна корпорація Свропа-Азія-Україна за договором №395-1-Б від 21.12.2010 року купівлі-продажу цінних паперів завищено у п'ять разів.

Оспорюваний Договір №395-1-Б від 21.12.2010 року купівлі-продажу цінних паперів був розрахований лише на збільшення кредиторської заборгованості ТОВ Сван-1, а не на одержання позитивних результатів для товариства навіть в довгостроковій перспективі. Такі дії ОСОБА_6 призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ Сван-1, неможливості надалі продовжувати вести господарську діяльність, а також, заподіяли велику матеріальну шкоду іншим кредиторам товариства.

Також слід зазначити. що ТОВ Сван-1" було зареєстроване як приватне підприємство 21.12.1995 року, що затверджено Статутом МПП Сван-1 від 11.12.1995 року. Як зазначено в Статуті, засновниками приватного підприємства були ОСОБА_11 та ОСОБА_13.

Як з'ясувалося ними пізніше в процесі дослідження матеріалів реєстраційної справи ТОВ "Сван-1. ОСОБА_9 увійшов до складу засновників ТОВ Сван-1 лише у 2002 році, що підтверджується Статутом ТОВ Сван-1" (нова редакція) від 22 лютого 2002 року.

Ними встановлено, що протоколи зборів засновників (учасників), які були створені в процесі наступної господарської діяльності товариства, підписані не засновниками ТОВ Сван-1, а іншими особами, про що свідчить невідповідність підписів засновників на Статуті товариства підписам засновників, які проставлені на документах, зокрема на протоколах вищого органу управління товариством - протоколах загальних зборів учасників ГОВ Сван-1.

Так, протоколом позачергових загальних зборів учасників ТОВ Сван-1" №27/12/10 від 27 грудня 2010 року (копія якого додається). 27 грудня 2010 за присутністю ОСОБА_9. ОСОБА_14. ОСОБА_11, ОСОБА_6. ОСОБА_12, ОСОБА_15 учасниками (засновниками) ТОВ Сван-1 ОСОБА_9. ОСОБА_10. ОСОБА_11 начебто було прийнято рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації.

Даний Протокол від 27.12.2010 року підписано, серед інших запрошених, імітованими підписами учасників товариства ОСОБА_10. ОСОБА_9 та ОСОБА_11.

Також, Протоколом № 02/03-11 загальних зборів учасників ТОВ "Сван-1 від 02.03.2011 року було затверджено проміжний ліквідаційний баланс ТОВ "Сван-1 , Присутніми на Зборах були учасники Товариства ОСОБА_9. ОСОБА_10 та ОСОБА_11.

Даний Протокол засвідчений імітованими підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_9

Порівняння та співставлення вищенаведених документів дало нам підстави вважати, що підписи засновників товариства - ОСОБА_16 та ОСОБА_9 при затвердження Статуту МПП "Сван-І від 11 грудня 1995 року суттєво відрізняються від підписів під тими ж прізвищами па інших документах, створених після 1995 року.

Це свідчить про те, що за попередньою змовою невідомою групою осіб з корисливих мотивів неодноразово підроблялися підписи засновників на вищенаведених документах з метою їх подальшого використання.

Відповідно до вищевикладеного, арбітражний керуючий-розпорядник майна в.о.керівника ГОВ "Сван-1 ОСОБА_2 змушений був звернутися до Прокуратури Черкаської області з заявами від 28.08.2013 року та 02.09.2013 року про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками, передбаченими ч.2 ст.358, 219 КК України, та відкриття кримінальних проваджень.

Листами Прокуратури Черкаської області №04/5-1366вих-13 від 03.09.2013 року та №04/5-1369 вих-13 від 05.09.2013 року арбітражного керуючого було повідомлено, що дані заяви для перевірки направлені до СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області.

На адресу арбітражного керуючого-розпорядника майна ОСОБА_2 також було направлено Повідомлення СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області №7331/23-00-09-019 від 12.09.2013 року про початок досудового розслідування, в якому зазначалось, що за заявами арбітражного керуючого розпочаті досудові розслідування у кримінальним провадженнях №32013250000000218 (стосовно службових осіб ТОВ Сван-1. попередня правова кваліфікація-ст 219 КК України) та №32013250000000219 (стосовно ОСОБА_4, попередня правова кваліфікація-ч.2 ст.358 КК України).

12.09.2013 року кримінальне провадження № 32013250000000218 об'єднане з кримінальним провадженням №32013250000000219 та присвоєний загальний номер №32013250000000218.

11 квітня 2014 року представниками ТОВ "Сван-1, що діють на підставі довіреностей, виданих арбітражним керуючим-розпорядником майна в.о.керівника ТОВ Сван-1 ОСОБА_2, отримана постанова старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_17 від 31 березня 2014 року про закриття кримінального провадження, яка відправлена листом з поштового відділення Черкаси ЦОП 10.04.2014 року.

В даній постанові було зазначено, що під час досудового розслідування жодного доказу, щодо виявлення фактів підроблення офіційних документів ТОВ "Сван-1 ", які призвели до втрати стійкої фінансової спроможності вказаного товариства та проводячи досудове розслідування не вдалось зібрати матеріали, підтверджуючі вказані факти.

Так об'єктивна сторона складу злочину передбаченого cm.358 КК України, тобто підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток штампів полягає у підробленні документів та використанні таких документів, що в ході проведення слідчих дій не встановлено, а також' об'єктивна сторона складу злочину. Передбаченого cm.219 КК України, тобто доведення до банкрутства, що полягає в умисних, з корисливих мотивів дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди кредитору, що також не доведено в ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженні умисності певних дій направлених на досягнення вищевказаної мети. Таким чином в діях службових осіб ТОВ "Сван-1 відсутній склад злочину, передбачений cm.358 ч,2 та 219 КК України та взагалі відсутня подія кримінального правопорушення.

Враховуючи, що в даному діянні відсутня подія будь-якого кримінального право порушення старший слідчий Фрей А.П. постановила кримінальне провадження, внесене до Сонного реєстру досудових розслідувань за № 32013250000000218 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358, 219 КК України - закрити у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Вважаємо, що дана постанова про закриття кримінального провадження винесена незаконно, а обставини, зазначені в оскаржуваній постанові, не відповідають дійсності.

Слідчим не було всебічно, повно й об'єктивно у встановленому порядку досліджено всі докази та обставини, що складають предмет доказування у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття шкошшх і неупереджених процесуальних рішень.

Так, як вбачається з оскаржуваної постанови про закриття кримінального провадження, слідчим в якості свідків були допитані ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_5 та ОСОБА_2.

Однак, допитати одного з співзасновників ТОВ Сван-1 - ОСОБА_9не вдалося у зв'язку з тим, що двері його квартири ніхто не відчинив.

Статут МПП 'Сван-1" від 11.12.1995 року підписаний одним з його засновників ОСОБА_13, а не ОСОБА_9.

Як з'ясувалося ними пізніше в процесі дослідження матеріалів реєстраційної справи ТОВ Сван-1. ОСОБА_9 увійшов до складу засновників ТОВ Сван-1 лише у 2002 році, що підтверджується Статутом ТОВ Сван-1 (нова редакція) від 22 лютого 2002 року.

Виявлення даної обставини не виключає факту підроблення документів, шляхом підроблення підписів під прізвищами як ОСОБА_9, гак і ОСОБА_13. Наводимо перелік документів, на яких чітко виражено таке підроблення підписів.

Протокол №1 від 07.06.1998 року, про призначення в.о. директора ТОВ Сван-І ОСОБА_18, - в даному документі підпис засновника ОСОБА_13ГІ. не співпадає з підписом в установчому договорі від 11.12.1995 року.

Протокол №09/09/28 від 28.09.2009 року, про призначення на посаду Генерального директора ТОВ "Сван-Г' ОСОБА_19, в документі підпис засновника ОСОБА_9 не співпадає з підписом в установчому договорі від 22.02.2002 року.

Протокол №10/06/07 від 07.06.2010 року, про призначення на посаду Генерального директора ГОВ "Сван-Г' ОСОБА_4, в документі підпис засновника ОСОБА_9 не співпадає з підписом в установчому договорі від 22.02.2002 року.

Протокол №30/11/10 від 30.11.2010 року, про призначення на посаду Генерального директора ГОВ "Сван-Г" ОСОБА_6, в документі підпис засновника ОСОБА_9 11.М. не співпадає з підписом в установчому договорі від 22.02.2002 року.

Протокол №24/06/11 від 24.06.2011 року, про призначення на посаду голови комісії з припинення голови ліквідаційної комісії ТОВ "Сван-1 ОСОБА_3, в документі підпис засновника ОСОБА_9 не відповідає підпису в установчому договорі від 22.02.2002 року.

Таким чином, що підписи під прізвищами засновників Товариства на статутах та підписи під їх прізвищами на документах, створених в процесі подальшої діяльності ТОВ "Сван-1, є підробленими.

Даний факт не був належним чином досліджений слідчим. Саме ОСОБА_13ГІ.основним співзасновником ТОВ Сван-1. який за статутом має право приймати рішення одноособово.

Саме про невідповідність підписів ОСОБА_13 та ОСОБА_9 було вказано заявником на заяві про вчинення кримінального правопорушення, однак, даних осіб знайдено та допитано не було.

Крім того, в оскаржуваній постанові про закриття кримінального провадження зазначено, що в якості свідка був допитаний ОСОБА_5, який в усному порядку повідомив, що ніколи не був керівником ТОВ "Сван-1 та не приймав нікої участі в діяльності вказаного товариства.

Дана обставина є підтвердженням того, що слідчим знову ж не було в повному обсязі проаналізовано заяву про вчинення кримінального правопорушення, не було досліджено наявних матеріалів, адже, в заяві зазначалося, що ОСОБА_5був директором саме ТОВ "Торговий дім "Сван", між яким з ГОВ "Сван-Г' 15 березня 2008 року було укладено Договір №15/03 від 15.03.2008 р. про переведення боргу на суму 5.976.427.55 грн та 20 березня 2008 року Договір №20/03 про переведення боргу на суму 23.250.696,20 грн.

Крім того працівники міліції не звертались до арбітражного керуючого ОСОБА_2 з проханням надати будь-які документи в підтвердження обставин, які були викладені арбітражним керуючим, що також підтверджує той факт, що досудове слідство проведено з неповним з'ясуванням всіх обставин кримінального провадження, а докази працівниками міліції не були зібрані.

Не було проаналізовано фінансово-господарської діяльності Товариства до прийняття засновниками ТОВ "Сван-1 рішення про ліквідацію. В оскаржуваній постанові про закриття кримінального провадження від 31.03.2014 року не взяті до уваги договори, укладені ТОВ "Сван-1". що призвели сгійної фінансової неспроможнорсті Товариства та неможливості ведення подальшої господарської діяльності, адже, станом на дату укладення Договору №395-1-Б від 21.12.2010 року купівлі-продажу цінних паперів, при балансовій вартості усіх активів ТОВ Сван-1 в розмірі 4.425.000,00 грн. (Чотири мільйони чотириста двадцять п'ять тисяч грн.) купівля пакету акцій в сумі 26.000.000.00 грн. (що на 21.575.0 тис.грн разів (4.425.0 тис грн. - 26.000.0 гис. грн. = - 21.575.0 тис.грн.) менше ніж вартість придбаних акцій ПАT Будівельна корпорація Європа-Азія-Україна) за Договором №395-1-Б від 21.12.2010 року купівлі - продажу цінних паперів, направлене не на настання реальних наслідків павочнну з боку ТОВ Сван-1, а лише на збільшення кредиторської наності підприємства та умисного доведення до банкрутства.

Відповідно до ст.2 ЗУ Про міліцію, основними завданнями міліції є: забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів; запобігання правопорушенням та їх припинення: охорона і забезпечення громадського порядку; виявлення кримінальних правопорушень; участь у розкритті кримінальних право-порушень та розшуку осіб, які їх вчинили, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством; забезпечення безпеки дорожнього руху; захист власності від злочинних та кримінально протиправних посягань.

В судовому засіданні представник скаржника та скаржник скаргу підтримали та просили її задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти даної скарги.

Заслухавши доводи сторін, вважаю, що скарга підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскарженні рішення, дії чи бездіяльність слідчого.

Як видно з матеріалів справи слідчий, замість того, щоб всебічно і повно провести досудове слідство, зібрати необхідне докази та з'ясувати всі обставини, відібрати зразки підписів всіх свідків для проведення почеркознавчої експертизи, ним 31 березня 2014 року було винесено постанову про закриття кримінального провадження.

Вважаю, що вказаний висновок слідчого є передчасним, необґрунтованим та не вмотивованим.

При таких обставинах скарга підлягає до задоволення.

Вивчивши скаргу, керуючись ст.ст. 306-307 КПК України,-

УХВАЛИВ

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Сван-1 на постанову старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_1ГІ. від 31 березня 2014 року про закриття кримінального провадження задовольнити.

Скасувати постанову старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_1ГІ. від 31 березня 2014 року про закриття кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий