Ухвала суду № 51457612, 15.05.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/7182/14к

Провадження №1кс/712/2420/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

« 15» травня 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю старшого прокурора відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «Легбанк» (код 14291780, МФО 300056), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, що 10 листопада 2005 року, на підставі проведеного тендеру, між виконавчим комітетом Канівської міської ради та приватним малим підприємством «Інтербуд» (ідентифікаційний код юридичної особи № 30941807) укладено договір будівельного підряду №12/05, згідно з умовами якого останнє брало на себе зобовязання виконати на свій ризик власними або залученими силами і засобам проектні та будівельно-монтажні роботи з будівництва Будинку культури на 700 місць в м. Каневі по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр.

Відповідно до зазначеного вище договору підряду та додаткових угод до нього, на підставі складених актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, у період з листопада по грудень 2013 року виконавчий комітет Канівської міської ради з рахунку № 35418012002347 в ГУДКСУ у Черкаській області перерахував на рахунок № 2600530130526 в ПАТ «Банк національний кредит» ПМП «Інтербуд» грошові кошти на загальну суму 17890645 грн. 39 коп., як аванс на придбання будівельних матеріалів, а також за проведені ПМП «Інтербуд» будівельні роботи на вказаному обєкті.

Крім того, генеральний підрядник ПМП «Інтербуд» уклав з ТОВ «Стайл Інтерєр Буд» (код ЄДРПОУ 37101368) договір субпідряду № 23/13 від 17.10.2013 на виконання робіт по оздобленню частини фасаду площею 2285,90 кв. м. на обєкті «Будівництво Будинку культури на 700 місць в м. Каневі по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр» на суму 999996 грн., а також додаткові угоди № 1 від 02.12.2013 на суму 3842979 грн. 60 коп., № 2 від 04.12.2013 на суму 21000000 грн. та № 3 від 30.12.2013 на суму 16204020 грн.

Згідно висновку будівельного дослідження ТОВ «Контакт-сервіс» № 7/14/Буд від 17.03.2014, завищення вартості під час здійснення будівельних робіт по оздобленню фасаду на обєкті «Будівництво Будинку культури на 700 місць в м. Каневі по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр», виконаних субпідрядником ТОВ «Стайл Інтерєр Буд» в листопаді-грудні 2013 року та затверджених генпідрядником - ПМП «Інтербуд», становить 1489738 грн.

У ході проведення 03.04.2014 обшуку у офісному приміщенні ТОВ «Стайл Інтерєр Буд» вилучено договір № 22764 від 02.09.2013 банківського рахунку, відповідно до якого ТОВ «Стайл Інтерєр Буд» відкрито рахунок №260084775 в ПАТ «Легбанк» (код 14291780, МФО 300056).

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні в ПАТ «Легбанк» (код 14291780, МФО 300056) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження № 22014250000000011, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначені документи містять інформацію, яка має суттєве значення для виявлення важливих обставин у кримінальному

провадженні № 22014250000000011, а саме виявлення розміру перерахованих грошових коштів за проведені роботи та відслідкування руху коштів, і в подальшому буде використана як доказ в цьому провадженні,

Слідчий суддя, керуючись ст. ст. 131, 132, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ «Легбанк» (код 14291780, МФО 300056), а саме:

- роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів за період з 01.09.2013 і по теперішній час по рахунку №260084775, що відкритий ТОВ «Стайл Інтерєр Буд» в ПАТ «Легбанк» (код 14291780, МФО 300056), з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного рахунку № 260084775, на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку № 260084775 ТОВ «Стайл Інтерєр Буд» (заяви про відкриття поточного рахунку, копію свідоцтва про державну реєстрацію, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), копію довідки про внесення ТОВ «Стайл Інтерєр Буд» до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію документів, що підтверджують взяття ТОВ «Стайл Інтерєр Буд» на облік в органах державної податкової служби, картку із зразками підписів службових осіб ТОВ «Стайл Інтерєр Буд» та відбитками печатки вказаного підприємства, копію документа, що підтверджує реєстрацію вказаного підприємства у відповідному органі Пенсійного фонду України, копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію ТОВ «Стайл Інтерєр Буд» у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку;

- документів щодо зняття з розрахункового рахунку № 260084775 та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період з 01.09.2013 і по теперішній час.

Виконання ували покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_2, майора юстиції ОСОБА_3, старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4, старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_5

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб із моменту її проголошення.

Слідчий суддя

Соснівського районного суду м. Черкаси П.С. Грабовий

Ухвала мені предявлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ ___ 201__ року

______ / ______