Ухвала суду № 51457433, 02.04.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/3831/15-к

Провадження №1кс/712/1582/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 02 квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013250000000091 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку слідчого Старовойтова А.В. та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32013250000000091, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2013, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Хлібна Нива» (код ЄДРПОУ 32480414), за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Хлібна Нива» (код ЄДРПОУ 32480414), які протягом 2008 2012 років, шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства, фінансово-господарських операцій з приводу маркетингових досліджень субєктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Дім Пива» (код ЄДРПОУ 31750777), ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 35296418), ТОВ «Екосвіт Україна» (код ЄДРПОУ 37119024), ТОВ «ОСОБА_5 Континент Проект» (код ЄДРПОУ 37640909), ТОВ «Винбарел» (код ЄДРПОУ 34901878), ТОВ «Олімпія будсервіс» (код ЄДРПОУ 34427991), ТОВ «Автобудсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 36991256), ТОВ «Компанія «Будівництво і реконструкція» (код ЄДРПОУ 34817645), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 14 121 тис. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що директором та головним бухгалтером ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 35296418) являвся ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, однак за вказаною адресою не проживає.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні слідчих дій з колишнім директором та головним бухгалтером ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 35296418) ОСОБА_6, однак встановити вказаного громадянина до цього часу не представилось можливим.

Так, наявними матеріалами кримінального провадження встановлено, що батьками ОСОБА_6, являються ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 Проведеними слідчими діями встановити вказаних громадян з метою проведення їх допиту та встановлення контактних даних їх ОСОБА_6 не представилось можливим.

Відповідно до листа управління пенсійного фонду України в Галицькому районі м. Львова №2760/03-16 від 04.03.2015, ОСОБА_7 пенсія перераховується на поточний рахунок №1701520155, відкритий у ПРИВАТБАНК, ОСОБА_8 пенсія перераховується на поточний рахунок №1791611541, відкритий у ПРИВАТБАНК.

З метою встановлення ОСОБА_6 та проведення з ним необхідних слідчих дій, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів по розрахунковим рахункам ОСОБА_7 №1701520155 та ОСОБА_8 №1791611541, які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме: отримання відомостей щодо адрес (банкоматів), часу та дати зняття готівкових коштів з вказаних розрахункових рахунків в період з 01.01.2014 по 27.03.2015.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

Фінансово-економічний стан клієнтів;

Системи охорони банків та клієнтів;

Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Старовойтов А.В. та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів по розрахунковим рахункам ОСОБА_7 №1701520155 та ОСОБА_8 №1791611541, які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме: отримання відомостей щодо адрес (банкоматів), часу та дати зняття готівкових коштів з вказаних розрахункових рахунків в період з 01.01.2014 по 27.03.2015, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Подання апеляційної скарги на ухвалу зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, або на особу за його дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.С.Грабовий