Ухвала суду № 51455056, 25.09.2015, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Лігус С. М..

Справа № 644/9792/15-к

Провадження № 1-кс/644/593/15

25.09.2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2015 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Лігус С.М.,

при секретарі - Дяченко А.В.,

за участі прокурора - Рибас В.Ю.,

слідчого - Лапенко Н.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання прокурора прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова Рибас Вікторії Юріївни, по кримінальному провадженню № 42015220050000020 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

25.09.2015 до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому прокурор прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова Рибас В.Ю. просить надати дозвіл слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Лапенко Наталії Михайлівні та процесуальному керівнику у провадженні Рибас В.Ю. на проведення обшуку квартири арбітражного керуючого ОСОБА_4, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення документів (оригіналів та копії) щодо створення, функціонування і ведення господарської діяльності (в тому числі - бухгалтерські документи), а також матеріали оцінки майна АТЗТ «РМЗ №2» (код ЄДРПОУ 01267171), чернові записи, печатки АТЗТ «РМЗ №2» (код ЄДРПОУ 01267171), предмети, речі, грошові кошти здобути злочинним шляхом, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42015220050000020 від 01.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що постановою господарського суду Харківської області від 11.09.2014 АТЗТ «РМЗ №2» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Постановою господарського суду Харківської області від 11.09.2014 АТЗТ «РМЗ №2» (код ЄДРПОУ 01267171) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ліквідатором АТЗТ «РМЗ №2» (код ЄДРПОУ 01267171) в порушення вимог ст. ст. 26, 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», які містять прямі норми з вимогами щодо процедури обліку, оцінки та реалізації майна банкрута, зловживаючи повноваженнями арбітражного керуючого, в період часу з 20.10.2014 по 15.01.2015 здійснено продаж майна АТЗТ «РМЗ №2» (код ЄДРПОУ 01267171) без узгодження вказаного питання з комітетом кредиторів, отримавши грошові кошти від його реалізації на загальну суму 1105565,16 грн., які не внесено на спеціальний розрахунковий рахунок, а також не здійснено їх розподіл між конкурсними кредиторами в рахунок погашення кредиторських вимог Управління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі у м. Харкові, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в особі Харківського міського центру зайнятості, Індустріальної ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, КП «Харківводоканал», спричинивши останнім шкоду на вищевказану вказану суму, що потягло за собою тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування встановлено, що ліквідатор ОСОБА_4 отримала готівкою грошові кошти від продажу майна АТЗТ «РМЗ №2» (код ЄДРПОУ 01267171) від покупця ОСОБА_5, у зв'язку з чим останньою було видано прибутково-касові ордери №1 від 20.10.2014, № 2,3 від 24.10.2014, №№ 1-4 від 20.01.2015 на загальну суму 1099416,88 грн.

В ході досудового слідства не надалось можливим встановити місце знаходження грошових коштів в сумі 1099416,88 грн. отриманих від продаж майна АТЗТ «РМЗ №2» (код ЄДРПОУ 01267171)ліквідатором ОСОБА_4 покупцю ОСОБА_5, також не встановлено місце знаходження матеріалів оцінки вищевказаного проданого майна.

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована у АДРЕСА_1 за паспортом громадянина України паспорт серія НОМЕР_1, виданий Дніпроруднівським МВМ Василівського РВ УМВС України в Запорізькій області 20.05.1997. На даний час проживає в своїй власній квартирі за адресою: АДРЕСА_1, що також підтверджується інформацію КП «Жилкомсервіс» та договором купівлі - продажу від 11.09.1999 серія НОМЕР_2.

На теперішній час слідством місце знаходження ліквідатора АТЗТ «РМЗ №2» (код ЄДРПОУ 01267171) ОСОБА_4 встановити не надається можливим, а для проведення ряду судових експертиз необхідна печатка підприємства АТЗТ «РМЗ №2» (код ЄДРПОУ 01267171), яка знаходиться у ОСОБА_4, а також вільні зразки її почерку та підписів.

Таким чином, за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись документи (оригінали та копії) щодо створення, функціонування і ведення господарської діяльності (в тому числі бухгалтерські документи), а також матеріали оцінки майна АТЗТ «РМЗ №2» (код ЄДРПОУ 01267171), чернові записи, печатки АТЗТ «РМЗ №2» (код ЄДРПОУ 01267171), предмети, речі, грошові кошти здобути злочинним шляхом, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор прокуратури підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження та вивчивши документи та матеріали, якими прокурор прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова Рибас В.Ю. обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, вказані відомості можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова Рибас Вікторії Юріївни у кримінальному провадженні № 42015220050000020 від 01.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук квартири, яка є у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_4, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення документів (оригіналів та копії) щодо створення, функціонування і ведення господарської діяльності (в тому числі - бухгалтерські документи), а також матеріали оцінки майна АТЗТ «РМЗ №2»(код ЄДРПОУ 01267171), чернові записи, печатки АТЗТ «РМЗ №2» (код ЄДРПОУ 01267171), предмети, речі, грошові кошти здобути злочинним шляхом.

Ухвала надає право слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції Лапенко Наталі Михайлівні та прокурору прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова Рибас Вікторії Юріївні проникнути до приміщення лише один раз.

Ухвала може бути виконана до 25.10.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.М.Лігус