Ухвала суду № 51454627, 27.08.2015, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 628/2981/15-к

Провадження №1-кс/628/490/15р.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2015 року Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Демченко І.М., за участю секретаря - Романової Н.П., прокурора - Яциченко Д.О. і слідчого Редько О.Р., розглянувши у судовому засіданні в м. Куп'янську справу за клопотанням слідчого про проведення позапланової документальної ревізії,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Куп'янського МВ ГУ МВС України в Харківській області Редько О.Р. за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому вказує, що до Куп'янської міжрайонної прокуратури Харківської області 07.08.2015 р. з Куп'янського МРВ УСБ України в Харківській області надійшло письмове повідомлення щодо протиправних дій службових осіб Куп'янського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», які протягом червня-липня 2015 року, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи майном підприємства на суму близько 700 тис. грн.

Того ж дня відомості за вказаним фактом Куп'янською міжрайонною прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220370000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що водії Куп'янського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» у червні-серпні 2015 року здійснили вивезення майна підприємства до гаражу НОМЕР_10, розташованого на території гаражного кооперативу «Автомобіль» за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Красна, 65.

У ході проведення огляду 11.08.2015 р. у приміщенні вказаного гаражу виявлено та вилучено велику кількість автомобільних запчастин до вантажних та деяких легкових автомобілів, а саме: амортизатори з автомобіля КРАЗ - 3 шт.; амортизатори вантажного автомобіля - 2 шт.; барабан на вантажний автомобіль КРАЗ; блок двигуна в зборі на автомобіль УАЗ НОМЕР_1; бокова частина дверей автомобіля УАЗ; бокова частина кузову на автомобіль УАЗ; болт - розтяжка;брухт чорних металів 12 кг; бугель на автомобіль КРАЗ; важелі на трактор; вакуум на автомобіль УАЗ; вакуумний циліндр автомобіля ГАЗ; випускний колектор на автомобіль ЗИЛ; випускний колектор на автомобіль ГАЗ; вогнегасник стаціонарний;водяний насос автомобіля ЗИЛ; втягуюча частина стартера; газовий редуктор; газові редуктори на вантажні автомобілі - 4 шт.;гальмівна камера на автомобіль КАМАЗ;гальмівний вакуум на автомобіль ГАЗ - 2 шт.;гальмівні колодки автомобіля ЗИЛ - 6 шт.;генератор автомобільний;генератор на автомобіль ГАЗ;генератор на вантажний автомобіль ГАЗ;генератори на легкові автомобілі - 8 шт.;гідравлічні трубки - 2 шт.;гідро підсилювач ЗИЛ - 3 шт.;гідро підсилювач на автомобіль ЗИЛ; гідро підсилювач на автомобіль КРАЗ;глушник вантажного автомобіля;головка блоку двигуна на автомобіль ЗИЛ в зборі разом з колекторами;головна пара заднього мосту;головний тормозний циліндр вантажного автомобіля;двері від автомобіля УАЗ - 3 шт.;двигун автомобіля ВАЗ НОМЕР_2;дві клапанні кришки на автомобіль ЗИЛ;дерев'яний ящик з новими гайками;державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_3; диск автомобіля ЗИЛ - 2 шт.; диск автомобіля ЗИЛ;диск автомобіля КРАЗ; диск зчеплення вантажного автомобіля - 3 шт.; диск зчеплення на автомобіль ЗИЛ; диск зчеплення; диференціал заднього моста; диференціал; діафрагма автомобіля КРАЗ; діафрагма;електродвигун - 2 шт.; електрощиток; задній міст автомобіля УАЗ; записний зошит;змазка 1/13 - 10 шт.; зчеплення на автомобіль ЗИЛ;каністра ємкістю 20 літрів (пусті) - 2 шт.;карбюратор;карбюратори автомобілів ГАЗ - 4 шт.;карбюратори на вантажні автомобілі - 5 шт.;кардан автомобіля КРАЗ;карданний вал автомобіля УАЗ;карданний вал -12 шт.; картер заднього мосту автомобіля ВАЗ 2121; картер заднього мосту автомобіля УАЗ; каска будівельна помаранчевого кольору; клапан на автомобіль ЗИЛ;клапанні кришки до автомобіля КРАЗ - 2 шт.;колектор на автомобіль УАЗ;колектори - 5 шт.;колінчатий вал автомобіля ЗИЛ з маховиком - 5 шт.;комплект вкладишів на вантажний автомобіль (новий);комплект автомобільних кілець;комплект підшипників вантажного автомобіля;комплект поршнів з кільцями та пальцями в зборі на вантажний автомобіль;комплект резинок для вантажного автомобіля;комплект тормозних накладок на вантажний автомобіль;комплект шатунів в зборі на автомобіль ЗИЛ; компресор на автомобіль ЗИЛ; компресор на вантажний автомобіль - 2 шт.;корзина - 3 шт.; корзина автомобіля ЗИЗ; корзина зчеплення на автомобіль ГАЗ; корзина зчеплення на автомобіль ГАЗ; коробка передач на вантажний автомобіль;краска емалева - 5 банок;кришка клапанів автомобіля ЗИЛ;кришка клапанів автомобіля ЗИЛ;кришка кожуха маховика;кришка коробки передач автомобіля ГАЗ;кришка коробки передач на вантажний автомобіль;кришка коробки передач;кришка на автомобіль ГАЗ-53;кришки клапанів зі штангами автомобіля ЗИЛ - 2 шт.; кріплення центрифуги; лампа паяльна;листи ресорні на вантажні автомобілі - 16 шт.; масляний насос - 2 шт.;маточина автомобіля ЗИЛ - 2 шт.;маточина автомобіля УАЗ;маточина вантажного автомобіля;маточина від вантажного автомобіля в зборі;маточина з поворотним кулачком;маховик на автомобіль УАЗ;металевий ящик розміром 80х80 см від УРЗ НОМЕР_4; металеві двері від автомобіля ЗИЛ 131 - 2 шт.; моторні кільця автомобіля ЗИЛ - 3 шт.; набір нових гальмівних колодок;накладки автомобіля ЗИЛ - 21 шт.;накладки на диск зчеплення чашки автомобіля КРАЗ - 2 шт.;насос рульового управління;насос шестирінчатий - 2 шт.; нова полу вісь автомобіля УАЗ;нова помпа;нова поршнева двигуна на автомобіль УАЗ;новий гальмівний барабан на автомобіль ГАЗ;новий бензиновий насос автомобіля УАЗ;новий вакуумний підсилювач - 2 шт.;новий гальмівний барабан на автомобіль ГАЗ;новий гальмівний барабан на вантажний автомобіль;новий колісний диск автомобіля КРАЗ;новий комплект гільз на вантажний автомобіль;новий комплект поршнів на вантажний автомобіль;новий масляний шланг;новий опорний диск;новий паливний насос на автомобіль УАЗ;новий первинний вал на автомобіль УАЗ;новий поршневий набір на автомобіль УАЗ;новий гальмівний трос - 2 шт.;новий шарнір на автомобіль КРАЗ;новий шарнір рівних кутових швидкостей на автомобіль УАЗ;нові автомобільні аптечки - 5 шт.;нові болти, шайби, гайки, сальники;нові вкладиші колінчатого валу - 8 шт.;нові гальмівні діафрагми - 2 шт.;нові гільзи блоку двигуна на автомобіль ЗИЛ-131 - 8 шт;нові головки блоку двигуна на автомобіль ГАЗ 53 - 2 шт;нові датчики температури - 2 шт.;нові крила автомобіля ГАЗ -2 шт.;нові підшипники на вантажний автомобіль в картонному ящику розміром 30х40 см. з написом: «Ненадкевич»;нові поршня на автомобіль ЗИЛ - 8 шт.;нові прокладки - 7 шт; нові прокладки на вантажний автомобіль;нові ремені - 16 шт.;нові ремені автомобіля ГАЗ - 6 шт.;нові ресори автомобіля ЗИЛ - 2 шт.; нові рульові пальці на автомобіль ЗИЛ - 3 шт.; нові сальники - 30 шт.;нові тормозні циліндри на автомобіль УАЗ - 2 шт.; нові фільтри на газові установки - 4 шт.;опорний диск автомобіля ЗИЛ;опорний диск разом з барабаном на автомобіль ЗИЛ;п'ять 20-літрових каністр з нігролом; паливний бак автомобіля ЗИЛ;паливний насос на автомобіль КАМАЗ;пара заднього моста; пара на автомобіль УАЗ; первинний вал на автомобіль ЗИЛ;передня кришка автомобіля ЗИЛ;передня маточина на автомобіль КРАЗ;переривник розподілювача; піддон маховика автомобіля ЗИЛ; підшипники; пневмо подушка нова;повітря очищувач автомобіля ГАЗ;повітряний фільтр двигуна на автобус; повторювачі поворотів;подушки двигуна автомобіля КРАЗ - 4 шт.; помпа автомобіля ГАЗ; помпа автомобіля ЗИЛ; помпа автомобіля МАЗ; помпа водяна автомобіля ЗИЛ; помпа масляна; помпа на автомобіль ГАЗ;помпа на автомобіль ЗИЛ - 2 шт.;поршневий комплект на автомобіль ЗИЛ та піддон до нього;приймальна труба вантажного автомобіля;прокладки на двигун - 4 шт.;пружини автомобіля ВАЗ - 2 шт.;пружини тормозного диску автомобіля УАЗ - 4 шт.;радіатор від автомобіля ЗИЛ;радіатор від автомобіля КРАЗ - 2 шт.;реактивні тяги автомобіля КРАЗ -3 шт.; рейка рульова; ремені - 6 шт.; ремені вантажних автомобілів; ремкомплект для колодок;ремкомплект;ресори на автомобіль ГАЗ - 2 шт.; різьбові кінці;робочі циліндри - 2 шт.;роздавальна коробка автомобіля «Нива»; роздатка передач на автомобіль УАЗ;розподільний вал на автомобіль ГАЗ-53 - 3 шт.;розподільник гідравлічний на трактор;рульова колонка на автомобіль ЗИЛ в зборі - 2 шт.;рульова колонка на автомобіль ЗИЛ; рульова колонка на автомобіль УАЗ;рульовий шарнір на автомобіль УАЗ; сальники нові - 13 шт.; сталевий трос довжиною 10 метрів; сталевий трос;стартер автомобіля ГАЗ;стартер вантажного автомобіля;стартер на автомобіль ГАЗ;стартери - 6 шт.; гальмівні крани - 5 шт.;три задніх та одне переднє крило з автомобіля УАЗ;тяги на вантажний автомобіль; фал канатний - 10 шт.;фара;фільтр автомобіля УАЗ;фільтр;фланці автомобіля ЗИЛ - 4 шт.; центрифуга ЗИЛ; центрифуги - 2 шт.; циліндр на трактор; шарніри рамних швидкостей на автомобіль УАЗ; шатуни на автомобіль ЗИЛ - 3 шт.; шворні вантажних автомобілів; шестерні на вантажний автомобіль - 12 шт.;шестерні; шини розміром 285/75 R15 - 2 шт.; шків колінчатого вала;шків колінчатого валу на автомобіль ЗИЛ; шків на компресор - 2 шт.; шланги гідравлічні - 5 шт.; шліфувальна машинка; штангеля і направляючи гідравлічні шланги; щиток приборів автобуса.

Крім того, 07.08.2015 р. співробітниками Куп'янського МВ ГУМВС України в Харківській області затриманий автомобіль КРАЗ-6510, д.н.з. НОМЕР_5, належний Куп'янському лінійному виробничому управлінню магістральних газопроводів УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», в кузові якого без належних супровідних документів знаходилися наступні запчастини: двигун від автомобіля ГАЗ-53 НОМЕР_6; двигун від автомобіля ГАЗ-53 НОМЕР_7; двигун від автомобіля ЗИЛ-131 НОМЕР_8; двигун від автомобіля ЯМЗ-238 НОМЕР_9; задній міст від автомобіля «КАМАЗ»; задній міст від автомобіля «КРАЗ»; задній міст від невстановленого автомобіля; коробка передач від автомобіля ЗИЛ-130; кран-балка електрична, синього кольору; передній міст від автомобіля ЗИЛ-130 - 2 шт.; балансировочний вал; стальний канат; редуктори задніх мостів від невстановленого автомобіля - 5 шт.; тормозний барабан автомобіля «КАМАЗ»; автомобільні ресори - 4 шт.; елементи трапа - 4 шт.; швелера металеві - 4 шт.; роздавальні коробки - 2 шт..

Водій вказаного автомобіля з приводу вантажу пояснень не надав. Товарно-транспортна накладна на вантаж відсутня. В подорожньому листі на автомобіль вантаж не зазначений.

08.08.2015р. керівництвом Куп'янського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» надана товарно-транспортна накладна №1 від 07.08.2015р. на перевезення 5т. брухту чорного металу. Разом з цим, при зважуванні 12.08.2015р. вказаного автомобіля встановлено, що фактична вага вилученого вантажу складає 6060 кг.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий ставить питання про проведення позапланової документальної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Куп'янського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» за період з 01.06.2014р. по 25.08.2015 р., та необхідність доручити її здійснення спеціалістам Державної фінансової інспекції в Харківській області, відповідно до вимог Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні".

У судовому засіданні прокурор і слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Під час розгляду слідчим суддею даного клопотання від прокурора не надійшло клопотання щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів звукозапису та за ініціативною суду фіксація не здійснювалася, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Заслухавши думку прокурора і перевіривши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення заявленого клопотання з метою повного, об'єктивного та всебічного з'ясування всіх обставин кримінального провадження.

По матеріалам клопотання встановлено, що 07.08.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220370000018 були внесені відомості про те, що посадові особи Куп'янського ЛВ УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ», зловживаючи своїм службовим становищем у 2015 році шляхом безпідставного списання заволоділи майном підприємства на суму приблизно 700 тис. грн.. Попередня правова кваліфікація кримінальне правопорушення за статтею 191 ч.5 КК України (а.с.9-11).

Під час досудового розслідування з'ясувалося, що водії Куп'янського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» протягом червня - серпня 2015 року здійснили вивезення майна підприємства до гаражу НОМЕР_10, розташованого на території гаражного кооперативу "Автомобіль» за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Красна, 65. Вказаний гараж належить ОСОБА_3. У зв'язку з викладеними вище обставинами, 11.08.2015 року був проведений огляд приміщення гаражу НОМЕР_10, при цьому, від власниці приміщення надійшла заява, в якій вона не заперечувала проти такого огляду. Так, під час проведення огляду цього гаражу було виявлено та вилучено значну кількість автомобільних запчастин і інших предметів, які, як пояснила ОСОБА_3, їй не належать, а ймовірно належать її знайомому ОСОБА_4, що перебуває на посаді механіка Куп'янського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та тимчасово користувався її гаражем. Свідок ОСОБА_4 дав слідчому показання, що запчастини до автомобілів вивозилися за територію підприємства по вказівці керівника підприємства ОСОБА_5. Виходячи з вказаного вище, існує можливість, що вилучене майно було викрадене з Куп'янського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». Крім того, слідчим допитувався керівник групи первинного обліку Куп'янського ЛВУМГ ОСОБА_6 з приводу складання, обліку і зберігання бухгалтерських документів підприємства та щодо оприбуткування та списання основних засобів і матеріальних цінностей ( а.с.12-23).

Згідно інформаційного листа Державної фінансової інспекції в Харківській області № 25-26/6117 від 14.08.2015 року остання ревізія фінансово-господарської діяльності Куп'янського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» проводилася з 29.07.2014 року по 02.09.2014 року відповідно до п.2.34 Плану контрольно-ревізійної роботи ДФІ України на ІІ квартал 2014 року за період з 01.10.2012 р. по 31.05.2014 р. в рамках ревізії філії УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

Враховуючи обставини, що були встановлені під час досудового розслідування та проведені слідчі дії, для доведення або підтвердження виявлених фактів, що мають значення для кримінального провадження, встановлення питання наявності на балансі металобрухту та вилучених у ході досудового розслідування товарно-матеріальних цінностей, повноти оприбуткування, стану збереження майна, використання оборотних та необоротних активів та товарно-матеріальних цінностей, правильності, доцільності та обґрунтованості списання товарно-матеріальних цінностей, складання фінансової звітності та її достовірності, оскільки остання ревізія підприємства проводилась ще у 2014 році, доцільно на даний час провести позапланову документальну ревізію з окремих питань фінансово-господарської діяльності Філії «Управління магістральних газопроводів «ХАРКІВТРАНСГАЗ» Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 25698645, юридична адреса: м. Харків, вул. Культури, 20-А) та її структурного підрозділу - Куп'янського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів Філії «Управління магістральних газопроводів «ХАРКІВТРАНСГАЗ» Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» (юридична адреса: 63701, Харківська область, м.Куп'янськ-1, п/с №12) за період з 01.06.2014 р. по 25.08.2015 р. та доручити її здійснення спеціалістам Державної фінансової інспекції в Харківській області.

Відповідно до частин 7, 8 і 11 статті 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості. Рішення про вилучення оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів, арешт коштів на рахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах можуть прийматися лише судом. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

На підставі викладеного, керуючись ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. ст. 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл спеціалістам Державної фінансової інспекції в Харківській області на проведення у період з 10 вересня 2015 року і протягом 15 робочих днів позапланової документальної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Філії «Управління магістральних газопроводів «ХАРКІВТРАНСГАЗ» Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 25698645, юридична адреса: м. Харків, вул. Культури, 20-А) та її структурного підрозділу - Куп'янського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів Філії «Управління магістральних газопроводів «ХАРКІВТРАНСГАЗ» Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» (юридична адреса: 63701 Харківська область, м. Куп'янськ-1, п/с №12) за період з 01.06.2014 р. по 25.08.2015 р. для з'ясування наступних питань :

1.Стан повноти оприбуткування і правильності списання основних засобів та матеріальних цінностей при здійсненні фінансово-господарської діяльності Куп'янського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів Філії «Управління магістральних газопроводів «ХАРКІВТРАНСГАЗ» Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ»; своєчасність, правильність, повнота проведення інвентаризації основних засобів та матеріальних цінностей.

2.Стан відповідності даних журналів обліку заїзду-виїзду автотранспортних засобів на територію (з території) підприємства та даних ДСОУ щодо завезення та вивезення матеріальних цінностей.

3.Дотримання вимог повноти оприбуткування і реалізації металобрухту та бувших у використанні матеріальних цінностей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Демченко І.М.