YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Київський районний суд м. Харкова

Ухвала суду № 51453856, 25.09.2015, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення

25.09.2015

Номер справи

640/11824/15-к

Номер документу

51453856

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 640/11824/15-к

н/п 1-кс/640/6792/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" вересня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Смирновій Т.Д., за участю слідчого Ярошенко С.В., розглянувши в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції Ярошенко С.В. у кримінальному провадженні № 32014220000000210, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23 вересня 2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції Ярошенко С.В., погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу Євтушенко А.С., по кримінальному провадженню № 32014220000000210 від 01.12.2014, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю, відносно клієнтів:

- ПОГ «Всесвіт-Буд» ХОГО «Союз Інвалідів ЧАЕС та Афганістану» (код ЄДР 37765684), по рахункам №26008340237200 (українська гривня, російський рубль, долар США), №26042340237200 (українська гривня);

- ПОГ «Всесвіт-2» ХОГО «Союз Інвалідів ЧАЕС та Афганістану» (код ЄДР 33119696), по рахунку №26009036208100 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США, англійський фунт стерлінгів);

- ПОГ «Буденергоактив» (код ЄДР 39103202), по рахунку №26006497870200 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США);

- ПОГ «Будсервіс» (код ЄДР 39271560), по рахунку №26000517849300 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США);

- ПОГ «АН «Аврора» (код ЄДР 38772011), по рахунку №26000459707500 (українська гривня);

- ПОГ «Всесвіт-продукт» (код ЄДР 37578019), по рахунку №26003322631700 (українська гривня, російський рубль, долар США), по рахунку №26006492862600 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США);

- ПОГ «Континенталь» (код ЄДР 38634000), по рахунку №26000447196800 (українська гривня, російський рубль, долар США);

- ПОГ «ЮК» (код ЄДР 39116821), по рахунку №26009497811200 (українська гривня), по рахунку №26043497811200 (українська гривня),

які знаходяться в ПАТ «Укрсиббанк» МФО 351005, за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 60, та надати можливість їх вилучити, а саме:

- документів юридичних справ (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків;

- оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також документів щодо їх інкасації;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, «ip»-адрес, від яких проводилося з'єднання з банківською установою, співробітників банківської установи, які проводили встановлення та налаштування програмного забезпечення на електронні пристрої підприємств ПОГ «Всесвіт-Буд», ПОГ «Всесвіт-2», ПОГ «Будсервіс», ПОГ «Буденергоактив» для доступу до системи клієнт банк;

- інформації про рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по 17.09.2015 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, кодів ЄДР відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014220000000210 від 01.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невстановлені особи за попередньою змовою, в період 2013-2015 рр., використовуючи підконтрольні суб'єкти підприємницької діяльності ПОГ «Всесвіт-Буд» ХОГО «Союз Інвалідів ЧАЕС та Афганістану» (код ЄДР 37765684), ПОГ «Всесвіт-2» ХОГО «Союз Інвалідів ЧАЕС та Афганістану» (код ЄДР 33119696), ПОГ «Буденргореактив» (код ЄДР 39103202) та ПОГ «Будсервіс» (код ЄДР 39271560) шляхом оформлення безтоварних операцій для штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат від підприємств ТОВ «Мет-інвест» (код ЄДР 38180477), ТОВ «Ензим Компані» (код ЄДР 38390295), ТОВ «Арос Гранд» (код ЄДР 38824389), ТОВ «Алекто Інвест» (код ЄДР 39012249), ТОВ «Ліпід корд» (код ЄДР 38418404), ТОВ «Орівей Компані» (код ЄДР 39309891), занизили до сплати в бюджет податок на прибуток в сумі 1 866 072, 32 грн. та податок на додану вартість в сумі 2 960 312,71 грн., а всього ухилились від сплати податків на загальну суму 4 826 385,03 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у особливо великих розмірах».

Також, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, на протязі 2011-2014 рр., перебуваючи на посаді директора ПОГ «Всесвіт-Буд» ХОГО «Союз інваліді ЧАЕС та Афганістану» (код ЄДР 37765684) ПОГ «АН «Аврора» (код ЄДР 38772011) та координуючи діяльність ПОГ «Всесвіт-2» (код ЄДР 33119696), ПОГ «Всесвіт-продукт» (код ЄДР 37578019), ПОГ «Континенталь» (код ЄДР 38634000), ПОГ «ЮК» (код ЄДР 39116821, м. Харків) сформував незаконний податковий кредит з ПДВ та валові витрати з податку на прибуток, тим самим ухилився від сплати податків на суму 3 млн. грн.., що становить особливо великі розміри».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в документах, що становлять банківську таємницю щодо підприємств ПОГ «Всесвіт-Буд», ПОГ «Всесвіт-2», ПОГ «Будсервіс», ПОГ «Буденергоактив», ПОГ «АН «Аврора», ПОГ «Всесвіт-продукт», ПОГ «Континенталь», ПОГ «ЮК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначені документи можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використані слідством в якості доказів, у зв'язку з чим орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» МФО 351005, за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 60, та можливість їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

ПАТ «Укрсиббанк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Ярошенко С.В.; у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «Укрсиббанк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк», лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції Ярошенко С.В. у кримінальному провадженні № 32014220000000210, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майору податкової міліції Ярошенко Сергію Володимировичу право тимчасового доступу тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю, відносно клієнтів: