Ухвала суду № 51450146, 16.09.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.09.2015 Справа № 554/12402/15-к

Справа № 554/12402/15-к; Провадження № 1-кс/554/5955/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 вересня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Юркіній Ю.Є., за участю слідчого Стеценко Л.Г., розглянувши клопотання в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Стеценко Людмили Григорівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170010000608 від 06.11.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 382 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів, що перебувають у володінні АТ "ЗЛАТОБАНК" МФО 380612 по рахункам: ТОВ «Луксор-УТР» ПОСП «Батьківщина», ПП «Амарант Агро», ТОВ «Велес Трейдінг», ТОВ «Ранок», ТОВ «Гаївщина», ТОВ «Олімп Агро ЛТД», ПП «Амарант Транс», ТОВ «Луксор Агро». Своє клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014170010000608, внесеного до ЄРДР від 06.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Амарант» від заступника директора з комерційних питань закупівлі ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» ОСОБА_3, про те, що ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» в 2013 році придбало насіння соняшнику у ТОВ «Амарант» за чотирма договорами поставки в кількості 3750 тон на загальну суму 12 225 000 грн. на умовах EXW франко-склад господарства ТОВ «Амарант». Відповідно до вказаних договорів, було поставлено на адресу ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» частину належного зерна в кількості 330,660 тон на загальну суму 1 077 951,60 грн. На даний час ТОВ «Амарант» з ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» не розрахувалося. Таким чином загальна сума збитків нанесених підприємству ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», становить 11 147 048,40 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що шахрайськими діями ТОВ «Амарант» було спричинено збитків й іншим юридичним особам та державі в особливо великих розмірах.

Встановлено, що 19.11.2013 року у АТ "Златобанк" (МФО 380612 м Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52) ТОВ «Луксор-УТР»(колишня назва ТОВ «Амарант»), код ЄДРПОУ 31801166, відкрито рахунок № 26004301002453, 23.08.2012 року у АТ "Златобанк" (МФО 380612 м Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52) ПОСП «Батьківщина» (код ЄДРПОУ 3772507) відкрито рахунок № 26004300003798, 03.09.2012 року у АТ "Златобанк" (МФО 380612 м Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52) ПП «Амарант Агро» (код ЄДРПОУ 36454236) відкрито рахунок № 26007300003751, 18.10.2011 року у АТ "Златобанк" (МФО 380612 м Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52) ТОВ «Велес Трейдінг» ( код ЄДРПОУ 34742769) відкрито рахунок № 26005300002561, 21.03.2013 року у АТ "Златобанк" (МФО 380612 м Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52) ТОВ «Ранок» (код ЄДРПОУ 32078806) відкрито рахунок № 26009300005724, у АТ "Златобанк" (МФО 380612 м Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52) ТОВ «Гаївщина» (код ЄДРПОУ 34235930) відкрито рахунок № 26000300003758, у АТ "Златобанк" (МФО 380612 м Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52) ТОВ «Олімп Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 37650545) відкрито рахунок № 26004300003787, у АТ "Златобанк" (МФО 380612 м Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52) ПП «Амарант Транс» (код ЄДРПОУ 36454215) відкрито рахунок №26004300004087, у АТ "Златобанк" (МФО 380612 м Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52), ТОВ «Луксор Агро» (ТОВ «Полтав Агро») код ЄДРПОУ 33458164 відкрито рахунок №26004300002454.

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаними договорами, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене ним клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Стеценко Людмилі Григорівні, старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Пугачу Сергію Юрійовичу, старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Калініну Максиму Віталійовичу, слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Соймі Дмитру Йосиповичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ "ЗЛАТОБАНК" МФО 380612 (Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52), а саме до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, по рахункам: ТОВ «Луксор-УТР»(колишня назва ТОВ «Амарант») (код ЄДРПОУ 31801166) № 26004301002453, ПОСП «Батьківщина» (код ЄДРПОУ 3772507) № 26004300003798, ПП «Амарант Агро» (код ЄДРПОУ 36454236) № 26007300003751, ТОВ «Велес Трейдінг» (код ЄДРПОУ 34742769) №26005300002561, ТОВ «Ранок» (код ЄДРПОУ 32078806) № 26009300005724, по рахункам ТОВ «Гаївщина» (код ЄДРПОУ 34235930) № 26000300003758, по рахункам ТОВ «Олімп Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 37650545) № 26004300003787, по рахункам ПП «Амарант Транс» (код ЄДРПОУ 36454215) №26004300004087, по рахункам ТОВ «Луксор Агро» (ТОВ «Полтав Агро») (код ЄДРПОУ 33458164) рахунок № 26004300002454, за період з 01.01.2010 року по 06.07.2015 рік, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам ТОВ «Луксор-УТР» (колишня назва ТОВ «Амарант») код ЄДРПОУ 31801166 №26004301002453, ПОСП «Батьківщина» (код ЄДРПОУ 3772507) № 26004300003798, ПП «Амарант Агро» (код ЄДРПОУ 36454236) № 26007300003751, ТОВ «Велес Трейдінг» (код ЄДРПОУ 34742769) № 26005300002561, ТОВ «Ранок» (код ЄДРПОУ 32078806) №26009300005724, ТОВ «Гаївщина» (код ЄДРПОУ 34235930) № 26000300003758, ТОВ «Олімп Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 37650545) № 26004300003787, ПП «Амарант Транс» (код ЄДРПОУ 36454215) №26004300004087, ТОВ «Луксор Агро» (ТОВ «Полтав Агро) код ЄДРПОУ 33458164 №26004300002454 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2010 року по 06.07.2015 року.

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Чуванова