Постанова № 51445393, 11.02.2010, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 4-132/10р.

ПОСТАНОВА

Іменем України

11.02.2010 року суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Левченко А.В., розглянувши подання слідчого СВ ПМ Бориспільської ОДПІ Київської області про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Альфаінвесткапітал» відкритий даним підприємством у Відділенні №16 АКБ „Новий (МФО 305062) м. Київ,

встановив:

Слідчий СВ ПМ Бориспільської ОДПІ Київської області за погодженням Бориспільського міжрайонного прокурора звернувся до суду з поданням про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Альфаінвесткапітал» відкритий даним підприємством у Відділенні №16 АКБ „Новий (МФО 305062) м. Київ.

Досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ „Терра ( код ЄДРПОУ 32845267) ОСОБА_1 у 2008 році документально створив видимість здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820) з приводу перерахування грошових коштів за нібито отримані юридичні послуги, хоча фактично підприємство ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820) юридичні послуги ТОВ «Терра» не надавало. Також ТОВ «Альфаінвесткапітал» активно використовується в злочинних схемах, спрямованих на отримання неконтрольованого доходу від надання діючим субєктам підприємницької діяльності послуг з переведення безготівкових коштів в готівку, що призводить до незаконного збільшення у останніх валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість.

Слідчим СВ ПМ Бориспільської ОДПІ Київської області порушено кримінальну справу № 05-7294 за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ "Терра" від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Вивчивши подання, представлені матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання про зупинення видаткових операцій по банківському рахунку ТОВ «Альфаінвесткапітал» є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав для зупинення видаткових операцій з грошовими коштами.

Беручи до уваги викладене, у суду є достатні підстави для задоволення даного подання, а тому, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, суд

постановив :

Подання слідчого СВ ПМ Бориспільської ОДПІ про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку № 26009300509101 та надходять на вказаний рахунок, який належить ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820), відкритий даним підприємством в Відділенні №16 АКБ „Новий (МФО 305062) м. Київ - задовольнити.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківському рахунку № 26009300509101 та надходять на вказаний рахунок, який належить ТОВ «Альфаінвесткапітал» (код ЄДРПОУ 34349820), відкритий даним підприємством в Відділенні №16 АКБ „Новий (МФО 305062) м. Київ та надати інформацію про залишки.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами Відділення №16 АКБ „Новий (МФО 305062) м. Київ.

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя: Левченко А.В.