Постанова № 51441840, 02.03.2012, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 4-253/12

Постанова

Іменем України

02.03.2012 року м.Житомир

Суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І., за участю прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_1, розглянув подання слідчого СУ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_2 про проведення виїмки банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ УМВС України в Житомирській області звернувся до суду з поданням та в обґрунтування своїх вимог зазначив, що в провадженні СУ УМВС України в Житомирській області знаходиться кримінальна справа № 09/080695, порушена проти ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.ч.1, 2 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що протягом 2007 2009 років ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, здійснювали фіктивне підприємство використовуючи ПП «Техясенбуд» код ЄДРПОУ 34973167, зареєструвавши його на імя ОСОБА_6 в м. Житомирі по вул. Промисловій, 17 та ПП "Метафіна" код ЄДРПОУ 36022810, зареєструвавши його на імя ОСОБА_7 в м. Коростень Житомирської області по вул. Кірова, 27, підробляли документи та використовували підроблені документи при здійснення незаконної фінансово господарської діяльності.

Розслідуванням по справі встановлено, що 31.05.2007 ОСОБА_3 придбав нежитлову будівлю та земельну ділянку по вул. Малинській, 10 в м. Житомирі (кредит отримано у АТ «ОТП Банк»), на підставі укладеного договору іпотеки № PM-SME 010/010/2007 від 22.05.2007.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що є підстави для задоволення подання оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах, які знаходяться в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 і становлять банківську таємницю, містяться дані, які можуть свідчити про протиправну діяльність і мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ч. 5 ст. 14-1 КПК України та п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Відділенні АТ «ОТП банк» МФО 300528 оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування кредитної справи по договору іпотеки № PML-001/046/2006 від 21.03.2006, укладеного з фізичною особою ОСОБА_3.

Постанова набирає чинності з дня її винесення.

Головуючий суддя Ю.І.Драч