Ухвала суду № 51438479, 14.08.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

14 серпня 2015 року

Справа № 203/4765/15-к

1-кс/0203/1737/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Єдаменка С.В.

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Горб Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12015040670002402, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 серпня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий послався на те, що під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності УЖКГ Кіровської районної у м.Дніпропетровську ради Державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області за період з 01.01.2010 по 31.12.2014 встановлено, що за період який підлягав перевірці між УЖКГ та ТОВ «Магістраль» укладено 10 договорів з надання послуг з благоустрою (послуг із санітарного оброблення та аналогічних послуг з утримання парків і скверів) на загальну суму 2 171 863, 44 грн. В ході ревізії було проведено зустрічну звірку з ТОВ «Магістраль» з питань документального підтвердження виду, обсягів операцій та стану розрахунків за договорами. Так. під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, у зв'язку з необхідністю збирання доказів, було призначено інспекторам ГУ ДФС у Дніпропетровській області провести дослідження фінансово-господарської діяльності КП «ЖГ Кіровського району» Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 21852055) по взаємодії з іншими підприємствами, протягом 2014 року по 2015 рік, в ході проведення якої було встановлено, що з метою заволодіння державними коштами та в подальшому їх легалізацією посадові особи КП «ЖГ Кіровського району» ДМР перерахували на користь інших підприємств грошові кошти у сумі 6 060 594 гривень, тобто посадові особи КП «ЖГ Кіровського району» ДМР заволоділи грошовими коштами держави зловживаючи своїм службовим становищем. Під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства КП «ЖГ Кіровського району» ДМР, щодо реальності здійснення господарської діяльності по операціям з підприємством ТОВ «ЕНЕРГІЯ ТМ», (ЄДРПОУ 37814055), ТОВ «Спецінтерсервіс», (ЄДРПОУ 32547934), ТОВ «Спецкомунгосп», (ЄДРПОУ 37562606), за період з 2014 року по 2015 рік було встановлено, що службові особи КП «ЖГ Кіровського району» ДМР перерахували на користь ТОВ «ЕНЕРГІЯ ТМ», ТОВ «Спецінтерсервіс», ТОВ «Спецкомунгосп» бюджетні кошти у сумі 6 060 594,00 гривень. Дані кошти ТОВ «ЕНЕРГІЯ ТМ», ТОВ «Спецінтерсервіс», ТОВ «Спецкомунгосп» в подальшому транзитом перерахувало на рахунки ТОВ «ТПК Укропторг» яке має ознаки фіктивності та по яким не підтверджено здійснення фінансово-господарських операцій. Для надання легального статусу даної операції з перерахуванням державних коштів між КП «ЖГ Кіровського району» ДМР та ТОВ «ЕНЕРГІЯ ТМ», ТОВ «Спецінтерсервіс», ТОВ «Спецкомунгосп» у м.Дніпропетровську укладено договори з надання послуг «Технічне обслуговування внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання та водовідведення, горячого водопостачання, центрального опалення». На протязі з 2014 року по 2015 рік керівниками КП «ЖГ Кіровського району» ДМР були ОСОБА_2, на посаді керівника, а також ОСОБА_3 на посаді головного бухгалтера. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в КП «ЖГ Кіровського району» ДМР, щодо взаємовідносин вказаного підприємства з ТОВ «ЕНЕРГІЯ ТМ», ТОВ «Спецінтерсервіс», ТОВ «Спецкомунгосп» у 2014-2015 роках, для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначене правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.08.2015 року за №12015040670002402.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника КП «ЖГ Кіровського району» ДМР.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у КП «ЖГ Кіровського району» ДМР, щодо взаємовідносин вказаного підприємства з ТОВ «ЕНЕРГІЯ ТМ», ТОВ «Спецінтерсервіс», ТОВ «Спецкомунгосп» у 2014-2015 роках, з подальшою можливістю їх вилучення на час проведення експертизи.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Горб Ю.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в КП «ЖГ Кіровського району» ДМР «ЄДРПОУ №21852055», розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 88-А. а саме: протоколи розкриття і оцінки тендерних пропозицій за період з 2014 по 2015 рік; річний план закупівель, кошторис, звіт про виконання річного плану закупівель, річний план діяльності тендерного комітету за період з 2014 по 2015 рік; договори укладені з ТОВ «ЕНЕРГІЯ», (ЄДРПОУ 37814055), ТОВ «Спецінтерсервіс», (ЄДРПОУ 32547934), ТОВ «Спецкомунгосп», (ЄДРПОУ 37562606), додаткові угоди, акти виконаних робіт, акти скритих робіт, копії платіжних документів що підтверджують факт розрахунку підприємства за надання робіт та послуг, копії податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, довіреності, касові чеки, за період часу з 2014 року по 2015 рік.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Єдаменко