Ухвала суду № 51437951, 18.09.2015, Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу

г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області

Справа № 213/3542/15-к

Номер провадження 1-кс/213/287/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2015 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області Л.Я. Соловйова, при секретарі Т.С. Ємельянцевій,

за участю слідчого К.М. Гайдук,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Інгулецького райнного суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гайдук К.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040740000017 від 29.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Інгулецького РВ КМУ Гайдук К.М. звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Інгулецького району м. Кривого Рогу Зусько Г.М., посилаючись на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040740000017 від 29.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні слідчого, у квітні 2015 року через сайт www.ria.com ОСОБА_4 замовив запчастини до автомобілів, що ремонтуються для українських військових у зоні АТО. За домовленістю з продавцем запчастин повинні були надати після передоплати. Передоплата була здійснена на картку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5. Про дефекти двигуна продавці знали, але навмисно не повідомили замовника. На момент подачі заяви гроші ОСОБА_4 не повернули, двигун обміняти відмовляються. Таким чином, дані особи заволоділи майном на суму 14500 (чотирнадцять тисяч п'ятсот) гривень шляхом обману.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що він є фізичною особою-підприємцем (РНОКІІП НОМЕР_1), займається поставкою автозапчастин для ремонту автомобілів. У квітні 2015 року спільно з колегами вирішив здійснити ремонт автомобілів ISUZU Trooper та Jeep Grand Cherokee для українських військових у зоні АТО, а саме: батальйонів «Кривбас» та «Чорна сотня». Для ремонту вказаних автомобілів йому були необхідні комплектуючі та запчастини, серед яких задня ляда до автомобіля Jeep Grand Cherokee та двигун для автомобіля ISUZU Trooper. Зазначені деталі були знайдені потерпілим на сайті www.ria.com, на якому були розміщенні оголошення про їх продаж. 14.04.2015 року потерпілий замовив вказані деталі та сплатив передоплату шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 у сумі 4000 гривень. Однак, ним була знайдена одна з запчастин, від її замовлення він відмовився, за домовленістю з продавцем передоплата за задню ляду була зарахована до вартості замовлення двигуна для ISUZU Trooper.

28.04.2015 року продавець запчастин повідомив, що замовлення було відправлено, проте, зі слів продавців, було допущено помилку в накладеному платежі, а саме була вказана сума менша, ніж було обумовлено домовленістю з продавцем - 6900 (шість тисяч дев'ятсот) гривень замість 10400 (десять тисяч чотириста) гривень. При отримані двигуна потерпілим було сплачено 6900 гривень, що підтверджується накладною ТОВ «Нова Пошта». Тому продавець наполягав на сплаті додатково 3500 (три тисячі п'ятсот) гривень. Зазначена сума мала бути сплачена на картку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6.

Після цього через тиждень після отримання двигуна при огляді і перевірці двигуна потерпілим було встановлено, що двигун пошкоджено (відсутня компресія). При детальному огляді стало зрозуміло, що двигун, всупереч оголошенню продавця, був пошкоджений ще до продажу, про що негайно було повідомлено продавця. Проте у поверненні сплачених коштів або обміну двигуна продавцем було відмовлено всупереч законодавству України.

Крім того, з накладної ТОВ «Нова Пошта» йому стало відомо, що відправником двигуна був ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_4, місце відправлення м. Одеса (хоча продавці за домовленістю були з міста Ковель Волинської області). Зв'язавшись з ОСОБА_7, потерпілий дізнався, що він не має нічого спільного з продавцями та продавав їм зазначений двигун як пошкоджений та такий, що потребує капітального ремонту. Про дефекти двигуна продавці знали, але навмисно не повідомили потерпілого.

На даний час гроші потерпілому не повернули, двигун обміняти відмовляються.

Таким чином, дані особи заволоділи майном на суму 14500 (чотирнадцять тисяч п'ятсот) гривень шляхом обману.

Крім того, згідно даним з сайту «ІНФОРМАЦІЯ_1» зазначені особи ошукали не лише ОСОБА_4, що свідчить про постійний характер їх злочинної діяльності.

У зв'язку із зазначеною подією ОСОБА_4 звернувся до прокуратури Інгулецького району м. Кривого Рогу з письмовою заявою про вчинення щодо нього кримінального правопорушення.

03.06.2015 даний матеріал зареєстровано до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Інгулецького РВ КМУ за № 3117. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що потерпілим надано документи, що підтверджують перерахування грошових коштів на зазначені ним банківські картки ПАТ КБ «Приват Банк», під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей та банківських документів щодо банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, а саме:

1) Відомостей щодо користувача банківської картки (із зазначенням повних анкетних даних користувача, місця проживання, реєстрації та фото особи);

2) Відомостей про рух грошових коштів, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій за рахунком: НОМЕР_2 в період часу з 16.04.2015 року по теперішній час;

3) Відомостей про зняття грошових коштів з банківської картки (із зазначенням точного місця знаходження терміналу, банкомату, відділень банку, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи, що проводила операції) в період часу з 16.04.2015 року по теперішній час.

Зазначені відомості та банківські документи необхідні для встановлення особи, причетної до скоєння злочину, тому мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню та розкриття злочину, забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій при проведенні повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження та фактів закінченого злочину, оскільки відповідно до ст. 190 КК України шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна у володіння винного або з моменту отримання ним права розпоряджатися таким майном, що в даному кримінальному правопорушенні підтверджено лише чеками наданими потерпілим, а також встановлення місця вчинення злочину.

На даний час в ході досудового слідства здійсненні всі можливі слідчі (розшукові) дії, однак встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, не вдалося можливим.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах Публічного акціонерного товариства КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «Приват Банк»), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

У судовому засіданні слідчий Гайдук К.М. клопотання підтримав, просив задовольнити. Також просить розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ "ПриватБанк" та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гайдук К.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати оперуповноваженому сектору карного розшуку Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції Жеребило Павлу Сергійовичу тимчасовий доступ до речей та документів Публічного акціонерного товариства КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, які становлять охоронювану законом таємницю - відомостей та банківських документів щодо банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, а саме:

1) Відомостей щодо користувача банківської картки (із зазначенням повних анкетних даних користувача, місця проживання, реєстрації та фото особи);

2) Відомостей про рух грошових коштів, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій за рахунком: НОМЕР_2 в період часу з 16.04.2015 року по теперішній час;

3) Відомостей про зняття грошових коштів з банківської картки (із зазначенням точного місця знаходження терміналу, банкомату, відділень банку, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи, що проводила операції) в період часу з 16.04.2015 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л. Я. Соловйова