Ухвала суду № 51436982, 24.09.2015, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4604/15-к

Провадження № 1-кс/210/698/15

"24" вересня 2015 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Літвіненко Н.А. , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції Солонінка В.В., погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу Андрух В.В., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

24 вересня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань №32015100110000063 від 23.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (ідентифікаційний код юридичної особи - 00190905), зловживаючи службовим становищем, не відобразили в первинних бухгалтерських та внутрішніх документах відомості, щодо здійснення виробничої діяльності товариства за період з 08.01.2015 по 12.01.2015, внаслідок чого ухилились від сплати податку на прибуток, одержаний від виробництва та збуту залізорудного концентрату у вказаний період.

В ході досудового розслідування відповідно до електронних баз даних Державної фіскальної служби України, встановлено, що в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Харків), ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»були відкриті поточні рахунки №26006063932000 (Російський рубль), №26006063932000 (Євро), №26006063932000 (Долар США), №26006063932000 (Українська гривня), №26040063932000 (Українська гривня) та №26005063932001 (Українська гривня), які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна, юридична справа ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам №26006063932000 (Російський рубль), №26006063932000 (Євро), №26006063932000 (Долар США), №26006063932000 (Українська гривня), №26040063932000 (Українська гривня) та №26005063932001 (Українська гривня) за період 07.01.2015 року по 22.09.2015 року, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» та підприємствами-контрагентами, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»податків до бюджету.

У зв'язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», що знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, м. Харків, просп. Московський 60, а саме: обліково-реєстраційна, юридична справа ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (ідентифікаційний код юридичної особи - 00190905), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам №26006063932000 (Російський рубль), №26006063932000 (Євро), №26006063932000 (Долар США), №26006063932000 (Українська гривня), №26040063932000 (Українська гривня) та №26005063932001 (Українська гривня) за період 07.01.2015 року по 22.09.2015 року з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32015100110000063 від 23.03.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про Банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції Солонінка В.В., а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015100110000063 від 23.03.2015 року - Птухіну С.П., Федчунову О.В., Платошину О.М., Строгановій Г.М., Ульченку С.В., Білаку В.В., Лаврику Р.С. тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (ідентифікаційний код юридичної особи - 00190905), що знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, м. Харків, просп. Московський 60, а саме: обліково-реєстраційної, юридичної справи ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (ідентифікаційний код юридичної особи - 00190905), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам №26006063932000 (Російський рубль), №26006063932000 (Євро), №26006063932000 (Долар США), №26006063932000 (Українська гривня), №26040063932000 (Українська гривня) та №26005063932001 (Українська гривня) за період 07.01.2015 року по 22.09.2015 року з можливістю їх вилучення.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції Солонінка В.В., а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32015100110000063 від 23.03.2015 року - Птухіну С.П., Федчунову О.В., Платошину О.М., Строгановій Г.М., Ульченку С.В., Білаку В.В., Лаврику Р.С..

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, м. Харків, просп. Московський 60, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції Солонінка В.В., а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015100110000063 від 23.03.2015 року - Птухіну С.П., Федчунову О.В., Платошину О.М., Строгановій Г.М., Ульченку С.В., Білаку В.В., Лаврику Р.С. та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: Н. А. Літвіненко