Постанова № 5143216, 19.02.2009, Чистяківський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Торезький міський суд Донецької області)

Копия: Дело № 4 – 66 /09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

«19» февраля 2009 года

Торезский городской суд Донецкой области в составе:

председательствующего: Гаркавенко С.И.

при секретаре: Уваровой Н.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании представление заместителя начальника СО Торезского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области капитана милиции ОСОБА_1, о наложении ареста на денежные средства текущего счета и о проведении выемки информации, содержащей банковскую тайну ООО «ТАНДЕМ-2006» (ЕГРПОУ 34513163) в Филиале ЗАО «Первого Украинского Международного Банка» города Днепропетровска ( МФО 305813) ,

У С Т А Н О В И Л :

06.08.2008 года СО Торезского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 48-29229 по факту покушения на завладение государственными денежными средствами в особо крупном размере, по признакам преступления, предусмотренного ст. 15 ч. 2, 191 ч. 5 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено, что в июле 2007 года в соответствии с постановлением КМУ № 220 от 14.02.2007 года, из государственного бюджета Украины на текущий счет ООО «ТАНДЕМ-2006» (ЕГРПОУ 34513163) в отделении АКБ «Тас-комерцбанк» № 260042045536001 были получены денежные средства в сумме 4 000 000 гривен, на создание новых рабочих мест для трудоустройства незанятого населения угледобывающих регионов, где ликвидированы шахты, которые прибывают на учете в государственной службе занятости.

При проведении работниками Контрольный ревизионного отдела плановой проверки в 2008 году использования указанных средств ООО «Тандем 2006» за период с 01.01.2007 по 01.01.2008 год установлено, что 05.07.2007 года между ООО «Тандем-2006» и корпорацией « CASSEL GROUP ltd» США подписан контракт № 507 на поставку оборудования для сушки угольной продукции на общую сумму 300 000,0 долларов США, при этом определен срок выполнения условий договора в 120 календарных дней с даты получения 100% предоплаты. В связи с возвращением средств корпорацией, ООО «Тандем 2006» заключает новый контракт на поставку этого оборудования от 10.10.2007 года за № 10/10-07 на сумму 300 000,0 долларов США, при этом установлен срок выполнения контракта - 90 календарных дней с момента получения 100 % предоплаты, но оборудование получено не было.

Во время отработки поставщиков оборудования направлен запрос в Донецкую торгово-промышленную палату, согласно которого получен ответ за № 991/06.06-03 от 25.04.2008 года из которого установлено, что корпорация « CASSEL GROUP ltd» США имеет признаки фиктивности, а именно не имеет офисных помещений, регистрационного адреса, телефона, всевозможные сведения о существовании отсутствуют.

Согласно полученной из Донецкого отделения ОАО «СВЕДБАНК» (МФО 300164), являющегося правопреемником Донецкого отделения «Тас-комерцбанк» информации относительно движения средств на счетах ООО «ТАНДЕМ-2006» и справки специалиста по этому поводу от 14.05.2008 года установлено следующее.

25.07.2007 году на текущий счет ООО «ТАНДЕМ-2006» в Донецком отделении АКБ «Тас-комерцбанк» (МФО 300164) № 260042045536001 получены из государственного бюджета Украины денежные средства в сумме 1 515 000 гривен.

26.07.2007 года с указанного счета переведена указанная сумма денежных средств на другой текущий счет ООО «ТАНДЕМ-2006» в Донецком отделении АКБ «Тас-комерцбанк» № 26008045536001, откуда, с целью закупки валюты на МВРУ в сумме 297 000 долларов США 26.07.2007 года на счет № 29002001010401 в Донецком отделении АКБ «Тас-комерцбанк» перечислены 1 491 534 гривен. В этот же день, со счета № 29002001010401 на счет ООО «ТАНДЕМ-2006» № 26008045536001 перечислено 297 000 долларов США, которые в полном объеме 26.07.2008 года перечислены на счет № 19192739400601 АКБ «Тас-комерцбанк» в виде оплаты по контракту № 507 от 05.07.2007 года.

30.07.2007 года со счета ООО «ТАНДЕМ-2006» № 26008045536001 на счет № 29002001010401 в Донецком отделении АКБ «Тас-комерцбанк» перечислены 15 150 гривен с целью закупки валюты на МВРУ в сумме 3 000 долларов США, которые 31.07.2007 года переведены с указанного счета на текущий счет ООО «ТАНДЕМ-2006» № 26008045536001, откуда, в этот же день, в полном объеме перечислены на счет № 19192739400601 АКБ «Тас-комерцбанк» в виде оплаты по контракту № 507 от 05.07.2007 года.

Таким образом в период времени с 26.07.2007 по 31.07.2007 года на счет № 19192739400601 Донецкого отделения АКБ «Тас-комерцбанк» с текущего счета ООО «ТАНДЕМ-2006» перечислено 300 000 долларов США в виде оплаты по контракту № 507 от 05.07.2007 года, заключенного ООО «ТАНДЕМ-2006» с корпорацией «CASSEL GROUP ltd» США .

23.11.2007 года на счет ООО «ТАНДЕМ-2006» № 2603.1.0455360.01, открытый в ОАО «СВЕДБАНК», со счета № 29096002070401 (МФО банка 300164) поступили денежные средства в сумме 300 000 долларов США, в виде возвращения предоплаты за оборудование по контракту № 507 от 05.07.2007 года от корпорации «CASSEL GROUP ltd» США, с назначением платежа на счет ООО «ТАНДЕМ-2006» № 26008045536001. С указанного счета, 26.07.2007 года, денежные средства в сумме 300 000 долларов США переведены на счет № 29002001010401 Донецкого отделения АКБ «Тас-комерцбанк» с целью обмена их на национальную валюту на МВРУ и, в этот же день, получены с данного счета 1 504 473 гривен – средства от продажи 300 000 долларов США.

27.11.2007 года, вновь, по вышеуказанной схеме, ООО «ТАНДЕМ-2006», используя счета № 26008045536001 и № 29002001010401, закупает на МРВУ 300 000 долларов США, при получении которых, 27.11.2008 года в полном объеме направляет их на счет № 19192739400601 АКБ «Тас-комерцбанк» в виде оплаты по контракту № 10/10-07 от 10.10.2007 года заключенного ООО «ТАНДЕМ-2006» с корпорацией «CASSEL GROUP ltd» США .

В настоящее время документально не подтверждено перечисление денежных средств в сумме 300 000 долларов США на счет корпорации «CASSEL GROUP ltd» США № ЕЕ 293300332000670001 открытый в AS Sampo Bank (Эстония, г. Таллин) по вышеупомянутым двум контрактам, в связи с неустановлением движения средств ООО «ТАНДЕМ-2006» по счетами АКБ «Тас-комерцбанк» (правопреемник – ОАО « СВЕДБАНК» (МФО № 300164) № 19192739400601 и № 29002001010401, в связи с чем не возможно установить факт реального зачисления денежных средств на счет корпорации «CASSEL GROUP ltd» США, и от нее на счет 29096002070401 (МФО банка 300164). Также достоверно не установлен факт зачисления средств на счет ООО «ТАНДЕМ 2006» от корпорации «CASSEL GROUP ltd» США в виде возвращения предоплаты за оборудование по контракту № 10/10-07 от 10.10.2007 года.

Следствием установлено, что ООО «ТАНДЕМ-2006» (ЕГРПОУ 34513163) открыты текущие счёта: № 260042045536001 (код валюты 980), № 26008045536001(код валюты 840 и 980) и № 26053045536001 (код валюты 980) в ОАО «Сведбанк» города Киева (МФО 300164); № 2600030309401 (код валюты 643, 840, 978 и 980) в АБ «КРЕДИТ-ДНІПРО» города Днепропетровска (МФО 305749); № 260039006972 (код валюты 980) в Филиале ЗАО «Первого Украинского Международного Банка» города Днепропетровска (МФО 305813); № 2600400101717 (код валюты 643, 840, 978 и 980) в ООО КБ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛЛ» города Днепропетровска (МФО 305880); № 26002090000259 (код валюты 643), № 26002090000258 (код валюты 978), № 26002090000257 (код валюты 840) и № 26002090000256 (код валюты 980) в Днепропетровском филиале АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» (МФО 307189); № 26000051667201 (код валюты 840, 978 и 980) в Донецком ФАБ «БРОКБИЗНЕСБАНК» города Донецка (МФО 335678).

В ходе досудебного следствия, с целью полноты, всесторонности и объективности расследования уголовного дела, установления полного оборота денежных средств на расчётном счёте ООО «ТАНДЕМ-2006» (ЕГРПОУ 34513163) возникла необходимость в проведении выемки информации, которая содержит банковскую тайну и наложении ареста на текущие счёта № 260042045536001 (код валюты 980), № 26008045536001(код валюты 840 и 980) и № 26053045536001 (код валюты 980) в ОАО «Сведбанк» города Киева (МФО 300164); № 2600030309401 (код валюты 643, 840, 978 и 980) в АБ «КРЕДИТ-ДНІПРО» города Днепропетровска (МФО 305749); № 260039006972 (код валюты 980) в Филиале ЗАО «Первого Украинского Международного Банка» города Днепропетровска (МФО 305813); № 2600400101717 (код валюты 643, 840, 978 и 980) в ООО КБ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛЛ» города Днепропетровска (МФО 305880); № 26002090000259 (код валюты 643), № 26002090000258 (код валюты 978), № 26002090000257 (код валюты 840) и № 26002090000256 (код валюты 980) в Днепропетровском филиале АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» (МФО 307189); № 26000051667201 (код валюты 840, 978 и 980) в Донецком ФАБ «БРОКБИЗНЕСБАНК» города Донецка (МФО 335678), которые принадлежат ООО «ТАНДЕМ-2006» (ЕГРПОУ 34513163) .

Суд, изучив материалы уголовного дела, считает представление заместителя начальника СО Торезского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области капитана милиции ОСОБА_1 о наложении ареста на денежные средства текущего счета и проведении выемки информации, которая содержит банковскую тайну ООО «ТАНДЕМ-2006» (ЕГРПОУ 34513163) в Филиале ЗАО «Первого Украинского Международного Банка» города Днепропетровска ( МФО 305813) , обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела усматривается, что предприятием ООО «ТАНДЕМ-2006» (ЕГРПОУ 34513163) открыт текущий счет № 260039006972 (код валюты 980) в Филиале ЗАО «Первого Украинского Международного Банка» города Днепропетровска (МФО 305813).

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» № 2121-III от 07.12.2000 года с последующими изменениями и дополнениями, информация относительно физических и юридических лиц, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками по письменному требованию или решению суда.

В соответствии с п.п. 3.2 Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Украины № 267 от 14.07.2006 года, банки обязаны выполнять письменные требования судов общей юрисдикции, а также принятые ими решения (постановления) о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну в порядке, установленном законодательством Украины. По письменному требованию суда о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну или по решению (постановлению) суда о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну, банк раскрывает информацию в объеме, указанном в требовании или решении (постановлении) суда.

В соответствии с п.п. 4.1 вышеуказанных правил, выемка документов, составляющих банковскую тайну, проводится только по мотивированному постановлению судьи в порядке и с соблюдением требований главы 16 УПК Украины. Банк не имеет права отказать в предъявлении или выдаче документов или их копий или других предметов, выдачу которых требует следователь во время проведения выемки, и которые указаны в решении (постановлении) суда. Банк обязан изготовить копии документов, которые изымаются, заверенные подписью представителя банка. Эти копии документов остаются в банке вместо изъятых оригиналов. Представителю банка вручается копия протокола изъятия.

Учитывая, что с целью полноты, всесторонности и объективности расследования уголовного дела и установления полного оборота денежных средств на расчётном счёте ООО «ТАНДЕМ-2006» (ЕГРПОУ 34513163) и перечня контрагентов возникла необходимость в наложении ареста и проведении выемки информации, которая содержит банковскую тайну на текущем счете № 260039006972 (код валюты 980) открытом в Филиале ЗАО «Первого Украинского Международного Банка» города Днепропетровска (МФО 305813) , который принадлежит ООО «ТАНДЕМ-2006» (ЕГРПОУ 34513163), считаю, что представление заместителя начальника СО Торезского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области капитана милиции ОСОБА_1 подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177-186 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

1. Дать разрешение на проведение выемки информации, которая содержит банковскую тайну в Филиале ЗАО «Первого Украинского Международного Банка» города Днепропетровска (МФО 305813), а именно: юридического дела, карточек с образцами подписей и оттиска печати ООО «ТАНДЕМ-2006» (ЕГРПОУ 34513163), сведений о движении денежных средств (с указанием расшифровки контрагентов, суммы, даты, назначения платежа, как в электронном виде, так и на бумажном носителе) по текущему счету ООО «ТАНДЕМ-2006» (ЕГРПОУ 34513163) № 260039006972 (код валюты 980) открытом в Филиале ЗАО «Первого Украинского Международного Банка» города Днепропетровска (МФО 305813), за период с момента открытия счёта по настоящее время.

2. Наложить арест на все денежные средства, которые находятся на текущем счете № 260039006972 (код валюты 980) открытом в Филиале ЗАО «Первого Украинского Международного Банка» города Днепропетровска (МФО 305813), который принадлежит ООО «ТАНДЕМ-2006» (ЕГРПОУ 34513163), а также наложить арест на указанный текущий счёт в расходной части.

3. Обязать соответствующих должностных лиц указанного банка выдавать письменную информацию об остатке денежных средств на указанном текущем счете, который принадлежит ООО «ТАНДЕМ-2006» (ЕГРПОУ 34513163) с момента предъявления постановления суда о наложении ареста на каждую декаду месяца инициатору вынесения представления по адресу: Донецкая область, г. Торез, ул. Энгельса, 126 в Торезский ГО ГУМВД Украины в Донецкой области

4. Оглашения постановления суда поручить сотрудникам СГСБЭП ГУ МВД Украины в Донецкой области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Торезского городского суда

Донецкой области подпись: ОСОБА_2

копия верна:

Судья Торезского городского суда

Донецкой области ОСОБА_2