Ухвала суду № 51421080, 03.08.2015, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТАКИЄВА

Справа № 11-сс/796/1702 /2015 Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: Антонова Н.В.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Сокуренко Д.М.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2015 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді Сокуренка Д.М.

суддів Дзюбіна В.В., Масенка Д.Є.

за участю прокурора Коломієць О.В.

секретаря судового засідання Ніконенко І.О.

представника власника майна ОСОБА_2

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційну скаргу директора ТОВ «Екаунт бізнес група» ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15 червня 2015 року,

В С Т А Н О В И Л А :

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві Литовченко М.Г., погоджене прокурором прокуратури Голосіївського району м. Києва Руденко І.Ю. та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунку № 26007035478401, відкритому ТОВ «Екаунт бізнес група» (код ЄДРПОУ 39235385) в ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131).

Обґрунтовуючи ухвалене рішення, слідчий суддя вказав на існування підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого грошові кошти є такими, що набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та які є предметом кримінального правопорушення, а також відповідають вимогам ч.2 ст. 167 КПК України. Вказав, що накладення арешту на майно, вказане у клопотанні слідчого, передбачає недопущення зникнення, втрату чи настання інших несприятливих наслідків у даному кримінальному провадженні.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді директор ТОВ «Екаунт бізнес група» ОСОБА_3 подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15 червня 2015 року скасувати та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого. Апелянт вважає, що оскаржувана ухвала є незаконною та такою , що не відповідає фактичним обставинам справи та прийнята з істотними порушеннями вимог КПК України, що в свою чергу є підставою для скасування.

Апелянт зазначає, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру. Вказує, що ТОВ «Екаунт бізнес група» є діючим підприємством, а слідчим суддею в порушення п.4 ч.2 ст. 173 КПК України не було враховано наслідки арешту майна для інших осіб, а саме - для юридичних осіб, які перераховували кошти в результаті здійснення господарської діяльності ТОВ «Екаунт бізнес група» .

Вказує, що слідчим суддею не було перевірено при накладенні арешту, коли був відкритий зазначений в ухвалі рахунок, від кого надійшли зазначені кошти та чи дійсно вони можуть бути предметом кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити із підстав викладених у ній та скасувати ухвалу слідчого судді про накладення арешту, доводи прокурора про законність ухвали слідчого судді та необхідність залишення її без змін, вивчивши матеріали судової справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає що ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається з ухвали, слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12015100010005686 від 10 червня 2015 року за ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 2015 КК України.

Також встановлено, що ТОВ «Екаунт бізнес група» використовувало для своєї незаконної діяльності банківський рахунок № 26007035478401, відкритий у ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131).

Встановивши зазначені обставини, перевіривши обґрунтованість доводів клопотання слідчого про необхідність арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунку, що належать ТОВ «Екаунт бізнес група» та врахувавши положення ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, як на такі, що мають ознаки, визначені ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є є предметом кримінального правопорушення.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя, арештовуючи вказані грошові кошти, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства і доводи апеляційної скарги з цього приводу їх не спростовують.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України, зокрема є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вказане, майно, яке є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Стан доказів, що вказують на вчинення злочинів, а також на наявність підстав вважати, що кошти, які знаходяться на рахункахТОВ «Екаунт бізнес група» мають ознаки, передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України, є достатнім для застосування заходів забезпечення кримінального провадження і зазначені докази були предметом належної перевірки слідчого судді.

Таким чином, як правильно вказав слідчий суддя є всі підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках, є предметом кримінального правопорушення, і доводи апелянта з цього приводу є безпідставними.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, не вбачається.

З урахуванням викладеного, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу, з викладених у ній доводів, як необґрунтовану - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 309, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

УХВАЛИЛА:

Ухвалу Голосіївського районного суду м. Києва від 15 червня 2015 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві Литовченко М.Г., погоджене прокурором прокуратури Голосіївського району м. Києва Руденко І.Ю. та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунку № 26007035478401, відкритому ТОВ «Екаунт бізнес група» (код ЄДРПОУ 39235385) в ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131),- залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Екаунт бізнес група» ОСОБА_3 - без задоволення.

Ухвала Апеляційного суду м. Києва оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____ ______ ___

СокуренкоД.М. Дзюбін В.В. Масенко Д.Є.