Постанова № 51392193, 11.07.2012, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 4-674/12

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2012 року м. Чернівці

Суддя Шевченківського районного суду м. Чернівці Богдан С.І., при секретарі Руснак І.Д., за участю прокурора Сокровольського В.М. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 звернулася до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Чернівецької області, про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта Донбаської філії АТ Родовідбанкм. Донецьк (код ЄДРПОУ філії 33153779, адреса: 83086, м. Донецьк, пл. Комунарів, 1) ТОВ Алькес(код ЄДРПОУ 33728214; адреса: 83096, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 68), рахунок №2600700360 (українська гривня, долар США, Євро).

В поданні вказувала, що у неї в провадженні знаходиться кримінальна справа №Я-110441, порушена за ознаками складу злочинів, передбачених ст. 191 ч.5, 209 ч.1 КК України відносно службових осіб ТОВ ВКФ „Компанія „Слава" (юридична адреса: м. Чернівці, вул. Переяславська,4/16), які 25.03.2008 року зловживаючи службовим становищем, умисно, незаконно заволоділи державними коштами, як бюджетним відшкодуванням з ПДВ, у сумі 491 528 грн., які в подальшому були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ ВІЗАв якості надання фінансової допомоги на зворотній основі.

В процесі досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що ТОВ ВКФ Компанія Славаотримало від ТОВ АЛЬКЕС (код ЄДРПОУ 33728214; адреса: 83096, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 68) вольфрамовий дріт згідно податкових накладних №2363 від 06.09.2006 року на загальну суму з ПДВ - 250 тис. грн., №2546 від 20.09.2006 року на загальну суму з ПДВ - 250 тис. грн. Згідно отриманої інформаційної довідки ДПІ у Куйбишевському районі м. Донецьк №9054/7/23-3 від 12.12.2006 року, сума податкових зобовязань з ПДВ по ТОВ АЛЬКЕСза вересень 2006 року складає 9094,0 грн.

З метою встановлення подальшого використання отриманих з державного бюджету грошових коштів як бюджетного відшкодування з податку на додану вартість в сумі 491528 грн., 25 січня 2012 року проведено виїмку документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта Чернівецької філії ПАТ КБ Приватбанк- ТОВ ВКФ Компанія Слава, рахунки №26002051601894 та №26057051601894.

Згідно вилученої у ПАТ Приватбанквиписки по особовому рахунку ТОВ ВКФ Компанія Слава, встановлено, що дане товариство кошти за отриманий від ТОВ Алькесвольфрамовий дріт перераховувало на поточний рахунок №2600700360, відкритий 09 лютого 2006 року даним товариством у Донбаській філії АТ Родовідбанкм. Донецьк (код ЄДРПОУ філії 33153779, адреса: 83086, м. Донецьк, пл. Комунарів, 1).

З метою встановлення виробника та постачальника вольфрамового дроту для ТОВ ВКФ Компанія Славанеобхідно провести виїмку документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта Донбаської філії АТ Родовідбанкм. Донецьк ТОВ Алькес, а тому просила надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта Донбаської філії АТ Родовідбанкм. Донецьк (код ЄДРПОУ філії 33153779, адреса: 83086, м. Донецьк, пл. Комунарів, 1) і які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ Алькес(код ЄДРПОУ 33728214; адреса: 83096, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 68), рахунок №2600700360 (українська гривня, долар США, Євро), а саме: - документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком №2600700360 за весь період обслуговування; - роздруківку руху коштів по рахунку №2600700360 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій через систему Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та установи банку за період обслуговування з 09.02.2006 року по 23.03.2009 року; - первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку з 2006 року по 23 березня 2009 року.

Дослідивши матеріали подання, заслухавши думку слідчого, прокурора який подання підтримав, суд вважає, що посилання слідчого на те, що у вказаних документах містяться дані, що мають доказове значення необґрунтоване, будь-якого стосунку ТОВ Алькес до порушення кримінальної справи стосовно службових осіб ТОВ ВКФ „Компанія „Слава" не має, а також ТОВ Алькесв 2009 році визнано банкрутом, у звязку з чим подання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, у відповідності до ст.ст. 66, 177, 178, КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в наданні дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта Донбаської філії АТ Родовідбанкм. Донецьк (код ЄДРПОУ філії 33153779, адреса: 83086, м. Донецьк, пл. Комунарів, 1) і які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ Алькес(код ЄДРПОУ 33728214; адреса: 83096, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 68), рахунок №2600700360 (українська гривня, долар США, Євро).

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ : С.І. БОГДАН