Ухвала суду № 51387396, 16.03.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/1813/15-к

Номер провадження 1-кс/404/363/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В. при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження № 1201512002001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16 березня 2015 року слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №№ 5168755600332916, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12015120020001323 від 19.02.2015 р. Крім того, слідчий в своєму клопотанні просить зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів: документ про відкриття карткового рахунку №№ 5168755600332916, відомості про підключення карткового рахунку № 5168755600332916 до системи дистанційного керування каналами звязку, документи про рух коштів по картковому рахунку № 5168755600332916, у період часу з 17.02.2015 р. по 15.03.2015 р., зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку №№ 5168755600332916, у період з 17.02.2015 р. по 15.03.2015 р.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий повязує з розслідуванням вищевказаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2015 року за заявою ОСОБА_3, про те, що 17.02.2015 року ОСОБА_3 користуючись мережею Інернет, на сайті «OLX» виявив обяву щодо продажу хліб опічки та мультиварки, загальною вартістю 1500 грн. Також у оголошенні вказувались реквізити продавця, а саме 097 693 70 66, м. Дубляне, вул. Січових Стрільців, буд. 22, ОСОБА_4, номер картки «ПриватБанк» 5168755600332916. Зателефонувавши за вищевказаним номером мобільного телефону ОСОБА_3 домовився з продавцем на імя ОСОБА_4 щодо купівлі хліб опічки та мультиварки. Того ж дня, а саме 17.02.2015 року о 14.03 годин ОСОБА_3 за допомогою банківського терміналу «ПриватБанк» TS207565, розташованого за адресою: м. Кіровоград, вул. Попова, буд. 9, к. 1 перерахував гроші в сумі 1500 грн. на картковий рахунок 5168755600332916 за купівлю побутової техніки але товар так і не отримав, гроші в сумі 1500 грн. йому повернуто також не було, тобто за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 1500 грн. які належать ОСОБА_3 та витребувати з ПАТ КБ «ПриватБанк» інформацію про рух коштів з карткового рахунку № 5168755600332916 станом на 17.02.2015 по 15.03.2015 рік, копії договорів про надання послуг на кредитно-касове обслуговування та відкриття банківського рахунку, а також кредитного договору з клієнтом банку на імя котрого зареєстрований вищевказаний картковий рахунок, копій відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк». Крім того, вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобовязаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

ОСОБА_3 слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №№ 5168755600332916, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12015120020001323 від 19.02.2015 р.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

Документ про відкриття карткового рахунку №№ 5168755600332916;

Відомості про підключення карткового рахунку № 5168755600332916 до системи дистанційного керування каналами звязку;

Документи про рух коштів по картковому рахунку № 5168755600332916, у період часу з 17.02.2015 р.по 15.03.2015 р.;

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку №№ 5168755600332916, у період з 17.02.2015 р. по 15.03.2015 р.

Строк дії ухвали закінчується 16.04.2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_5