Ухвала суду № 51386854, 17.03.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/1883/15-к

Номер провадження 1-кс/404/384/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Куценко О.В. при секретарі Колісник О.В., за участю слідчого Люненка І.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120020001396 від 21.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

17.03.2015 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015120020001396 від 21.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яким встановлено, що невстановлена особа під приводом купівлі речей, діючи умисно, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_3 в сумі 2500 грн. Так, 20.02.2015 року близько 14.28 години перебуваючи за місцем мешкання гр. ОСОБА_3 отримала дзвінок від невідомого чоловіка з телефону +38-063-950-70-04 та представившись ОСОБА_4 виявив бажання придбати картини заявниці, про продаж яких вона виклала оголошення на сайті «OLX». Далі під час розмови невідомий випитавши особисті дані карткового рахунку гр. ОСОБА_3 № 4627.0812.0405.9864 для переказу грошових котів. На цьому розмову було закінчено та близько 17.00 години заявниці зателефонували з засекреченого номеру та жінка представившись як працівник «ПриватБанку» повідомила, що на картковий рахунок гр. ОСОБА_3 надійшли грошові кошти, але для їх отримання потрібно назвати термін придатності картки та СV код. Далі жінка запитала чи є ще будь-які картки «ПриватБанку» та заявниця повідомила номер іншої картки № 5168.7556.1169.2621 також в той час на телефон заявниці надійшло СМС повідомлення з кодом підтвердження, який вона продиктувала невідомій жінці. По закінченню розмови гр. ОСОБА_3 отримала ще одне повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 2500 грн. з її карткового рахунку № 4627.0812.0405.9864.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка шляхом обману під приводом купівлі речей заволодів коштами належними ОСОБА_5 та витребуванні з ПАТ КБ «ПриватБанк» інформації про рух коштів з карткового рахунку № 4627.0812.0405.9864 станом на 20.02.2015 року по 16.03.2015 року, копії договорів про надання послуг на кредитно-касове обслуговування та відкриття банківського рахунку, а також кредитного договору з клієнтами банку на імя котрих зареєстровані вищевказані карткові рахунки , копій відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк». Крім того, вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку.

Слідчий також зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку «ПриватБанк».

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-6) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання. Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162,532 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №№ 4627.0812.0405.9864, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню №12015120020001396 від 21.02.2015 року.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку №№ 4627.0812.0405.9864, у період з 20.02.2015 року по 16.03.2015 року.

Дію ухвали встановити строком на один місяць, тобто до 16.04.2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_6