Ухвала суду № 51386809, 16.03.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/1819/15-к

Номер провадження 1-кс/404/369/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В. при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження № 1201512002001740, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16 березня 2015 року слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №№ №№ 5168.7556.0324.2229, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню №12015120020001740 від 03.03.2015 р. Крім того, слідчий в своєму клопотанні просить зобовязати ПАТ КБ «ПРиватБанк» надати копії наступних документів: документ про відкриття карткового рахунку №№ 5168.7556.0324.2229, відомості про підключення карткового рахунку № 5168.7556.0324.2229 до системи дистанційного керування каналами звязку, документи про рух коштів по картковому рахунку № 5168.7556.0324.2229, у період часу з 03.03.2015 р. по 15.03.2015 р., зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку №№ 5168.7556.0324.2229, у період з 03.03.2015 по 15.03.2015 рік

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий повязує з розслідуванням вищевказаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2015 року за заявою ОСОБА_3, про те, що 03.03.2015 року близько 19.59 години ОСОБА_3 перебував за місцем мешкання разом зі своєю дівчиною ОСОБА_4 та на номер телефону останньої зателефонував невідомий чоловік номер +38-091-987-37-79, який представився Дмитром та виявив бажання придбати автомобільні запчастини, але для здійснення оплати необхідно продиктувати номер карткового рахунку № 5168.7423.2079.9053 ОСОБА_5 також вказана громадянка не розуміючи умислу невідомого, продиктувала CV-код. Далі на телефон ОСОБА_4 надійшло СМС повідомлення з кодом, який вона продиктувала невідомому.

Після цього невідомий чоловік сказав, що не може надіслати на вищевказану картку гроші через технічні труднощі та запитав чи не має ще якої-небудь картки, на що ОСОБА_4 нічого не підозрюючи продиктувала картку № 5168.7556.0324.2229, свого співмешканця ОСОБА_3, та повторила всі попередньо вказані дії. По закінченню розмови ОСОБА_4 виявила факт зняття грошових коштів зі своєї картки в сумі 1873 грн. та з картки ОСОБА_3 в сумі 3459 грн., тобто за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка шляхом обману під приводом купівлі автомобільних запчастин заволодів коштами належними ОСОБА_4 та витребуванні з ПАТ КБ «ПриватБанк» інформації про рух коштів з карткового рахунку № 5168.7556.0324.2229 станом на 03.03.2015 по 15.03.2015, копії договорів про надання послуг на кредитно-касове обслуговування та відкриття банківського рахунку, а також кредитного договору з клієнтами банку на імя котрих зареєстровані вищевказані карткові рахунки , копій відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк». Крім того, вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобовязаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку 5168.7556.0324.2229, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню №12015120020001740 від 03.03.2015 р.

Зобовязати ПАТ КБ «ПРиватБанк» надати копії наступних документів:

Документ про відкриття карткового рахунку №№ 5168.7556.0324.2229;

Відомості про підключення карткового рахунку № 5168.7556.0324.2229 до системи дистанційного керування каналами звязку;

Документи про рух коштів по картковому рахунку № 5168.7556.0324.2229, у період часу з 03.03.2015 по 15.03.2015 рік.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку №№ 5168.7556.0324.2229, у період з 03.03.2015 р. по 15.03.2015р.

Строк дії ухвали закінчується 16.04.2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_6