Ухвала суду № 51386777, 16.03.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/1808/15-к

Номер провадження 1-кс/404/359/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В. при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження № 1201512002000523, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16 березня 2015 року слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №№ 5211.5373.1934.5919, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12015120020000523 від 23.01.2015. Крім цього, слідчий в своєму клопотанні просить зобовязати ПАТ КБ «ПРиватБанк» надати копії наступних документів: документ про відкриття карткового рахунку №№ 5211.5373.1934.5919, відомості про підключення карткового рахунку № 5211.5373.1934.5919 до системи дистанційного керування каналами звязку, документи про рух коштів по картковому рахунку № 5211.5373.1934.5919, у період часу з 22.01.2015 р. по 15.03.2015 р., зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку №№ 5211.5373.1934.5919, у період з 22.01.2015 р. по 15.03.2015 р.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий повязує з розслідуванням вищевказаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2015 року за заявою ОСОБА_3, про те, що в кінці 2014 року заявниця виклала оголошення про продаж відеокамери «Sony» через мережу інтернет на сайті «OLX». 22.01.2015 року ОСОБА_3 отримала телефонний дзвінок з номеру +38-094-885-32-96. Невідомий чоловік зацікавився покупкою камери та попрохав надіслати камеру до м. Харків та запитав чи можливо здійснити оплату через картковий рахунок. Нічого не підозрюючи заявниця продиктувала номер катки № 5211.5373.1934.5919 та повідомила, що при отриманні повної виплати вона відправить камеру по «Новій пошті», на цьому розмову було закінчено. Цього ж дня, близько 19.40 год. потерпілій зателефонував номер +38-056-767-32-94 та чоловік представившись працівником «ПриватБанку», повідомив про надходження грошових коштів на картку та для їх отримання потрібно продиктувати код підтвердження, який надійшов на телефон останньої. Всі вказані дії ОСОБА_4 виконала та почала отримувати СМС повідомлення про зняття грошових коштів з її карткового рахунку та в той момент невідомий чоловік вже вимкнув телефон. Остання СМС була зі змістом про зняття грошових коштів в сумі 4510,44 грн., тобто за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка шляхом обману під приводом купівлі відеокамери заволоділа коштами належними ОСОБА_4 та витребуванні з ПАТ КБ «ПриватБанк» інформації про рух коштів з карткового рахунку № 5211.5373.1934.5919 станом на 22.01.2015 р. по 15.03.2015 р., копії договорів про надання послуг на кредитно-касове обслуговування та відкриття банківського рахунку, а також кредитного договору з клієнтами банку на імя котрих зареєстровані вищевказані карткові рахунки , копій відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк». Крім того, вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку..

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобовязаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №№ 5211.5373.1934.5919, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12015120020000523 від 23.01.2015 року.

Зобовязати ПАТ КБ «ПРиватБанк» надати копії наступних документів:

Документ про відкриття карткового рахунку №№ 5211.5373.1934.5919;

Відомості про підключення карткового рахунку № 5211.5373.1934.5919 до системи дистанційного керування каналами звязку;

Документи про рух коштів по картковому рахунку № 5211.5373.1934.5919, у період часу з 22.01.2015 р. по 15.03.2015 р.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку №№ 5211.5373.1934.5919, у період з 22.01.2015 р. по 15.03.2015 р.

Строк дії ухвали закінчується 16.04.2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_5