Ухвала суду № 51339246, 08.06.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/6493/15-к

08.06.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, внесене за кримінальним провадженням №32015230000000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів по вказаному рахунку й без розшифровки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПП «Лукар» (код ЄДРПОУ 39335565), щодо руху грошових коштів за рахунком (платіжною карткою) №26003455003026, відкритому у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, за адресою: вул. Жилянська, 43, м. Київ, 01601).

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахунку №26003455003026 (вал. 980, 978, 840, 643), який належить ПП «Лукар», як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку, без розшифровки контрагентів. документи юридичної справи ПП «Лукар», у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів. видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП «Лукар» або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП «Лукар», платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку. угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП «Лукар» використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, за адресою: вул. Жилянська, 43, м. Київ, 01601) надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2