Ухвала суду № 51339126, 03.06.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/5894/15-к

03.06.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області капітана юстиції ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження № 22015230000000011 про розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБ України в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22015230000000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ст. 258-5 ч. 1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період з квітня по листопад 2014 року, громадянин України ОСОБА_2, діючи незаконно, використовуючи підконтрольні йому підприємства, умисно, з метою матеріального та фінансового забезпечення терористичних організацій «Донецька народна Республіка» та «Луганська народна Республіка» (далі ДНР та ЛНР), без наміру створення правових наслідків, без фактичної передачі товарів від продавця до покупця, тобто проведення безтоварних операцій, вчинив активні дії щодо перерахування частини коштів отриманих від комерційної діяльності зазначених підприємств на рахунки підприємств підконтрольних терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР» та розташованих у Донецькій та Луганських областях.

Так, в період з квітня по листопад 2014 року ОСОБА_2, з рахунків ДП «СІПІ АКВА», ДП «СІПІ Авто», ДП «СІПІ Електро», ТОВ «Строй СИТИ», ТОВ «Хліб СИТИ», КП «Олешки», ВАТ Цюрупинська швейна фабрика «Юність» та ТОВ «Медичний центр «ОСОБА_3 СИТИ» на рахунки ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит» (м. Ровеньки Луганська область), ТОВ «ДЕТК Свердловантрацит» (м. Свердловськ Луганська область) та ПП «Український продукт» (м. Донецьк) перераховано грошові кошти в загальній сумі 563620, 40 гривень.

При цьому, ОСОБА_2 усвідомлював, що перераховані ним кошти в загальній сумі 563620, 40 гривень будуть використані терористичними організаціями «ДНР» та «ЛНР» для організації та вчинення терористичних актів та іншої терористичної діяльності.

Крім того, відповідно до інформації наданої оперативним підрозділом Управління Служби безпеки України в Херсонській області, громадянин ОСОБА_2 контролює фінансову та іншу діяльність вищезазначених підприємств.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням щодо тимчасового доступу до інформації, яка міститься в ПАТ «ОСОБА_4 Кредит» щодо банківських рахунків наступних фірм: ДП «СІПІ АКВА» (податковий номер 33201853, Херсонська область, м. Цюрупинськ, вул. Гвардійська, буд. 205/А ): № 26007065281001 відкритий 11.01.11 (ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702), № 26041065281001 відкритий 31.08.11(ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702); ДП «СІПІ АВТО» (податковий номер 32976255, Херсонська область, м. Цюрупинськ, вул. Комсомольська, буд. 11): № 26007065247001 відкритий 06.01.11 (ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702); ДП «СІПІ ЕЛЕКТРО» (податковий номер 32976260, Херсонська область, м. Цюрупинськ, вул. Комсомольська, буд. 11): № 26005065238001 відкритий 10.01.11 (ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702), № 26005065238001 відкритий 06.01.11 (ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702), № 26049065238001 відкритий 30.05.11 (ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702); ТОВ «СТРОЙ СИТИ» (податковий номер 35613077, Херсонська область, м. Цюрупинськ, вул. Пролетарська, буд. 101/2): № 26009079510001 відкритий 20.12.12 (ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702); ПРАТ «Цюрупинська швейна фабрика «ЮНІСТЬ» (податковий номер 02972167, Херсонська область, м. Цюрупинськ, вул. Енгельса, буд. 19): № 26002065253001 відкритий 11.01.11 (ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702), № 26002065253001 відкритий 06.01.11 (ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702); ТОВ «МЦ «МЕД СИТИ» (податковий номер 34395918, Херсонська область, м. Цюрупинськ, вул.. Комсомольська, буд. 11): № 26008065245002 відкритий 15.09.14 (ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702), № 26009065245001 відкритий 06.01.11 (ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702); ДП «СІПІ ТОРГ» (податковий номер 32785580, Херсонська область, м. Цюрупинськ, вул. Комсомольська, буд. 11): № 26003065241001 відкритий 06.01.11 (ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702), № 26047065241001 відкритий 06.05.11 (ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702), а саме, руху грошових коштів, по них у період часу з січня 2014 до квітня 2015, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, а також вилучення документів, які були підставою для відкриття вказаних рахунків, в т. ч. договору про розрахунково касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши матеріали досудового розслідування № 22015230000000011, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та зазначені документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин для розслідування, а їх отримати можливо лише шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, а також їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу УСБ України в Херсонській області капітана юстиції ОСОБА_1 задовольнити. Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення слідчої дії тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні в ПАТ «ОСОБА_4 Кредит» щодо банківських рахунків наступних фірм: ДП «СІПІ АКВА» (податковий номер 33201853, Херсонська область, м. Цюрупинськ, вул. Гвардійська, буд. 205/А ): № 26007065281001 відкритий 11.01.11 (ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702), № 26041065281001 відкритий 31.08.11(ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702); ДП «СІПІ АВТО» (податковий номер 32976255, Херсонська область, м. Цюрупинськ, вул. Комсомольська, буд. 11): № 26007065247001 відкритий 06.01.11 (ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702); ДП «СІПІ ЕЛЕКТРО» (податковий номер 32976260, Херсонська область, м. Цюрупинськ, вул. Комсомольська, буд. 11): № 26005065238001 відкритий 10.01.11 (ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702), № 26005065238001 відкритий 06.01.11 (ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702), № 26049065238001 відкритий 30.05.11 (ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702); ТОВ «СТРОЙ СИТИ» (податковий номер 35613077, Херсонська область, м. Цюрупинськ, вул. Пролетарська, буд. 101/2): № 26009079510001 відкритий 20.12.12 (ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702); ПРАТ «Цюрупинська швейна фабрика «ЮНІСТЬ» (податковий номер 02972167, Херсонська область, м. Цюрупинськ, вул. Енгельса, буд. 19): № 26002065253001 відкритий 11.01.11 (ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702), № 26002065253001 відкритий 06.01.11 (ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702); ТОВ «МЦ «МЕД СИТИ» (податковий номер 34395918, Херсонська область, м. Цюрупинськ, вул.. Комсомольська, буд. 11): № 26008065245002 відкритий 15.09.14 (ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702), № 26009065245001 відкритий 06.01.11 (ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702); ДП «СІПІ ТОРГ» (податковий номер 32785580, Херсонська область, м. Цюрупинськ, вул. Комсомольська, буд. 11): № 26003065241001 відкритий 06.01.11 (ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702), № 26047065241001 відкритий 06.05.11 (ПАТ «ОСОБА_4 Кредит», м. Київ, МФО 320702), а саме, руху грошових коштів, по них у період часу з січня 2014 до квітня 2015, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, а також вилучення документів, які були підставою для відкриття вказаних рахунків, в т. ч. договору про розрахунково касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3