Ухвала суду № 51338699, 09.04.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/4289/15-к

09.04.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, внесене за кримінальним провадженням, №32015230000000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК Україна, про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Колос», (код ЄДРПОУ 37125766), щодо руху грошових коштів по рахункам (платіжною карткою) №26047082956001, №26003082956001, №26002082956002, відкритих у ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ» (МФО 320702).

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26047082956001, №26003082956001, №26002082956002, який належить ТОВ «Колосс» (код ЄДРПОУ 37125766), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку. документи юридичної справи ТОВ «Колосс» (код ЄДРПОУ 37125766), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів. видаткові ордери, касові, (грошові) чеки про отримання службовими особами ТОВ «Колосс» (код ЄДРПОУ 37125766) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ» (МФО 320702), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Колосс» (код ЄДРПОУ 37125766), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку. угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Колосс» (код ЄДРПОУ 37125766) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ» (МФО 320702) надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3