Ухвала суду № 51338681, 27.03.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/3800/15-к

27.03.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1, внесене за кримінальним провадженням, №32015230000000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст. 212 КК Україна про тимчасовий доступ до речей та документівта їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів й без розшифровки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПП «СИМОС» (код ЄДРПОУ 34554938), роздруківку щодо руху грошових коштів за рахунками (ком) № 2600635315215, № 26005300003067 відкритих (тому) у ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854).

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1, або за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 2600635315215, № 26005300003067 в ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854), які належать ПП «СИМОС» (код ЄДРПОУ 34554938), як на паперових, так і електронних носіях, із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, без розшифровки контрагентів за період з 01.01.2013р. по 31.12.2014 р.

Зобов'язати ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854) надати слідчому з ОВС ВКР СУ ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 або за його дорученням можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2