Ухвала суду № 51338670, 01.04.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/4044/15-к

01.04.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С. за участю секретаря Хандусенко О.Є., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 про арешт майна

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015230000000063, яке внесене до ЄРДР за фатом вчинення злочину невстановленими особами, які використовуючи реквізити субєктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Феррум-Люкссервіс» (код ЄДРПОУ 36235775, м.Херсон), ТОВ «Хорост» (код ЄДР 39263957, м.Херсон), ТОВ «Агроюг-Сервіс» (код ЄДР 32021807 м.Херсон), ПП «Нефертум» (код ЄДР 39066451 м.Херсон), ТОВ «Веліос» (код ЄДР 39270189 м.Херсон), ТОВ «Спецтехплюс» (код ЄДР 39279030 м.Херсон), ТОВ «Сатис» (код ЄДР 39264128 м.Херсон), ТОВ «Метро Юг» (код ЄДР 35329563 м.Херсон), ТОВ «Ладона» (код ЄДР 39264065, м.Херсон), ТОВ «Таврос» (код ЄДР 39530906 м.Херсон), ПП «О.З. ОСОБА_2» (код ЄДР 37239220, м.Херсон), ТОВ «НК «Трансойлінвест» (код ЄДР 38593965, м. Херсон) протягом 2013-2014 років надавали субєктам господарювання реального сектору економіки України послуги з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, валових витрат підприємства, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, у результаті чого вчинили пособництво в ухиленні від сплати ПДВ останніми на суму понад 1 млн. грн.

27.03.2015 року проведено обшук за адресою здійснення діяльності ТОВ «АГРОЛІДЕР- 2013» (код 38700036): Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Фрунзе, 29, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів первинного бухгалтерського обліку та податкової звітності підприємства ТОВ «АГРОЛІДЕР- 2013» (код 38700036) по придбанню та реалізації ТМЦ за період діяльності 2013-2014 роки, компютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, печаток підприємства та інших підконтрольних та фіктивних підприємств, які використовувались у діяльності вказаного субєкту господарювання та можуть підтверджувати причетність до протиправної діяльності по ухиленню від сплати податків. У ході обшуку у офісі вилучено компютерну техніку, а саме: ноутбук марки ASUS X51RL, який використовується у діяльності зазначеного підприємства.

Слідчий звернувся з даним клопотанням про накладення арешту на ноутбук марки ASUS X51RL вилучений під час вищевказаного обшуку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного ( відповідно до ч.2 ст.1172 Цивільного кодексу України юридична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків), можливості відчужувати певне його майно.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки у відповідності до ст.167 КПК України вказане майно має значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, так як воно є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберігає на собі його сліди у формі електронних файлів зберігання інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-175 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: ноутбук марки ASUS X51RL, вилучений 27.03.2015 під час проведення обшуку за адресою здійснення діяльності ТОВ «АГРОЛІДЕР- 2013» (код 38700036): Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Фрунзе, 29.

Копію даної ухвали надсилати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1.

Роз'яснити особам, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, їх право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області:

- особами, які були присутніми при розгляді клопотання протягом пяти діб з дня її оголошення;

- особами, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна протягом пяти діб з дня відмови їм в їх клопотанні про скасування арешту майна повністю або частково.

СуддяОСОБА_3