Ухвала суду № 51338654, 23.03.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/3168/15-к

23.03.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А., внесене за кримінальним провадженням № 12014230000000544, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про підприємства по апераціям з перерахунку коштів, в яких брали участь ОСОБА_1, ОСОБА_2, ТОВ «ВДМ Азов-Дон» та ТОВ «Тавріяагроінвест», самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Югком», код ЄДРПОУ 25024668 щодо руху грошових коштів за рахунком № 26001368697, відкритому у ОД ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (адреса: м. Херсон, вул. Богородицька, 17).

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. та/або слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадження дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 26001368697 (ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», МФО 380805) у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств по операціям в яких приймали участь ОСОБА_1, ОСОБА_2, ТОВ «ВДМ Азов-Дон» та ТОВ «Тавріяагроінвест», кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по день проведення процесуальної дії;

- інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком № 20734849, МФО 352093 в Херсонській ОД АТ «ОСОБА_3 Аваль», а також за тим же позичковим рахунком за кредитним договором № 010/115-0-2/2587 (укладений між ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» та ТОВ «Югком», код ЄДРПОУ 25024668) у випадку зміни номеру рахунку ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» самостійно;

- інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком № 20783919 в Херсонській ОД АТ «ОСОБА_3 Аваль»;

- надати інформацію про погашення кредиту та сплату процентів за користування кредитом по кредитному договору № 010/115-0-2/2587 від 02.08.2012, укладеному між ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» та ТОВ «Югком», код ЄДРПОУ 25024668.

Зобов'язати ОД ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. та/або слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадження можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4