Ухвала суду № 51338583, 25.03.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/3767/15-к

25.03.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 за кримінальним провадженням №32015230000000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів в межах співрозрахунків між ТОВ «Мібок» та зазначеними в клопотанні підприємствами - самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Мібок» (код 39331775), щодо руху грошових коштів за рахунком № 260020012149, відкритому у АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799).

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 або іншій особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, в межах співрозрахунків ТОВ «Мібок» (код 39331775) із ТОВ «ВБК-СЕРВІС» (КОД ЄДРПОУ 371836557), ТОВ «АМАРКЕТ ЛТД» (КОД ЄДРПОУ 39430574), ТОВ «АРСЕН ТРЕЙД» (КОД ЄДРПОУ 39427818), ТОВ «САЛАР ТОРГ» (КОД ЄДРПОУ 39430569), ТОВ «БРОН ПЛЮС» (КОД ЄДРПОУ 39427859), ТОВ «КОРСА ГРУП» (КОД ЄДРПОУ 39427870), ТОВ «ТУНЕЛЬСПЕЦБУД» (КОД ЄДРПОУ 31948887), ТОВ «СИРНА ФІШКА» (КОД ЄДРПОУ 371394754074), ТОВ «ЄВРОПРЕЗЕНТ» (КОД ЄДРПОУ 36285358), ТОВ «ДЦ КОНСАЛТІНГ» (КОД ЄДРПОУ 39029839) та ТОВ «ЛЮКС-ЛАЙФ УКРАЇНА» (КОД ЄДРПОУ 36946198), а саме:

виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку №260020012149 (українська гривня) з 21.08.2014 року по дату винесення ухвали, документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу; повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків; карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб МІБОК» (код 39331775), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами МІБОК» (код 39331775) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; угод та інших документів, на підставі яких МІБОК» (код 39331775)використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм; кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобов'язати АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799) надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 або іншій особі за дорученням слідчого можливість вилучити зазначені вище документи в день пред»явлення даної ухвали.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2