Ухвала суду № 51338580, 25.03.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/3811/15-к

25.03.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Демидова Ю.С., внесене за кримінальним провадженням №32014230000000188, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 та ч.1 ст.121 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів по рахунку й без розшифровки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Феррум-Люкссервіс» (код ЄДРІІОУ 36235775), щодо руху грошових коштів за рахунком № 26003096717001, відкритому ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764).

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Демидову Ю.С. або за його дорученням,дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), без розшифровки контрагентів по рахунку №26003096717001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.01.2013 по 31.12.2013.- видаткових касових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Феррум-Люкссервіс» (код 36235775) або за довіреністю готівкових грошових коштів через касу банку.

Зобов'язати ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764) надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Демидову Ю.С. або за його дорученнямможливість вилучити зазначені вище документи протягом 10 днів з дня пред»явлення даної ухвали, однак не пізніше строку її дії.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяЗубов О. С.