Ухвала суду № 51337275, 21.07.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/9929/14-к

21.07.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ "КАРМЕН-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 31745327), щодо руху грошових коштів за рахунками № 226001018910, 26045018910, відкритих у ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" МФО 320371.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (МФО 320371, за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67) - ТОВ " КАРМЕН-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 31745327), в межах взаємовідносин ТОВ " КАРМЕН-ІНВЕСТ" з ПАТ «Князя Трубецького» (код ЄДРПОУ 00413720), а саме до:

-виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунках №226001018910 (українська гривня), відкритий 11.01.2002 року, №26045018910 (українська гривня), відкритий 17.01.2011 року, документів щодо внесення (повернення) готівки на вказаний рахунок за 2012 - 2014 р.р.;

повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ "КАРМЕН-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 31745327), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

-видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ " КАРМЕН-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 31745327) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

-угод та інших документів, на підставі яких ТОВ " КАРМЕН-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 31745327) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

-кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

-зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобов'язати ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2