Ухвала суду № 51322763, 16.12.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/13191/14-к

Провадження № 1-кс/592/3923/14

УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла особи

16 грудня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., при секретарі Кириченко В.О, без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області старшого лейтенанта міліції Євенко К.І., розглянув клопотання слідчого Євенко К.І. про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за матеріалами кримінального провадження № 12014200440007021 від 13.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Євенко К.І., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200440007021 від 13.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, по факту прийняття від громадян грошових ставок на спортивні та інші події (тобто надання букмекерських послуг у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що господарську діяльність в даному закладі здійснює ТОВ «Лакі Ленд» (юридична адреса: м. Київ вул. Тимошенка, 21 корпус 3, ЄРДПОУ 38323297), уповноважене лише на розповсюдження державної грошової лотереї тото (за договором доручення №1429/02 від 11.04.2014, укладеного з оператором державних лотерей Підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» (УНЛ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що дане приміщення за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_2.

Допитані в якості свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_4, показали, що неодноразово користувалися послугами державної лотереї тото «ІНФОРМАЦІЯ_1», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. У вказаному «ІНФОРМАЦІЯ_2» вони здійснюють грошові ставки на різні спортивні події, а саме: баскетбол, волейбол, футбол, теніс, тощо. Що стосується процедури гри, то зазначені свідки, як гравці приходять до закладу «ІНФОРМАЦІЯ_1», в період часу, коли вони там знаходиться, обирають «позиції», які вони вважають виграшними, після цього вони підходять до адміністратора закладу «ІНФОРМАЦІЯ_1» та називають вибрані позиції, після того, як адміністратор оформив вибраною їм ставку, вони передають йому грошові кошти, у вигляді ставки. На що у подальшому адміністратор надає гравцям чек з вказівкою позиції, котрі вони поставили, суми ставки та можливої суми виграшу. У разі якщо вони вгадали усі позиції, то з часом з'являється до будь - якого адміністратора «ІНФОРМАЦІЯ_3», котрі надають йому виграш у вигляді грошових коштів, в залежності від того, скільки він виграв. Результати виграшу звичайно бувають на наступний день від того, коли він поставить ставку, деколи і через декілька днів, але не відразу. Окрім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 показали, що державна лотерея тото «ІНФОРМАЦІЯ_1» ні чим не відрізняється від звичайних тоталізаторів, котрі знаходяться на даний період часу у м. Суми та котрі працювали до заборони грального бізнесу в Україні.

Відповідно до положень ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року гральний бізнес - це діяльність, пов'язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино, незалежно від місця розташування сервера.

Азартною грою згідно положень Закону є будь-яка гра, обов'язковою умовою участі в якій є сплата грошей гравцем, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати залежно від випадковості.

Відповідно до ст. 203-2 КК України зайняття гральним бізнесом карається штрафом від 10 тис. до 40 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

На даний час у слідства є достатньо підстав вважати, що у вказаному закладі за адресою: АДРЕСА_1 під виглядом розповсюдження державних лотерей, фактично надаються букмекерські послуги. Для надання таких послуг у закладі використовуються комп'ютерна та телевізійна техніка, з можливістю доступу до всесвітньої мережі Інтернет (системні блоки, друкуючі засоби, монітори та інше). Окрім того в приміщенні закладу можуть знаходитися документи та записи щодо надання букмекерських послуг. Відтак, з метою проведення комп'ютерно-технічної експертизи та для підтвердження чи спростування факту надання букмекерських послуг в приміщенні пункту розповсюдження державних лотерей «ІНФОРМАЦІЯ_1 тото» (ТОВ «Лакі Ленд») за адресою: АДРЕСА_1, а також з метою забезпечення виконання покарання у вигляді штрафу, необхідно провести обшук у вказаному приміщенні.

Важає, що є підстави для витребування зазначених предметів та документів шляхом складання та надання запиту або тимчасовим доступом до речей та документів не зможе забезпечити фактичне отримання слідством даних документів, а у гіршому випадку призведе до їх часткового приховування, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем в приміщенні пункту розповсюдження державних лотерей ІНФОРМАЦІЯ_1 тото» (ТОВ «Лакі Ленд») за адресою: АДРЕСА_1

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить надати дозвіл на обшук.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження досудовим розслідуванням встановлено, що на території України невстановленою особою створено мережу закладів, в яких під прикриттям випуску та проведення держаної лотереї тото «ІНФОРМАЦІЯ_1 тото» здійснюється незаконна діяльність, пов'язана з організацією проведення азарних ігр..

Дії невстановленої особи попередньо кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Згідно договору доручення на розповсюдження державної грошової лотереї тото від №1429\02 від 11.04.2014 року підприємство з 100% іноземними інвестиціями « Українська Національна Лотерея», яке є оператором державних лотерей на підставі ліцензії міністерства фінансів України доручає ТОВ «Лакі Ленд» розповсюджувати державні грошові лотереї тото «ІНФОРМАЦІЯ_1 тото» через електронну систему прийняття ставок в спеціально обладнаних для цього пунктах їх розповсюдження, так і за допомогою спеціально передбаченого для цього обладнання.

Відповідно до Додатку до договору №1429/02 від 11.04.2014 року укладеному між підприємством з 100% іноземними інвестиціями "Українська Національна Лотерея" та ТОВ "ЛАКІ ЛЕНД" місцем розповсюдження лотереї є в тому числі приміщення за адресою АДРЕСА_1 (а.с. 21).

За даними управління майна комінальної власності право власності на нежитлове приміщення, магазин продовольчих товарів, загальною площею 273, 70 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_2. (а.с.50)

Допитані в якості свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_4, показали, що неодноразово користувалися послугами державної лотереї тото «ІНФОРМАЦІЯ_1», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. У вказаному «ІНФОРМАЦІЯ_2» вони здійснюють грошові ставки на різні спортивні події, а саме: баскетбол, волейбол, футбол, теніс, тощо. Що стосується процедури гри, то зазначені свідки, як гравці приходять до закладу «ІНФОРМАЦІЯ_1», в період часу, коли вони там знаходиться, обирають «позиції», які вони вважають виграшними, після цього вони підходять до адміністратора закладу «ІНФОРМАЦІЯ_1» та називають вибрані позиції, після того, як адміністратор оформив вибраною їм ставку, вони передають йому грошові кошти, у вигляді ставки. На що у подальшому адміністратор надає гравцям чек з вказівкою позиції, котрі вони поставили, суми ставки та можливої суми виграшу. У разі якщо вони вгадали усі позиції, то з часом з'являється до будь - якого адміністратора «ІНФОРМАЦІЯ_3», котрі надають йому виграш у вигляді грошових коштів, в залежності від того, скільки він виграв. Результати виграшу звичайно бувають на наступний день від того, коли він поставить ставку, деколи і через декілька днів, але не відразу. Окрім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 показали, що державна лотерея тото «ІНФОРМАЦІЯ_1» ні чим не відрізняється від звичайних тоталізаторів, котрі знаходяться на даний період часу у м. Суми та котрі працювали до заборони грального бізнесу в Україні.

Відповідно до положень ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року гральний бізнес - це діяльність, пов'язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино, незалежно від місця розташування сервера..

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.6 та п.7 ч.3 ст.234 КПК України клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить житло чи інше домоволодіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, де планується проведення обшуку, а також відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати..

Тобто, за змістом вказаних норм закону в клопотанні про обшук мають бути зазначені індивідуальні ознаки об'єкту, який підлягає обшуку а також індивідуальна або родова характеристика речей, документів, які планується відшукати.

Невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським Судом з Прав Людини як порушення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи викладене є достатні підстави вважати, що в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою АДРЕСА_1, яке використовується ТОВ «Лакі Ленд для розповсюдження державних лотерей «ІНФОРМАЦІЯ_1 тото» можуть знаходитись системні блоки, друкуючі засоби та документи (у тому числі нотатки, записи, які містять інформацію про зайняття гральним бізнесом, причетність конкретних осіб до організації грального бізнесу та можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Що ж стосується моніторів, інших предметів і документів, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності то слідчий не зазначив, з якою метою потрібно відшукати та вилучити монітори та інші предмети і документи, та те, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду, та знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи.

Згідно ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тому слідчий не позбавлений можливості під час обшуку вилучити речі та документи які не входять до переліку щодо якого надано дозвіл в ухвалі на проведення обшуку з послідуючим зверненням з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати дозвіл на обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 яке на праві власності належить ОСОБА_2 та використовується ТОВ «Лакі Ленд» для розповсюдження державних лотерей «ІНФОРМАЦІЯ_1 тото»

2. Речі, для виявлення яких проводиться обшук

- системні блоки, друкуючі засоби та документи (у тому числі нотатки, записи, відомості ), в яких міститься інформація про надання букмекерських послуг.

3. Строк дії ухвали - пятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова