Постанова № 51321783, 20.09.2012, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 1806/11208/12

Провадження № 4/1806/649/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2012 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участю прокурора: Колобиліна М.В., заступника начальника ВРКС СВ ДПС у Сумській області ОСОБА_1 розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ДПС у Сумській області про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника ВРКС СВ ДПС у Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, в якому просить винести постанову про проведення виїмки в ПАТ «Банк форум» (МФО 322948) за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7, виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а в разі відсутності оригіналів - відповідним чином завірених копій, а саме:

- документів, які були надані TOB ТД «Автолюкс» (АДРЕСА_1, код за ЄДРПОУ 31787807), до ПАТ «Банк форум», для відкриття рахунку №26008301096320, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРГПП «Клієнт-банк» TOB ТД «Автолюкс»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів TOB ТД «Автолюкс», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів);

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- матеріалів юридичної справи TOB ТД «Автолюкс» (код ЄДРПОУ 31787807);

- чеків про зняття готівки за період з 01.11.10 по 30.04.11.

В обґрунтування подання зазначає, що в провадженні слідчого відділу ДПС у Сумській області знаходиться кримінальна справа №11291004, порушена відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.2 КК України, та відносно директора TOB ТД «Автолюкс» ОСОБА_3 за ст.205 ч.2 КК України.

Вивчивши матеріали подання , вважаю, що подання слідчого підлягає задоволенню.

З постанови про порушення кримінальної справи від 16 липня 2012 року вбачається, що порушено кримінальну справу по факту фіктивного підприємства ТОВ «БК ОСОБА_4» та ТОВ ТД «Автолюкс» за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України. Даній кримінальній справі присвоєно № 11291004/2.

Відповідно до ст. 22 КПК України слідчий зобовязаний вживати всіх, передбачених законом заходів для всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин справи.

Також із поданих матеріалів вбачається, що всі необхідні для вилучення оригінали бухгалтерських та фінансово-господарських документів знаходяться в адміністративних приміщеннях ПАТ «Банк форум» (МФО 322948) за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7.

З урахуванням вищевикладеного та керуючись ст.ст. 66, 177, 178 ч. 4 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання заступника начальника ВРКС СВ ДПС у Сумській області ОСОБА_1 по кримінальній справі № 11291004/2 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Провести виїмку в ПАТ «Банк форум» (МФО 322948) за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7, виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а в разі відсутності оригіналів - відповідним чином завірених копій, а саме:

- документів, які були надані TOB ТД «Автолюкс» (АДРЕСА_1, код за ЄДРПОУ 31787807), до ПАТ «Банк форум», для відкриття рахунку №26008301096320, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРГПП «Клієнт-банк» TOB ТД «Автолюкс»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів TOB ТД «Автолюкс», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів);

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- матеріалів юридичної справи TOB ТД «Автолюкс» (код ЄДРПОУ 31787807);

- чеків про зняття готівки за період з 01.11.10 по 30.04.11.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяО.В. Литовченко