Ухвала суду № 51321388, 28.11.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/6942/14

№760/25525/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Загородній І.С., за участю слідчого Вінника А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києві молодшого лейтенанта міліції Вінника А.О., погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва юристом 3 класу Школьним І.О., про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «КИЇВСЬКІ ОПТИЧНІ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 33445543), розташованого за адресою: м. Київ, вул. А. Кримського, 4-а, оф. 339, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Солом'янського РУГУ МВС України Вінник А.О., за погодженням із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Школьним І.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «КИЇВСЬКІ ОПТИЧНІ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 33445543), розташованого за адресою: м. Київ, вул. А. Кримського, 4-а, оф. 339 з наданням інформації на папері та в електронному вигляді по наявній інформації про користувача ІР-адреси: 92.244.105.206, зокрема розширених даних користувача ІР-адреси, його фізичну адресу (МАС-адреси) та копії договорів про надання телекомунікаційних послуг, мотивуючи це тим, що слідчим відділом Солом'янського РУ ГУМВС України в місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 32012110000000057 від 27.11.2012 за фактом фіктивного підприємництва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України. Слідчий вказує на те, що речі та документи, які будуть отримані в провайдера Інтернету ТОВ «КИЇВСЬКІ ОПТИЧНІ МЕРЕЖІ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ТОВ «КИЇВСЬКІ ОПТИЧНІ МЕРЕЖІ», розташованого за адресою: 03680, м. Київ, вул. Академіка Кримського, 4-а, оф. 339, по наявній інформації, щодо особи, якій в користування надавалась IP-адреса: 92.244.105.206.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 27.11.2012 року внесено кримінальне провадження за № 32012110000000057 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що протягом 2011 року невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, були зареєстровані на «підставних» осіб фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, а саме ТОВ «КФ «Горизонталь» (код ЄДРПОУ 37889322); ТОВ «Константа-інкорпорейтед» (код ЄДРПОУ 37817020); ТОВ "Центр гальмівного устаткування" (код ЄДРПОУ 39205387), ТОВ "Сучасні фрікційні системи" (код ЄДРПОУ 35847801), ТОВ "Суперщітка" (код ЄДРПОУ 38620878), ТОВ "Мост-кепітал" (код ЄДРПОУ 37995796), ТОВ "Промислове транспортне обладнання" (код ЄДРПОУ 39204912), ТОВ "Служба захисту підприємств" (код ЄДРПОУ 38871245), ТОВ "Торговий дім "Енергетичне машинобудівництво" (код ЄДРПОУ 32852583), ТОВ "Індастріал-інвест" (код ЄДРПОУ 37616551), ТОВ "Мастер клін" (код ЄДРПОУ 32425492), ТОВ "Група індастріал" (код ЄДРПОУ 39110657), ТОВ "Об'єднаний торговий дім "Безпека руху" (код ЄДРПОУ 38062545), ТОВ "Група компаній "Вектор" (код ЄДРПОУ 37616546), ТОВ "Агенція спеціалізованих послуг" (код ЄДРПОУ 38871418).

Допитана в якості свідка ОСОБА_3 показала, що вона зареєструвала ТОВ «Константа-інкорпорейтед» (код ЄДРПОУ 37817020) за матеріальну винагороду та будь-якої фінансово-господарської діяльності у підприємстві не здійснювала. Крім того, їй пропонували за матеріальну винагороду виступити посадовими особами ТОВ "Центр гальмівного устаткування" (код ЄДРПОУ 39205387), ТОВ "Сучасні фрікційні системи" (код ЄДРПОУ 35847801), ТОВ "Суперщітка" (код ЄДРПОУ 38620878), ТОВ "Мост-кепітал" (код ЄДРПОУ 37995796), ТОВ "Промислове транспортне обладнання" (код ЄДРПОУ 39204912), ТОВ "Служба захисту підприємств" (код ЄДРПОУ 38871245), ТОВ "Торговий дім "Енергетичне машинобудівництво" (код ЄДРПОУ 32852583), ТОВ "Індастріал-інвест" (код ЄДРПОУ 37616551), ТОВ "Мастер клін" (код ЄДРПОУ 32425492), ТОВ "Група індастріал" (код ЄДРПОУ 39110657), ТОВ "Об'єднаний торговий дім "Безпека руху" (код ЄДРПОУ 38062545), ТОВ "Група компаній "Вектор" (код ЄДРПОУ 37616546), ТОВ "Агенція спеціалізованих послуг" (код ЄДРПОУ 38871418) та вона підписувала на прохання зловмисників ряд документів, які стосувались вказаних підприємств.

Разом з цим, відповідно до рапорту оперуповноваженого ОУ ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Прокопчука П.Л., службові особи зазначених вище підприємств незаконно знижують розмір податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету Держави, а кошти, які перераховуються ними в рахунок сплати даних псевдорозрахункових операцій, незаконно обготівковуються з банківських рахунків та повертаються службовим особам підприємств реального сектору економіки.

Внаслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, податки не нараховуються та не сплачуються, а кошти, які в рахунок сплати податків підлягають спрямуванню до бюджету Держави, в дійсності незаконно обготівковуються, минаючи при цьому систему оподаткування України.

Проведеним оглядом податкової звітності ТОВ "Центр гальмівного устаткування" (код ЄДРПОУ 39205387), ТОВ "Сучасні фрікційні системи" (код ЄДРПОУ 35847801), ТОВ "Суперщітка" (код ЄДРПОУ 38620878), ТОВ "Мост-кепітал" (код ЄДРПОУ 37995796), ТОВ "Промислове транспортне обладнання" (код ЄДРПОУ 39204912), ТОВ "Служба захисту підприємств" (код ЄДРПОУ 38871245), ТОВ "Торговий дім "Енергетичне машинобудівництво" (код ЄДРПОУ 32852583), ТОВ "Індастріал-інвест" (код ЄДРПОУ 37616551), ТОВ "Мастер клін" (код ЄДРПОУ 32425492), ТОВ "Група індастріал" (код ЄДРПОУ 39110657), ТОВ "Об'єднаний торговий дім "Безпека руху" (код ЄДРПОУ 38062545), ТОВ "Група компаній "Вектор" (код ЄДРПОУ 37616546), ТОВ "Агенція спеціалізованих послуг" (код ЄДРПОУ 38871418), яка міститься в електронно аналітичній базі "Податковий блок", "єдиному реєстрі податкових накладних" електронно аналітичній базі "Інформаційні ресурси ДПС України" та відповідає оригіналам податкової звітності, яку службовими особами підприємств надано до ДПІ за місцем реєстрації, відповідно звітів щодо відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді встановлено, що під час з'єднання зазначені підприємства користуються IP-адресою 92.244.105.206.

В подальшому із отриманих документів слідству стало відомо, що провайдером, який надає телекомунікаційні послуги ТОВ "Центр гальмівного устаткування" (код ЄДРПОУ 39205387), ТОВ "Сучасні фрікційні системи" (код ЄДРПОУ 35847801), ТОВ "Суперщітка" (код ЄДРПОУ 38620878), ТОВ "Мост-кепітал" (код ЄДРПОУ 37995796), ТОВ "Промислове транспортне обладнання" (код ЄДРПОУ 39204912), ТОВ "Служба захисту підприємств" (код ЄДРПОУ 38871245), ТОВ "Торговий дім "Енергетичне машинобудівництво" (код ЄДРПОУ 32852583), ТОВ "Індастріал-інвест" (код ЄДРПОУ 37616551), ТОВ "Мастер клін" (код ЄДРПОУ 32425492), ТОВ "Група індастріал" (код ЄДРПОУ 39110657), ТОВ "Об'єднаний торговий дім "Безпека руху" (код ЄДРПОУ 38062545), ТОВ "Група компаній "Вектор" (код ЄДРПОУ 37616546), ТОВ "Агенція спеціалізованих послуг" (код ЄДРПОУ 38871418), ІР-адреса яких: 92.244.105.206, являється ТОВ «КИЇВСЬКІ ОПТИЧНІ МЕРЕЖІ».

Таким чином, дані провайдеру Інтернету ТОВ «КИЇВСЬКІ ОПТИЧНІ МЕРЕЖІ» можуть бути використані як доказ та необхідні для встановлення у кримінальному провадженні обставин створення та використання фіктивних підприємств, які у інший спосіб встановити неможливо.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого СВ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києві Вінника А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «КИЇВСЬКІ ОПТИЧНІ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 33445543), розташованого за адресою: м. Київ, вул. А. Кримського, 4-а, оф. 339, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києві молодшому лейтенанту міліції Віннику Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «КИЇВСЬКІ ОПТИЧНІ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 33445543), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Академіка Кримського, 4-а, оф. 339 з наданням інформації на папері та в електронному вигляді по наявній інформації про користувача ІР-адреси: 92.244.105.206, зокрема розширених даних користувача ІР-адреси, його фізичну адресу (МАС-адреси) та копії договорів про надання телекомунікаційних послуг.

Строк дії ухвали до 27.12.2014 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Школьного І.О.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Кушнір