Ухвала суду № 51320921, 23.12.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/7537/14

№760/27814/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Загородній І.С., за участю прокурора Школьного І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва юриста 3 класу Школьного І.О. про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014100090000155 від 19.12.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший прокурор прокуратури Солом'янського району м. Києва юрист 3 класу Школьний І.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом'янського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, який розташований за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41, а саме належним чином завірені копії документів реєстраційної справи ТОВ «Мережева інфраструктура» (ЄДРПОУ 37356947), зокрема документів, на підставі яких здійснювались зміни стану платників податків, мотивуючи це тим, що у Відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом'янського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві знаходяться документи реєстраційної справи ТОВ «Мережева інфраструктура» (ЄДРПОУ 37356947), які мають суттєве значення для розкриття кримінального провадження.

Обґрунтовував своє клопотання тим, що в провадженні прокурора знаходиться кримінальне провадження за №42014100090000155 від 19.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України.

Досудовим слідством в кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи підприємства ТОВ «Мережева інфраструктура» (код ЄДРПОУ 37605623) з використанням (Транзитера) TOB «Інтесис» навмисно завищило вартість товару «системи збереження даних VSP G1000 Hardware Product (VSPG1000-A0001.S)», яке в подальшому було реалізовано ДП «Українські спеціальні системи», на суму 12 290 488,00 грн., тобто ймовірно службові особи ТОВ «Мережева інфраструктура» (ЄДРПОУ 37605623) заволоділи коштами державної установи в сумі 9876488,00 грн., які в подальшому були легалізовані.

Дослідженням фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мережева інфраструктура» (код ЄДРПОУ 37605623) при здійсненні фінансово-господарських взаємостосунків із ТОВ «Інтесис» (код ЄДРПОУ 37356947) та ДП «Українські спеціальні системи» (код ЄДРПОУ 32348248) за період з 01.08.2014 по 30.11.2014 встановлено що ДП «УСС» засноване на державній власності та входить до сфери управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

ДП «УСС» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Інтесис». Так, укладено договір, №12.124/14/ПТ від 14.08.2014 на поставку обладнання та надання послуг з пусконалагодження для виконання умов договору з Державною міграційною службою України (договір №1.121/14/ІН/72 від 31.07.2014, видаткова накладна №РН-0000005 від 29.09.2014 оплата 11.08.2014).

Згідно специфікації (невід'ємної частини вищевказаного договору) вказано придбання «системи збереження даних VSP G1000 Hardware Product (VSPG1000- A0001.S)» за суму 12290488,00 грн.

Також встановлено, що за результатами фінансового дослідження виявлено ряд підприємств та встановлено походження товару «системи збереження даних VSP G1000 Hardware Product (VSPG1000-А0001 .S)».

Згідно Додатків 5 до податкових декларацій «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період з 01.08.2014 р. по 30.11.2014 р. в розділі II «Податковий кредит операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту ДП «УСС» (ЄДРПОУ 32348248) відображено операції з різними контрагентами, серед яких постачальниками значаться підприємство з індивідуальним податковим номерам № 323482426593, який належить ТОВ «Інтесис» (ЄДРПОУ 37356947).

Згідно Додатків 5 до податкових декларацій «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період з 01.08.2014 по 30.11.2014 в розділі II «Податковий кредит операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту ТОВ «Інтесис» відображено операції з різними контрагентами, серед яких постачальниками значаться підприємства з індивідуальними податковими номерами №376056226583, який належитьТОВ «Мережева інфраструктура» (ЄДРПОУ 37356947).

Так, підтверджується взаємовідносини ДП «УСС» з ТОВ «Інтесис» на суму 12290488,00 грн., (ПДВ 2 048 414,66 грн.), встановлені походження товару «системи збереження даних VSP G1000 Hardware Product (VSPG1000-A0001.S)»

Виявлено, що ТОВ «Інтесис» придбало вищезазначений товар у ТОВ«Мережева інфраструктура» (код ЄДРПОУ 37605623) за 12044678,24 грн.,(ПДВ 2 007 446,37 грн.), яке в свою чергу придбало вищевказаний товар у нерезидента «AL TRANS» Німеччина, згідно ВМД № 68864 від 25.09.14 року за 2414000,00 грн.

Прокурор просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягають задоволенню.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що 19.12.2014 року порушено кримінальне провадження №42014100090000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора та надати тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Солом'янського району м. Києва юристу 3 класу Школьному Ігорю Олеговичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Соломянського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, який розташований за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41, а саме належним чином завірені копії документів реєстраційної справи ТОВ «Мережева інфраструктура» (ЄДРПОУ 37356947).

Строк дії ухвали до 22.01.2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Школьного І.О.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір